董事会会议 - 新晨科技第十一届董事会第十三次会议于2024年8月2日召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 人员补选 - 补选龙成凤为审计委员会主任委员[2] - 补选何育松、龙成凤为薪酬与考核委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任黄玮为公司证券事务代表[5] 议案表决 - 补选审计、薪酬委员及聘任议案均7票赞成通过[2][4][5]

董事会会议 - 公司于2024年8月2日召开第十一届董事会第十三次会议[1] 人员补选 - 补选龙成凤为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[1] - 补选何育松为薪酬与考核委员会委员[1] 委员会成员 - 战略发展委员会委员：康路、张燕生、何明[1] - 薪酬与考核委员会委员：陈波、何育松、龙成凤[1] - 提名委员会委员：何明、张燕生、陈波[1] - 审计委员会委员：龙成凤、杨汉杰、何明[1]

股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会召集由第十一届董事会第十二次会议于7月17日决议作出[4] - 7月18日公司发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于8月2日14:30在公司会议室召开[4] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人8人，所持表决权股份137,669,651股，占比46.1112%；网络投票股东92人，所持表决权股份649,710股，占比0.2176%[5] 议案表决结果 - 《选举何育松为非独立董事》等多议案获通过，各议案同意股数及占比不同[10][13][15][16][17][18][19][20][22][23][24] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，合法有效[26] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[27]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人100人，代表股份138,319,361股，占比46.3288%[2] - 现场会议股东及代理人8人，代表股份137,669,651股，占比46.1112%[4] - 网络投票股东及代理人92人，代表股份649,710股，占比0.2176%[4] 议案表决情况 - 选举何育松为非独立董事，同意137,674,787股，占比99.5340%[5] - 选举龙成凤为独立董事，同意137,674,889股，占比99.5341%[6] - 购买董监事及高管责任险，同意70,486,220股，占比99.8617％[7] - 向浦发银行北京分行申请授信，同意138,235,061股，占比99.9391％[9] - 康路为浦发银行授信担保，同意100,921,111股，占比99.9104％[10] - 向交通银行北京世纪城支行申请授信，同意138,228,961股，占比99.9346％[11] - 康路为交通银行授信担保，同意100,921,211股，占比99.9105％[12] - 康路为华夏银行授信担保关联交易，同意100,921,211股，占比99.9105％[15] - 公司向星展银行北京分行申请授信，同意138,228,961股，占比99.9346％[16] - 康路为星展银行授信担保关联交易，同意100,921,111股，占比99.9104％[17] 其他 - 国浩律师认为股东大会合法有效[18] - 备查文件有2024年第二次临时股东大会决议[19] - 备查文件有国浩律师法律意见书[19] - 公告发布时间为2024年8月2日[20]

人事变动 - 2024年8月2日公司董事会会议通过聘任黄玮为证券事务代表[2] - 黄玮任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 黄玮1988年7月出生，金融本科学历，有相关公司任职经历[5] - 截至公告日，黄玮无股份、无关联关系、无处罚惩戒[5]

减持情况 - 公司董事杨汉杰减持不超87,354股，计划实施完毕[1] - 减持前持股349,414股，占比0.1170%，减持后持股262,060股，占比0.0878%[7] - 减持股份源于公司首次公开发行股票前持股[2] 其他说明 - 本次减持合规且与此前披露一致，不影响公司治理和经营[3] - 公告日期为2024年7月30日[6]

独立董事提名 - 龙成凤被提名为新晨科技第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[12] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[12]

人事变动 - 补选非独立董事何育松先生[3] - 补选独立董事龙成凤女士[5] - 聘任权冬燕女士为财务总监[5] 保险与授信 - 购买董监事及高管责任险，保费不超20万元/年，期限12个月[6] - 向浦发银行北京分行申请不超1亿元综合授信，敞口8000万元，期限1年[8] - 向交通银行北京世纪城支行申请不超7000万元综合授信，期限1年[9] - 向华夏银行北京分行申请不超5000万元综合授信，期限1年[12] - 计划向星展银行北京分行申请不超5000万元综合授信，期限5年[15] - 计划向北京农商行卢沟桥支行申请不超4000万元综合授信，期限1年[17] 担保与会议 - 康路为多家银行授信提供担保[9][11][13][16] - 召开2024年第二次临时股东大会议案通过[18] - 公告发布于2024年7月17日[20]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月2日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为8月2日9:15至15:00（互联网）等[1][17][18] - 会议股权登记日为7月25日[2] 议案相关 - 应选非独立董事、独立董事各1人，议案1.00和2.00累积投票[7] - 部分议案关联股东需回避表决，普通决议需1/2以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为8月2日12:00 - 14:30，地点在北京海淀区[10] - 已填参会股东登记表7月31日17:00前送达公司[21] 其他 - 网络投票代码为"350542"，简称"新晨投票"[16] - 股东大会有申请综合授信额度及关联担保议案[26]

授信担保 - 康路拟为公司向浦发银行申请10000万元综合授信，敞口8000万元并提供担保，期限1年[1][6] - 康路拟为公司向交通银行申请7000万元授信并担保，期限1年[1][7] - 康路拟为公司向华夏银行申请5000万元授信并担保，期限1年[1][7] - 康路拟为公司向星展银行申请5000万元授信并担保，期限5年[2][7] 其他信息 - 截至披露日康路持有公司约12.50%股份[4] - 2024年初至7月17日与康路累计关联交易19000万元[8][9] - 2024年7月17日董事会通过担保议案，待股东大会审议[3]