一、本次计提减值准备的情况概述 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-022 浙江和仁科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分 析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。 现将相关情况公告如下： 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自 初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合 同资产及《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司运用简 化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以 ...

浙江和仁科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A厦5-8居。12层。23层 Floors 5-8, 12 and 23, Blook A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hungzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88679000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江和仁科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市接江新城新业路8号UDC时代大厦A廊5-8层,12层。23层 Floors 5-8 1.2 and 23. Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Boad. Qiarpieng New Ory. Hangzhou Tel. 0571-88879998 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江和仁科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 出现缺陷风险可能导致内部控制规定不能达到管 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023年度公司监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己的职责，依法独立行使职权，以保障 公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促 进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体内容如下： 2023 年 4 月 25 日，召开了第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关 于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度报告全文以及摘要的 议案》《关于 2022 年度财务报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘 公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 《关于向银行 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-019 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 公司募集资金的使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总 | 累计投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | | 1 | 基于物联网及大数据技术 的智慧医院一体化建设项 | 39,631.96 | 0.00 | | --- | --- | --- | - ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"和仁科 技"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一） 2023 年，公司共召开 6 次董事会会议，会议召开情况如下： 浙江和仁科技股份有限公司 报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定 积极开展相关工作，认真履行职责，为公司 2022 年经营情况报告以及未来发展 规划进行了审阅讨论，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。 报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定 积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报 告、内部控制建设、募集资金存放与使用、变更会计师事务所、公司内审部的 工作计划和工作总结等事项 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-023 浙江和仁科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 3、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）的要求实施新的会计准则。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

1、投资产品品种 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-017 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同时监事会召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和 资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任 一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度 在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长或董事长 授权人员行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 ...

关于浙江和仁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱红新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层,12层,23居 Flooin 5-8, 1.2 and 23. Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qurijang New Giy, Hangzhou. Tel. 0571-88379399 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -110 - 110 - 中国杭州市株江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floon 5-8: 12 and 23 (Mock A, UDC Times Building No. 8 Kinye Road, Qlanjung New Oly, Hangships Tel. 0571-68829999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn 3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 ...

会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2024年4月23日召开，3名监事全出席[1] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][8] 财务决策 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[5] - 同意用不超2亿闲置自有资金买理财，额度1年可滚动[6] - 同意用不超2.5亿闲置募集资金现金管理，额度1年可滚动[7] - 拟用不超2亿闲置募集资金暂时补充流动资金[8] 薪酬审议 - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》将提交2023年度股东大会审议[8][9]