股东大会时间 - 公司2023年度股东大会定于2024年5月15日召开[1] - 股权登记日为2024年5月9日[1] - 现场会议召开时间为2024年5月15日15:00[1] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15至15:00[1][23] 会议议案 - 会议审议12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[4] - 议案1、3 - 7、9 - 12于2024年4月23日经第四届董事会第六次会议审议通过[6] - 议案2、8于2024年4月23日经第四届监事会第六次会议审议通过[6] 其他信息 - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、13:00 - 16:30[9] - 现场会议地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议室[3] - 投票代码为"350550"，投票简称为"和仁投票"[21] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[23]

会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2024年4月23日召开，3名监事全出席[1] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][8] 财务决策 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[5] - 同意用不超2亿闲置自有资金买理财，额度1年可滚动[6] - 同意用不超2.5亿闲置募集资金现金管理，额度1年可滚动[7] - 拟用不超2亿闲置募集资金暂时补充流动资金[8] 薪酬审议 - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》将提交2023年度股东大会审议[8][9]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票25,862,558股，发行价每股19.61元，募集资金总额507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[1] - 2021年使用募集资金10,123.16万元补充流动资金[2] - 2023年使用5,000.00万元暂时补充流动资金，年底已归还[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额42,731.45万元[3] 项目进展 - 智慧医院一体化建设项目原计划3年内分批投入，截至2023年底未投入，延期至2025年3月完成[16] 合规情况 - 2023年度募集资金存放与使用披露合规，无违规情形[17] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[20]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-010 浙江和仁科技股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议 案》，并将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同对 外投资暨关联交易公告》（公告编号：2024-003）。 近日，经杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准，标的公 司完成了注册登记手续并取得了《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：浙江美和所信息技术有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵晨晖 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器 械互联网信息服务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；出版物互联网销售； 第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目，经相关 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-009 浙江和仁科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月31日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日9:15至 2024年1月31日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江和仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0123 号 致：浙江和仁科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和仁科技股份有限公司（以 下简称"和仁科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-007 浙江和仁科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到控 股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称"磐源投资"）及其一致行动人杭州磐 鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"磐鸿投资"）的通知，获悉上述 股东所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | 股东名称 | 一大股 | 本次质 押数量 | 持股份 | 司总 股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始 日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售 ...

浙江和仁科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押公告 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到控 股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称"磐源投资"）的通知，获悉磐源投资 所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本概述 （一）2024 年预计日常关联交易情况概述 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第四届第五次董事会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的 议案》，关联董事王毅女士、黄浴华女士对该议案回避表决；公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预 计的议案》，关联监事陆婷女士对该议案回避表决。因日常生产经营需要，公司 及下属子公司预计 2024 年度将与关联方中原和仁医疗科技有限公司（以下简称 "中原和仁"）发生总额不超过 3,000 万元的日常关联交易。公司及下属子公司 预计 2024 年度将与关联方通策医疗股份有限公司（以下简称"通策医疗"）及其 下属口腔机构发生总额不超过 3,200 万元的日常关联交易。公司及下属子公司预 计 2024 年度将与关联方诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-003 浙江和仁科技股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"或"和仁科技"） 拟与浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司（以下简称"通策口腔"、"乙方"） 共同设立和仁通策口腔数字化信息管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理 部门核定为准，以下简称"目标公司"、"合资公司"）。目标公司注册资本拟为人 民币 2000 万元，其中，甲方拟认缴注册资本人民币 1020 万元，持股比例为 51%； 乙方拟认缴注册资本人民币 980 万元，持股比例为 49%。本次交易完成后，公司 持有目标公司 51%的股权，目标公司成为和仁科技的控股子公司，纳入公司合并 报表范围。 （二）关联关系说明 浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司为通策医疗股份有限公司的全资 子公司，通策医疗股份有限公司持有公司 19%的股权，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 ...