海通证券股份有限公司 关于浙江和仁科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，浙江和仁科技股份有限公司非 公开发行（A 股）股票 25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金 总额为 507,164,762.38 元，减除发行费用人民币 10,845,153.28 元后，募集资金净 额为 496,319,609.10 ...

公司定位与风险挑战 - 公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商，面临大型系统解决方案实施风险[2] - 公司致力于构建基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案，主要客户为大中型医疗机构，存在主要客户流失风险[3] - 公司业务结构逐步发展，业务内容不断丰富，管理控制与毛利率波动风险增加[4] - 公司面临技术与人才流失风险，软件行业技术团队离职情况较多，需要提升人才吸引力和建立激励机制[5] 业务发展与市场前景 - 公司将积极应对国家政策调整和宏观经济环境变化风险，持续推进产品和技术创新，加强市场销售网络建设[7] - 公司在智慧医院和数字健康城市领域持续发力，推出基于数字平台的新产品、新服务，计划研发符合未来医疗领域新理念的整体解决方案[33] - 公司将加强市场营销力度，完善相关机制，专人跟进公立医院改革与高质量发展试点项目，加强自有产品的技术升级与持续迭代[33] 财务表现与经营状况 - 公司2023年营业收入达到439,252,256.21元，同比增长21.90%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为39,116,183.90元，较上年同期增长146.95%[25] - 公司2023年末资产总额为1,438,378,630.67元，较上年末增长0.78%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为83,375,495.06元，较上年同期增长193.50%[25] 技术创新与产品发展 - 公司的主要业务可以分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分[36] - 公司核心产品支持国产化分布式关系型数据库，具备水平扩容能力，可支持超大规模集团医院或城市平台的业务[38] - 公司自研的积木式组装能力让交付团队能完成系统的定制组装，降低个性化开发成本，缩短上线周期[38] 内部控制与公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，规范运作，提高公司治理水平[97] - 公司设立了审计委员会，负责审查和监督财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，对公司财务、经营、合规、风险管理情况进行审阅和审查[98] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事占比超过1/3，能够依据制度认真履行职责[97]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-018 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 额（万元） | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于物联网及大数据技术 的智慧医院一体化建设项 | 39,631.96 | 0.00 | | | 目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,123.16 | | 合计 | - | 49,631.96 | 10,123.16 | 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募 集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常 运营和资金安全的情况下， ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议主持人为董 事长赵晨晖先生，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-011 浙江和仁科技股份有限公司 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议： 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《2023 年度董事会工作报 ...

人员情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] - 项目合伙人孙玮近三年签及复核上市公司审计报告5家，许菊萍超15家[3] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2022年年报上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业27家[1][2] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年收证监会等监管措施6次（21人）、自律监管措施6次（13人）[2] 公司决策 - 2023年11 - 12月通过变更会计师事务所议案，聘中汇为2023年度审计机构[4] - 2024年4月9日审计委员会沟通年报审计，通过2023年年度报告等议案[5] 未来展望 - 2024年审计委员会加强对公司内外部审计沟通、监督、核查[6]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-024 浙江和仁科技股份有限公司 关于拟对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，浙江和仁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）拟将位于浙江省杭州市滨江区新联路 625 号的大楼部 分楼层对外出租。 2.2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四监事会第 六次会议，审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》。根据《公司章程》等相 关规定，本次交易无需提交股东大会批准。 二、交易各方当事人情况介绍 （一）目前公司大楼仍在招租中，部分承租方尚不确定，公司本次对外出租 资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。 （二）目前已经有的承租方情况如下： 1、名称：杭州磐源投资有限公司 统一社会信用代码：91330108056735639T 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：500.000000 万人民币 住所：浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路 96 号 3 幢 1 楼 125 室-1 ...

浙江和仁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录，未被监管机构列入行业禁入范围，最近三年未受到与证券期货业 第一章 总 则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《浙江和仁科技股份有限公 司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可 ...

一、基本情况 黄海，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。 1982 年至 1995 年担任浙江大学科仪系助教、讲师职务；1995 年至 2001 年在浙 江大学科仪系（光科系）任教，任检测技术与仪器研究所副所长职务；2001 年 至今在浙江大学生物医学工程与仪器科学学院仪器系任教，任博士生导师职务； 2013 年 3 月至今担任浙江铭众生物医用材料与器械研究院院长职务； 2018 年 8 月至2020年12月担任浙江铭众医疗器械有限公司法定代表人、董事长职务；2018 年 1 月至 2021 年 11 月担任浙江铭众科技有限公司总经理职务，2021 年 8 月至 2022 年 1 月担任温州铭云科技发展有限公司监事，2021 年 7 月至今担任杭州心 琴科技有限公司（曾用名：浙江铭众健康科技有限公司）监事，目前为浙江和仁 科技股份有限公司独立董事。 经自查，2023 年度本人不存在影响独立性的情况。 浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄海） 本人（黄海）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按 ...

浙江和仁科技股份有限公司董事会 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 25 日 ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人，注册会计师人数为701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[1] - 项目合伙人孙玮近三年签署及复核过上市公司审计报告家数为5家，签字注册会计师舒伟为0家，质量控制复核人许菊萍超过15家[2] 业绩数据 - 2023年度经审计的收入总额为108,764万元，审计业务收入为97,289万元，证券业务收入为54,159万元[2] - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家，审计收费总额为13,684万元，同行业上市公司审计客户家数为27家[2] 合规情况 - 中汇会计师事务所及从业人员近三年涉及24人收到行政或自律监管措施决定，但不影响承接业务[3][4] - 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[16] 管理措施 - 中汇会计师事务所对质量管理体系设计和运行每年监控检查一次，对合伙人监控检查以三年为周期[9] 审计工作 - 近一年审计围绕收入确认、成本核算等审计重点展开，满足报告披露时间要求[12] 团队与制度 - 中汇会计师事务所配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[13] - 公司在聘任合同中明确中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务[14] - 中汇会计师事务所制定系统性信息安全控制制度，能有效执行敏感信息管理[14][15] 保险情况 - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[16]