股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表6人，持股104,459,730股，占比39.7851％[3][4] - 现场出席2人，代表股份54,501,615股，占比20.7578％[4] - 网络投票4人，代表股份49,958,115股，占比19.0273％[4] - 中小股东及代表3人，代表股份37,800股，占比0.0144％[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案，所有股东同意104,449,230股，占比99.9899％；中小投资者同意27,300股，占比72.2222％[5][6][7][9] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[8] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[8] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[10] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[10] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会进行年度述职[11] - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12] - 备查文件有2023年度股东大会决议和关于2023年度股东大会的法律意见书[13]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年4月25日公告[4] - 现场会议于2024年5月15日15点召开[5] - 交易系统和互联网投票时间为2024年5月15日[5] 股东代表情况 - 出席股东及委托代理人6名，代表股份104,459,730股，占总股本39.7851%[8] - 中小投资者3名，代表股份37,800股，占总股本0.0144％[8] - 现场会议股东及委托代理人2名，代表股份54,501,615股，占总股本20.7578%[8] - 网络投票股东4名，代表股份49,958,115股，占总股本19.0273%[9] 议案表决情况 - 多议案同意股数占有效表决权股份总数超99.9%，中小投资者同意股份占比多为72.2222%[12][14][15] - 《关于2024年度董事/监事薪酬方案》等议案中小投资者同意股份占比0%[14][15][16] 其他 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[16][17] - 法律意见书出具日为2024年5月15日[19]

公司概况 - 和仁科技是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的总体解决方案服务商[1][2] - 公司主要业务包括医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分[2] - 公司产品具有支持国产化操作系统和数据库、积木式组装能力等特色和优势[2] 核心竞争力 - 基于临床核心产品的整体解决方案能力[2] - 先进的技术水平与持续的创新能力[2] - 全生命周期的管家式服务水平[2] - 优质客户资源与良好品牌形象[2] - 高学历背景、丰富行业经验的管理团队[2] 未来合作计划 - 公司与浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司共同设立浙江美和所信息技术有限公司，双方团队整合和业务开展正在有序推进[1] - 若公司与通策有其他合作达到法定的披露标准的，公司将对外公告[1]

浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（洪伟荣） 本人（洪伟荣）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、基本情况 | 董事会召开次数 | | 6 | | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出席会议次 | 通讯表决 | 缺席次数 | 委托出 | | | 数 | 出席次数 | | 席次数 | 2 | | 1 | 5 | 0 | 0 | | 1、本人出席会议的情况如下： 2023 年度，本 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： 一、 报告期内主要财务数据和指标 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | | 营业收入 | 439,252,256.21 | 360,330,264.95 | 21.90% | | 营业成本 | 268,301,357.65 | 286,672,092.21 | -6.41% | | 营业利润 | 41,543,287.98 | -94,807,013.22 | 143.82% | | 利润总额 | 40,970,736.19 | -95,045,877.76 | 143.11% | | 归属于母公司所有者的 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管 理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，公司非公开发行（A 股）股票 25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金总额为 507,164,762.38 元，减除发行费用人民币10,845,153.28元后，募集资金净额为496,319,609.10元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大原AIF5-8居。12层。23层 Floors 5-8, 12 and 2.1 Nice A. UCC Terray Building Nu. 8 Xiniye Food. Quanjiang New City. Hangiffior www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"进行管理 "一起"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"提升党员 行查验。 Tel. 0571-6567099 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn Tel. 0571 RGB70959 Fax. 0671 (00879000) 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡钰如） 本人（蔡钰如）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 蔡钰如，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。2008 年至 2010 年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务；2010 年至 2017 年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017 年 9 月至今担任果 麦文化传媒股份有限公司财务负责人及董事会秘书职务；2023 年 12 月起至今担 任福建盈浩文 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额5.07亿元，净额4.96亿元[1] - 2021年使用1.01亿元补充流动资金[2] - 2023年用5000万闲置资金暂时补流，年底归还[2][9] - 截至2023年底，专户存储余额4.27亿元[6] - 累计投入1.01亿元，占比20.40%[17] 项目进展 - 智慧医院项目承诺投资3.96亿，截至期末未投入[17] - 补充流动资金项目承诺投资1亿，进度100%[17] 未来展望 - 智慧医院项目延期至2025年3月完成[10][17] 合规情况 - 募集资金信息真实准确完整，无违规使用[12][13] 资金存放 - 未使用募集资金存放于专户[18]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-020 浙江和仁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注 ...