董事选举规则 - 股东会选举董事采取累积投票制[2] - 1%以上有表决权股份股东可提前10日提新董事候选人提案[5] - 股东表决权等于股份数乘应选董事人数之积[8] 选举结果处理 - 当选董事得票超出席股东表决权股份总数二分之一[12] - 当选人数未超应选一半选举失败，原董事会组织下轮选举[12] - 当选人数超一半但不足应选人数，新一届董事会可再选举或重启程序[12] 特殊情况处理 - 细则未列情况无法协商，按二分之一以上有表决权股东意见办理[16]

独立董事提名 - 俞高被杭州磐源投资提名为浙江和仁科技第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞高及直系亲属持股、任职等情况符合要求[5] - 俞高最近十二个月无特定禁止情形[5] - 俞高无证券市场禁入等限制情况[6] - 俞高担任独立董事相关数量和期限合规[6]

独立董事候选人提名 - 沈红被杭州磐源投资有限公司提名为和仁科技第 5 届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格情况 - 本人及直系亲属在股份、任职等方面无相关违规情况[5] - 最近十二个月无不符合任职情形，近三十六个月无相关处罚[5][6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职期间遵守规定，履职不受影响，不符资格及时报告辞职[7]

独立董事提名 - 杭州磐源投资提名俞高为浙江和仁科技第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会相关资格审查[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人具备相关知识和经验[4][5] 其他信息 - 提名人声明于2025年12月01日签署[10]

提名信息 - 杭州磐源投资提名沈红为和仁科技第5届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年12月01日[10] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6][8] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[4] - 被提名人以会计专业人士被提名，有注册会计师资格等[5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责并授权报送[7] - 若不符任职情形，提名人督促其辞职[9]

公司治理结构 - 公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 董事会成员调整为6名由股东会选举，1名由职工代表大会选举[1] 股份相关 - 公司发行的面额股，面值每股1元[3] - 股份有限公司设立时发行股份总数为6000万股，每股金额1元[4] - 公司已发行股份总数为262560141股，股本结构为普通股262560141股[4] 股份限制与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股东与董事股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式或决议内容违反规定有权在60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，紧急时可自己名义诉讼[8] 担保与交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] - 股东会审议公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13][14] - 董事人数不足章程所定人数的2/3（即5人）等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[14] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，设董事长一人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[36] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[41] - 提名委员会成员为三名，其中独立董事人数不少于三分之二，由独立董事担任召集人[42] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3名，均由董事会聘任或解聘[43] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[44] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[48] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[48] 现金分红政策 - 公司采取现金分红方式，现金分红不少于当年实现可分配利润的15%[49] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[50] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[55] 章程修改与制度修订 - 本次修改公司章程需提交股东大会经特别决议审议通过生效，董事会拟提请授权办理变更具体事项[58][59] - 公司对部分治理制度进行修订，新增部分制度，1 - 7项、24项需股东会审议，1 - 2项需特别决议（三分之二以上有效表决权）通过[60][61]

独立董事提名 - 叶俊成被杭州磐源投资提名为和仁科技第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 叶俊成及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 具备相关知识和经验，任职数量、时长合规[4][6] 承诺声明 - 承诺参加培训获证明，声明无影响独立性关系[3][2] - 保证材料真实准确完整，愿担责[6] - 必要时持续履职[8]

提名信息 - 杭州磐源投资有限公司2025年12月01日提名叶俊成为和仁科技独立董事候选人[2][10] 资格审查 - 被提名人已书面同意且通过第4届董事会提名委员会资格审查[2] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合独立性要求[6][8] 责任承诺 - 提名人保证声明准确，承担相关责任并督促履职[7][9] 培训承诺 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[3]

会议时间 - 2025年第1次临时股东会现场会议于12月26日15:00召开[2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月23日[2] - 会议登记时间为2025年12月24日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶30[8] 议案信息 - 《关于修订部分公司治理制度的议案》投票子议案数为7个[5] - 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》应选人数为3人[5] - 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》应选人数为3人[5] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上（含）同意通过[6] 其他信息 - 联系电话为0571 - 81397006，传真为0571 - 81397059[8] - 登记地址为浙江省杭州市滨江区新联路625号公司董事会办公室，邮编310051[7][8] - 公告发布时间为2025年12月10日[11] - 非累积投票议案需在“同意”等栏划“√”，累积投票议案需填选举票数[15] - 授权委托书自签署日生效，至会议结束终止[16] - 单位委托须加盖公章[17] - 投票代码为“350550”，投票简称为“和仁投票”[23] - 选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×4[25] - 选举独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3[27] - 选举非职工代表监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[28] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月26日多个时段[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[31] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[31]

会议决策 - 2025年12月10日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 决定不再设监事会，董事会成员总数保持7名[3] - 多项公司治理制度议案表决通过[4][5][8] - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[8][10] - 提请2025年12月26日召开第一次临时股东大会[12] 人员持股 - 赵晨晖持有公司股票52,560股[16] - 王毅持有公司股票3,580股[17] - 黄浴华未持有本公司股票[20] - 叶俊成、俞高、沈红未持有公司股份[23][25][27]