证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-020 浙江和仁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-018 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 额（万元） | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于物联网及大数据技术 的智慧医院一体化建设项 | 39,631.96 | 0.00 | | | 目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,123.16 | | 合计 | - | 49,631.96 | 10,123.16 | 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募 集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常 运营和资金安全的情况下， ...

浙江和仁科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"中汇会计师事务所（特殊普通合伙）")作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：10 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议主持人为董 事长赵晨晖先生，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-011 浙江和仁科技股份有限公司 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议： 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《2023 年度董事会工作报 ...

浙江和仁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录，未被监管机构列入行业禁入范围，最近三年未受到与证券期货业 第一章 总 则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《浙江和仁科技股份有限公 司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡钰如） 本人（蔡钰如）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 蔡钰如，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。2008 年至 2010 年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务；2010 年至 2017 年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017 年 9 月至今担任果 麦文化传媒股份有限公司财务负责人及董事会秘书职务；2023 年 12 月起至今担 任福建盈浩文 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-016 浙江和仁科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1243号文核准，并经深圳证券交易所同 意，由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股 (A股)股票25,862,558股，发行价为每股人民币19.61元，共计募集资金总额为人民币 507,164,762.38元，扣除券商承销佣金及保荐费7,547,169.81元，主承销商海通证券股份有限 公司于2020年9月30日汇入本公司募集资金监管账户人民币499,617,592.57元。另扣减申报会 计师费、律师费、证券登记费等与发行 ...

一、基本情况 黄海，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。 1982 年至 1995 年担任浙江大学科仪系助教、讲师职务；1995 年至 2001 年在浙 江大学科仪系（光科系）任教，任检测技术与仪器研究所副所长职务；2001 年 至今在浙江大学生物医学工程与仪器科学学院仪器系任教，任博士生导师职务； 2013 年 3 月至今担任浙江铭众生物医用材料与器械研究院院长职务； 2018 年 8 月至2020年12月担任浙江铭众医疗器械有限公司法定代表人、董事长职务；2018 年 1 月至 2021 年 11 月担任浙江铭众科技有限公司总经理职务，2021 年 8 月至 2022 年 1 月担任温州铭云科技发展有限公司监事，2021 年 7 月至今担任杭州心 琴科技有限公司（曾用名：浙江铭众健康科技有限公司）监事，目前为浙江和仁 科技股份有限公司独立董事。 经自查，2023 年度本人不存在影响独立性的情况。 浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄海） 本人（黄海）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-024 浙江和仁科技股份有限公司 关于拟对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，浙江和仁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）拟将位于浙江省杭州市滨江区新联路 625 号的大楼部 分楼层对外出租。 2.2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四监事会第 六次会议，审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》。根据《公司章程》等相 关规定，本次交易无需提交股东大会批准。 二、交易各方当事人情况介绍 （一）目前公司大楼仍在招租中，部分承租方尚不确定，公司本次对外出租 资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。 （二）目前已经有的承租方情况如下： 1、名称：杭州磐源投资有限公司 统一社会信用代码：91330108056735639T 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：500.000000 万人民币 住所：浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路 96 号 3 幢 1 楼 125 室-1 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-019 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 公司募集资金的使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总 | 累计投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | | 1 | 基于物联网及大数据技术 的智慧医院一体化建设项 | 39,631.96 | 0.00 | | --- | --- | --- | - ...