股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表股份100,494,250股，占比47.1509%[4] - 网络投票股东221人，代表股份1,340,100股，占比0.6288%[4] - 合计出席股东229人，代表股份101,834,350股，占比47.7797%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意12,385,634股，占比99.0357%[5] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意101,697,350股，占比99.8655%[7] - 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》，同意101,705,350股，占比99.8733%[8] 中小投资者表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，中小投资者同意1,219,500股，占比91.0007%[5] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，中小投资者同意1,203,100股，占比89.7769%[7] - 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》，中小投资者同意1,211,100股，占比90.3739%[8]

公路数字化转型升级 - 公司在全国交通网主骨架上部署了45座数字隧道、276个数字收费站、220对智慧服务区及229公里智慧高速，显著提升了交通效率和公众出行体验 [1] - 公司发布了干线主动管控、数字隧道、数字收费站和智慧服务区四套公路数字化解决方案，致力于成为公路数字化综合解决方案领军企业 [1] 总部基地及研发中心 - 公司总部基地及智能网联研发中心正式落户北京经济开发区（亦庄），标志着公司在智能网联领域的进一步布局 [2] 车路云一体化发展 - 公司以车路云一体化、数字产品化、产品芯片化和业务全球化为发展方向，聚焦数字交通、数字城市、汽车电子、激光雷达、芯片和海外业务六大核心领域 [3] - 公司感知路网总里程超过3600公里，服务覆盖面积超6300平方公里，车路协同场景累计触发超2亿次，形成了车、路、云多项核心能力 [3] - 公司发布了"天鹰"系列后装V2X OBU、路侧感知系统和城市数字时空底座等车路云一体化解决方案，展示了全栈能力 [3] 激光雷达及芯片技术 - 公司发布了四款激光雷达产品，包括路侧感知激光视频一体机、工业机器3D安全激光雷达WLR-719E、车载ADAS车载激光雷达WLR-760和新一代固态FLASH补盲雷达WLR-750，展示了激光雷达+视频+AI融合感知技术 [5] - 公司发布了自主研发的硅光芯片及电芯片成果，标志着激光雷达技术向全芯片化时代迈出了重要一步 [5]

公司基本信息 - 公司于2011年9月27日注册登记，2016年10月21日上市[5] - 首次向社会公众发行人民币普通股2670万股[5] - 公司注册资本为人民币21313.3112万元[6] - 公司股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[15] 股份认购与限制 - 发起人翟军等认购股份合计8000万股，占设立时总股本100%[13][15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] 公司治理规则 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[107] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事人数为1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[85] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[88] - 公司年末资产负债率超70%或当年经营现金流量净额为负时，可不进行利润分配[88] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[33] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会审批[34] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41]

公司变更 - 公司于2024年12月20日修订章程[2] - 公司住所从荣华南路变更为荣华中路[2] - 公司邮政编码修订后仍为100176[2]

会议安排 - 公司于2024年12月13日发第五届监事会第九次会议通知，12月19日现场表决召开会议[2] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名，超过全体监事成员半数[2] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过续聘2024年度审计机构议案[3] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址从荣华南路变更为荣华中路[1] - 变更需股东大会三分之二以上表决通过[2] - 授权董事会办理工商变更登记[2] 章程修订 - 《公司章程》修订住所信息，以工商核准为准[2][3] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[4]

审计机构续聘 - 2024年12月19日公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 董事会、监事会全票通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2][4] - 同行业上市公司审计客户30家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 本期审计费用拟85万元，财报审计75万元，内控审计10万元[6][9]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月30日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月30日下午15:00[3] - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[3][14][15] 股权相关 - 截至公告披露日，翟军先生持股87,437,136股，占总股本41.02%[2] - 股权登记日为2024年12月20日[4] 提案与决议 - 提案3.00属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[7] - 股东大会提案包括总议案等[18] 登记与参会 - 登记时间为2024年12月23日特定时段[9] - 异地股东传真或信函需2024年12月23日17:00前送达[9] - 参会需按要求提供材料并填写相关表格[19][22] 投票代码 - 普通股投票代码为"350552"，投票简称为"万集投票"[13]

会议决策 - 2024年12月19日召开第五届董事会第九次会议，9名董事全到[2] - 审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用85万元含税，含财报75万、内控10万[3] - 审议通过变更公司注册地址及修改《公司章程》议案[4] - 拟将注册地址变更为荣华中路19号院1号楼B座2801室[4]

资金使用 - 2024年3月15日公司审议通过用不超7000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超十二个月[2] - 公司实际使用7000万元闲置募集资金补流[3] - 2024年12月10日公司归还7000万元至募集资金专户[3]