证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-057 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于注销控股 子公司的公告》。 3、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》； 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与Cha SeungYuhp、Chasy Robotics Inc.在韩国成立合资公司，总投资额5000万韩元[1] - 万集国际出资500万韩元，持股10%；Cha SeungYuhp出资2500万韩元，持股50%；Chasy Robotics Inc.出资2000万韩元，持股40%[1] 新策略 - 合资公司目的是在韩分销推广激光雷达产品，有独家权利[6][7] - 万集国际和Chasy Robotics Inc.共同管理，万集承担销售团队工资并培训[6] 风险与影响 - 投资可能收益不达预期且有境外运营管理风险[10] - 资金源于自有资金，不对财务及经营产生重大不利影响[11]

市场扩张和并购 - 会议审议通过对外投资设立韩国合资公司的议案[1] 其他新策略 - 会议审议通过公司为子公司申请融资提供担保的议案[3] 业绩相关 - 29名激励对象26.39万股限制性股票不得归属作废[2] - 358名激励对象236.36万股限制性股票取消归属作废[3] - 本次合计作废已授予未归属限制性股票262.75万股[3]

公司决策 - 2024年6月21日审议通过注销湖南万集网联议案[2] - 注销基于公司整体战略需要，完成后不再纳入合并报表[5] - 注销不影响业务盈利，不涉关联交易和重大资产重组[5][7] 财务数据 - 2023年末湖南万集网联净资产68.94万元，净利润 -511.63万元[6] - 2024年3月末净资产68.25万元，净利润 -0.69万元[6]

担保情况 - 万集科技为万集智能网联公司向江苏银行1000万元授信提供担保，期限三年[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例2.60%[5] - 提供担保后公司及子公司担保额度总金额6000万元，占2023年经审计净资产2.60%[12] 财务数据 - 万集智能网联公司2023年末资产总额44538.77万元，2024年3月末47338.93万元[6] - 2023年末负债总额44147.11万元，2024年3月末46732.31万元[6] - 2023年末净资产391.66万元，2024年3月末606.62万元[6] - 2023年营业收入47644.27万元，2024年1 - 3月9035.97万元[6] 其他情况 - 万集科技持有万集智能网联公司100%股权，其最近一期资产负债率99.12%[5] - 截至目前万集智能网联公司担保余额4000万元[5] - 截至公告日，公司及子公司无合并报表外单位担保等不良情形[12]

激励计划进程 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案审议、名单公示[11][12] - 2023 - 2024年审议通过部分限制性股票作废议案[13][14] 业绩目标 - 2022 - 2024年营收相比2021年有不同增长率目标[16] 业绩完成情况 - 2023年度营收908,980,084.43元，较2021年降3.80%[17] - 2022年激励计划第二个归属期条件未成就[18]

激励计划基本信息 - 2022年限制性股票激励计划授予价格为12.95元/股[2] - 拟授予激励对象总人数为419人[3] - 授予限制性股票总数为656.70万股[4] - 有效期最长不超过48个月[5] 激励对象分配 - 董事、高级管理人员获授限制性股票占授予总数的5.3297%[4] - 中高层管理人员等获授621.70万股，占94.6703%[4] 归属权益比例 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的30%[7] - 第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的40%[7] - 第三个归属期归属权益数量占授予权益总量的30%[7] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标值为营业收入相比2021年增长50%[7] 计划推进时间 - 2022年8月30日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年8月31日至9月9日公示激励对象名单[9] - 2022年9月19日股东大会批准实施激励计划[10] 限制性股票作废情况 - 2023年7月21日审议通过第一个归属期部分作废议案[10] - 2024年6月21日审议通过第二个归属期部分作废议案[11] - 1名当选监事、28名离职，对应26.39万股作废[12] - 358名激励对象对应236.36万股取消归属并作废[13] - 本次合计作废262.75万股[13] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入为9.09亿元，相比2021年度增长率为 -3.80%，未达目标[12] 影响说明 - 本次作废限制性股票对公司无实质性影响[14]

会议决策 - 2024年6月21日召开第五届监事会第四次会议，3名监事全到[2] - 通过2022年限制性股票激励计划部分股票作废议案[3] - 通过为子公司北京万集智能网联技术有限公司融资担保议案[4] 激励计划情况 - 2022年激励计划中1人成监事，28人因个人原因离职失资格[3]

其他新策略 - 2024年2月26日公司审议通过注销广州万集议案[1] - 2月27日披露注销公告，近日广州万集完成注销[1] - 注销对业务和盈利无实质影响，不损害公司和股东利益[1]

激励计划 - 2022年8 - 9月通过激励计划相关议案[9] - 2024年6月通过限制性股票作废议案[9][10] 业绩情况 - 2023年度营收9.09亿元，较2021年降3.80%未达目标[12] 股票作废 - 29人对应26.39万股因个人原因作废[11] - 358人对应236.36万股因归属条件未成就作废[12] - 本次合计作废262.75万股[13]