2024年情况 - 监事会召开5次全体会议[2] - 监事列席和出席相关会议履行职能[2] - 公司各方面运作规范，财务等状况良好[4][5][6][8][9][10] 2025年展望 - 监事会将继续履职促公司规范运作[10]

业绩总结 - 2024年营业收入348,828,326.12元，较2023年减少27.49%[4][16] - 2024年归母净利润-140,938,418.77元，较2023年减少623.64%[4][16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11,064,847.40元，较2023年增长145.39%[4] - 2024年末资产总额971,742,672.39元，较2023年末减少17.97%[4] - 2024年投资收益735,040.61元，较2023年增加294.96%[16] 财务指标变化 - 2024年末交易性金融资产65,061,562.50元，较期初增加85.64%[7] - 2024年末应收账款126,296,684.28元，较期初减少28.89%[7] - 2024年末短期借款94,635,907.97元，较期初增加27.76%[10] - 2024年末应付账款89,934,771.97元，较期初减少55.21%[10] - 2024年末未分配利润-3,257,601.59元，较期初减少102.22%[13] - 2024年末少数股东权益11,872,370.31元，较期初增加693.75%[13] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计312,373,006.27元，较2023年减少15.98%[19] - 2024年投资活动现金流入小计298,211,786.60元，较2023年增加29.49%[19] - 2024年筹资活动现金流入小计184,125,923.11元，较2023年减少30.07%[19] - 2024年筹资活动现金流量净额63,551,223.35元，较2023年减少57.97%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额8,792,679.32元，较2023年减少80.43%[19]

南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-017 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及合并报表范围 内的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事 会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织 实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 基本情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）同意，公司向 特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1.00 ...

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）实行连续、稳定的利润分配政策[3] - 可采用现金分红、股票股利等方式，现金分红优先[5] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[6] - 成长期或难区分阶段有重大支出时现金分红比例最低20%[6] 政策调整与规划 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[10] - 以三年为周期制定股东回报规划[13] - 规划自股东大会审议通过之日起生效[14] 重大投资界定 - 重大投资计划或支出情形包括净资产20%且超3000万元、总资产10%等[6]

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作、维护公司及股东利益，并 积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2024 年度董 事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司坚持聚焦主业，专注于金刚线和金刚石砂轮产品的研发、生 产和销售，同时继续深入布局半导体制造相关设备的研发与销售，优化公司产业 布局，努力改善公司经营状况。 报告期内，公司根据光伏市场环境变化及业务发展情况，调整收缩部分产品 的业务规模，全年实现营业收入 34,882.83 万元，较上年同期下降 27.49%；净利 润-14,093.84 万元，较上年同期下降 623.64%；扣除非经常性损益的净利润- 14,494.65 万元，较上年同期下降 673.42%；经营活动产生的现金流量净额 1,106.48 万元，较上年同期增长 145.39%。 二、重点工作回顾 1、完成董事会换届工作 报告 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-018 南京三超新材料股份有限公司 关于开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于开展票据池/资产池业务的 议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： （1）业务概述：票据池/资产池业务是指协议银行依托票据池/资产池平台 对企业或企业集团开展的票据/金融资产管理、入池、出池及质押融资等业务和 服务的统称。是协议银行为满足企业或企业集团客户对所持有的商业汇票/金融 资产进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供资产管理与融资服务等功能于 一体的综合金融服务平台。 票据/资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、 承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 （2）合作银行： 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池/资产 池业务的合作银行，并授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-023 南京三超新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"三超新材"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提减值准备。现将报告期内计提减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分 的评估和分析，经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则， 对可能发生减值的资产计提信用减值及资产减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 减值测试后， ...

南京三超新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要> 的议案》及《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年 年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-009 南京三超新材料股份有限公司 ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告之核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公 司）出具的《南京三超新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称《评价报告》）进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：南京三超新材料股份有限公司（本公司）、江苏 三超金刚石工具有限公司（本公司全资子公司）、株式会社 SCD（本公司全资子 公司）、江苏三晶半导体材料有限公司（本公司控 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-021 本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 3、变更后采取的会计政策 南京三超新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因、日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采取的会计政策 四、监事会意见 ...