中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任邹余 耀（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式 减持所持有的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"三超新材"）首次 公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、转让方是否符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年 修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程 与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 5 月 7 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情况 如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2025 | 年 | 5 月 | 7 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收盘持股数量（股） | | | | | 1 | 邹余耀 | | 46,5 ...

南京三超新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：南京三超新材料股份有限公司 信息披露义务人名称：邹余耀 通讯地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 5 月 15 日 1 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律、法规和规范 性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》，本报告书已全 面披露了信息披露义务人所拥有的南京三超新材料股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 ...

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入3.49亿元 同比下降27.49% 归属上市公司股东净利润-1.41亿元 同比下降623.64% 扣非净利润-1.45亿元 同比下降673.42% [1] - 业绩亏损主因包括金刚线订单减少 产品价格大幅下跌 以及计提资产减值准备1.45亿元 [2] - 半导体耗材业务2024年实现营收3886万元 同比增长67.54% 净利润163.55万元 首次实现盈利 在金刚石砂轮板块中占比接近50% [2] 业务结构调整 - 公司主动调整收缩光伏业务规模 临时关停金湖基地产线 保留句容基地部分硅切片线产能 将原年产4100万公里项目一期产能调整为1007万千米/年 [2] - 半导体耗材产品已全部实现批量销售 成长势头良好 [2] - 半导体设备首次实现营收 但占比较小 [1] 行业前景与研发策略 - 公司判断光伏行业仍极具前景 但金刚线行业竞争加剧 产品价格及毛利率逐年下降 [3] - 硅切片金刚线细线化接近物理极限 钨丝正逐渐成为基材 公司将在产品方面进行策略性调整 [3] - 公司将继续投入金刚线技术研发创新 保持技术领先性 [1][2][3] - 半导体行业用产品进口替代空间大 是公司重点发展方向 [3] 市场拓展策略 - 公司秉持立足国内 积极开拓海外市场的策略 [3] - 将重视和拓展海外市场 推动性价比具备竞争优势的产品参与全球竞争 [3]

产品应用 - 公司暂未有产品直接应用于外骨骼机器人和丝杠生产机器人 [2][3] - 子公司江苏三晶的半导体耗材产品，包括CMP - Disk产品，可用于AI芯片领域 [2] - 公司超硬材料工具是工业母机制精密加工不可或缺的工具 [3] 业务经营情况 - 子公司江苏三晶业务增长势头良好，一季度营收较去年同期显著增长 [3] - 2024年半导体耗材产品营收3886万元，净利润163.55万元，首次实现盈利，营收较上年同期增长67.54%，在金刚石砂轮板块中占比接近50%，所有产品均已批量销售 [4][10] - 2024年公司调整光伏领域业务规划，收缩部分产品业务规模，调整“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”产能为1,007万千米/年 [5] 市场竞争与优势 - 半导体行业用金刚石工具主要被日、韩、美制造商控制，公司竞争对手主要是日韩专业制造商，公司距离客户更近、性价比更高 [5] 研发投入 - 公司在所有产品板块均有研发投入，半导体耗材和半导体制造相关装备投入较多 [6] - 半导体耗材类在研项目有砷化镓LED划片刀、50微米以下金属软刀等；半导体装备方面，2024年推出半自动单轴/子母轴晶圆减薄机样机，今年推进全自动子母轴晶圆减薄机、环线线切机和单线截断机等设备研发 [6] 成本控制 - 采购端通过招投标、引入供应商竞争机制降低采购成本 [7] - 持续精益生产管理，优化生产工艺、加强生产过程管理，降低原材料损耗，提升人效和能效 [7] - 强化预算管理，严控非生产性支出，实施费用精细化管理 [7] 市场拓展 - 未来秉持立足国内、积极开拓海外市场策略，利用各方资源，让部分性价比有优势的产品参与全球竞争 [8] - 赋予日本研发中心株式会社SCD海外市场拓展职责，使其成为海外营销中心 [8] - 市场上加大海外市场开拓力度，发挥株式会社SCD营销功能；产品上做好半导体集成电路制造材料端、FAB端、封测端精密金刚石工具进口替代工作 [9] 发展规划与策略 - 公司会结合自身情况，通过整合外部优质标的企业实现发展战略 [3] - 在半导体精密金刚石工具领域，学习先进技术，加大投入研发创新，加强产品适配应用领域营销工作 [10] - 判断光伏行业前景好，但金刚线行业竞争加剧，产品价格及毛利率下降，硅切片金刚线细线化接近极限，钨丝成基材，公司会调整产品策略，坚持研发保持技术领先 [11] - 半导体行业相关产品进口替代空间大，是公司重点发展方向，布局江苏三晶、江苏三芯，挖掘株式会社SCD潜能，加大投入招募人才提升研发创新能力 [11][12] 融资情况 - 去年获授权的增发融资项目暂未实施，未得到大基金支持 [10] - 如有融资计划，公司会按法律法规履行审议程序和披露义务 [10]

询价转让情况 - 2025年5月8日初步确定询价转让价格为15.68元/股[3] - 参与询价转让报价机构投资者10家[4] - 有效认购股份数量876.00万股，有效认购倍数1.55倍[4] - 初步确定受让方为6家机构投资者，拟受让股份总数5,647,178股[4] 风险与影响 - 本次询价转让受让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[6] - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[6]

询价转让详情 - 初步确定的询价转让价格为15 68元/股 [1] - 本次询价转让为非公开转让 不会通过集中竞价交易方式进行 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [1] 机构投资者参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者家数为10家 涵盖合格境外投资者 基金管理公司 私募基金管理人 证券公司等专业机构投资者 [1] - 机构投资者合计有效认购股份数量为876万股 对应的有效认购倍数为1 55倍 [1] - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购 初步确定受让方为6家机构投资者 拟受让股份总数为564 72万股 [1]

南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事 项如下： （一）股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 | 质押解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 日 | 除日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （万股） | （%） | （%） | | | | | 邹余 | 是 | 239.00 | 5.13 | 2.09 | 2023/4/17 | 2025/5/7 | 广发证券股 份有限公司 | | 耀 | | | | | | | | | | 是 | 239.00 | 5. ...

股东减持计划 - 股东邹余耀拟通过询价转让方式减持564 72万股 占公司总股本4 94% [1] - 本次转让采用询价转让方式 不通过集中竞价或大宗交易进行 [1] - 受让方限定为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 [1] - 受让方需遵守6个月锁定期限制 期间不得转让所获股份 [1]

转让相关 - 中信证券受三超新材股东邹余耀委托组织询价转让[3] - 拟转让股份数量不得低于上市公司股份总数的1%[7] - 拟转让股份不存在权利受限情形[7] 公司公告 - 三超新材2025年4月28日公告2024年年度和2025年一季度报告[9] - 2025年1月24日公告2024年度业绩预告[9] 主体资格 - 出让方符合法律法规要求的主体资格[10] - 不存在禁止性情形[10] 股东情况 - 邹余耀为三超新材控股股东等[6] 分红情况 - 三超新材近3年累计现金分红高于同期年均净利润30%[7]

股份转让 - 邹余耀拟转让5,647,178股，占总股本4.94%[3][7] - 转让价格下限不低于2025年5月7日前20日均价70%[7] 受让相关 - 受让方为具备相应能力的机构投资者[3][10] 风险情况 - 转让计划存在股份冻结、市场变化中止风险[13] - 三超新材无应披露风险，转让不导致控制权变更[12]