证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，其中夏小军通讯参会。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （二）审 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-013 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第五次会议，会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中邹余耀、周海鑫、姜东星、邹海培通讯参会。董事长因公出 差未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事吉国胜先生主持本次会议。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： 并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事 会关于独立董事独立性情况的专项意见》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-016 南京三超新材料股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 | | | | 现金分红总额（元） | 0 | 9,136,926.16 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -140,938,418.77 | 26,915,041.92 | 12,830,661.42 | | （元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配利 | | -3,257,601.59 | | | 润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配 | | 121,379,389.59 | | | 利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 9,136,926.16 | | | 总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入50,398,979.08元，比上年同期减少54.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,255,828.56元，比上年同期减少267.47%[5] - 营业总收入为5039.897908万美元，较上期1.1145765675亿美元下降54.78%[22] - 营业利润亏损884.787984万美元，上期盈利227.775326万美元[22] - 利润总额亏损879.901189万美元，上期盈利223.618487万美元[23] - 净利润亏损610.570389万美元，上期盈利303.733725万美元[23] - 归属于母公司所有者的净利润亏损625.582856万美元，上期盈利373.548559万美元[23] - 少数股东损益盈利15.012467万美元，上期亏损69.814834万美元[23] - 综合收益总额亏损597.98187万美元，上期盈利281.303445万美元[24] - 基本每股收益为 -0.0548，上期为0.0327；稀释每股收益为 -0.0548，上期为0.0326[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加68.14%，主要系本期银行贷款利息支出增长所致[11] - 营业总成本为6269.162973万美元，较上期1.133114543亿美元下降44.67%[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产958,490,752.48元，比上年度末减少1.36%[5] - 货币资金较期初增加53.84%，主要系本期银行理财到期所致[11] - 交易性金融资产较期初减少84.63%，主要系本期银行理财到期所致[11] - 2025年3月31日货币资金期末余额176,189,006.22元，期初余额114,525,377.93元[17] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额10,000,000.00元，期初余额65,061,562.50元[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额101,381,775.89元，期初余额126,296,684.28元[17] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额41,008,942.03元，期初余额31,101,174.38元[17] - 2025年3月31日期末流动资产合计479,761,821.57元，期初合计489,984,784.85元[17] - 2025年第一季度公司资产总计9.5849075248亿美元，较上期9.7174267239亿美元下降1.36%[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为15,561,413.39元，比上年同期增加129.79%[5] - 经营活动现金流入小计本期为56,478,043.07元，上期为56,100,582.96元；经营活动现金流出小计本期为40,916,629.68元，上期为108,344,081.55元；经营活动产生的现金流量净额本期为15,561,413.39元，上期为 - 52,243,498.59元[25] - 投资活动现金流入小计本期为306,498,163.05元，上期为35,149,150.68元；投资活动现金流出小计本期为259,041,552.98元，上期为61,702,697.40元；投资活动产生的现金流量净额本期为47,456,610.07元，上期为 - 26,553,546.72元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为18,126,860.27元，上期为58,023,500.00元；筹资活动现金流出小计本期为18,294,128.24元，上期为26,219,140.18元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 167,267.97元，上期为31,804,359.82元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2,432.54元，上期为77,772.54元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为62,848,322.95元，上期为 - 46,914,912.95元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为113,340,553.25元，上期为107,610,123.93元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为176,188,876.20元，上期为60,695,210.98元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为54,853,655.44元，上期为54,920,565.67元[25] - 收到的税费返还本期为43,935.74元，上期为61,872.13元[25] - 取得投资收益收到的现金本期为331,649.32元，上期为149,150.68元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,671,291.27元，其中计入当期损益的政府补助1,554,870.51元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,804，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 邹余耀持股比例40.79%，持股数量46,588,714股，其中限售股34,941,535股，质押16,790,000股[12] - 刘建勋持股比例8.71%，持股数量9,951,420股，无限售条件[12] - 蔡幼洁、林冉、黄应钦、黄福水部分股份通过信用交易担保证券账户持有[12] - 限售股份期初总数35,072,856股，本期解除限售股数为0，期末总数35,072,856股[15] 管理层讨论和指引 - 营业收入减少主要系本期金刚线销量减少，售价下降所致[11] - 投资收益较上年同期增加195.25%，主要系本期银行理财收益增加所致[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入34,882.83万元，同比下降27.49%[3] - 2024年公司归属上市公司股东净利润为 - 14,093.84万元，同比下降623.64%[3] - 2024年公司扣非净利润为 - 14,494.65万元，同比下降673.42%[3] - 2024年营业收入348,828,326.12元，较2023年的481,047,822.26元减少27.49%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -140,938,418.77元，较2023年的26,915,041.92元减少623.64%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11,064,847.40元，较2023年的 -24,377,093.83元增加145.39%[20] - 2024年末资产总额为971,742,672.39元，较2023年末的1,184,613,927.77元减少17.97%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为658,243,006.55元，较2023年末的810,515,496.99元减少18.79%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为111,457,656.75元、102,500,977.32元、64,129,522.16元、70,740,169.89元[22] - 2024年非经常性损益合计4,008,128.84元，2023年为1,637,486.44元，2022年为4,803,554.81元[26] - 2024年公司共计提资产减值准备14,527.59万元，影响当期业绩[47] - 2024年公司共计提资产减值准备14,527.59万元[58] - 2024年研发费用3,634万元，占营业收入的10.42%，首次突破10%[60] - 2024年营业收入348,828,326.12元，较2023年的481,047,822.26元同比减少27.49%[63] - 超硬材料制品2024年营业收入310,956,107.44元，占比89.14%，较2023年同比减少30.02%[63] - 金刚石砂轮2024年营业收入71,135,342.12元，占比20.39%，较2023年同比增长27.46%[63] - 电镀金刚线2024年营业收入239,820,765.32元，占比68.75%，较2023年同比减少38.28%[63] - 境内销售2024年营业收入336,202,035.31元，占比96.38%，较2023年同比减少28.18%[63] - 金刚石砂轮2024年销售量199,872个，较2023年同比增长55.96%；生产量225,056个，同比增长56.69%；库存量44,247个，同比增长55.25%[67] - 电镀金刚线2024年销售量6,486,545.29千米，较2023年同比减少20.79%；生产量6,669,154.35千米，同比减少28.57%；库存量2,416,710.82千米，同比减少2.58%[67] - 2024年销售费用21277953.08元，同比增长10.43%；管理费用38688183.11元，同比下降14.35%；财务费用3359946.27元，同比增长7.38%；研发费用36339984.73元，同比下降1.02%[73] - 2024年研发人员数量112人，较2023年减少23.29%，占比16.79%，较2023年增加3.81%[75] - 近三年研发投入金额分别为2024年36339984.73元、2023年36713439.76元、2022年29598801.70元，占营业收入比例分别为10.42%、7.63%、7.28%[75] - 2024年经营活动现金流入小计312373006.27元，同比下降15.98%；现金流出小计301308158.87元，同比下降23.95%；现金流量净额11064847.40元，同比增长145.39%[77][79] - 2024年投资活动现金流入小计298211786.60元，同比增长29.49%；现金流出小计364189413.32元，同比增长16.63%；现金流量净额-65977626.72元，同比增长19.49%[79] - 2024年筹资活动现金流入小计184125923.11元，同比下降30.07%；现金流出小计120574699.76元，同比增长7.57%；现金流量净额63551223.35元，同比下降57.97%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额8792679.32元，同比下降80.43%[79] - 报告期筹资活动现金流入同比减少30.07%，主要系公司上期收到股东投资款项所致[79] - 资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[78] - 货币资金年末金额为114,525,377.93元，占总资产比例11.79%，较年初比重增加2.45%[81] - 应收账款年末金额为126,296,684.28元，占总资产比例13.00%，较年初比重减少1.99%[81] - 存货年末金额为133,528,716.36元，占总资产比例13.74%，较年初比重减少4.63%，主要系本期存货跌价准备计提增加所致[81] - 短期借款年末金额为94,635,907.97元，占总资产比例9.74%，较年初比重增加3.49%，主要系本期银行贷款增加所致[81] - 长期借款年末金额为61,872,376.29元，占总资产比例6.37%，较年初比重增加3.86%，主要系本期超过一年期的银行贷款增加所致[81] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为35,047,222.22元，本期公允价值变动损益为61,562.50元，期末数为65,061,562.50元[83] - 受限资产合计账面价值为57,718,281.04元，包括货币资金、应收账款、固定资产和无形资产[84] - 2020年公开发行公司债券募集资金总额19,500万元，净额18,837.78万元，已累计使用14,855.49万元，使用比例78.86%[88] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额12,000万元，净额11,507.13万元，已累计使用8,541.18万元，使用比例74.23%[88] - 募集资金合计总额31,500万元，净额30,344.91万元，已累计使用23,396.67万元，使用比例77.10%[88] - 年产1000万公里超细金刚石线锯建设项目承诺投资总额18337.78万元，本期投入200.73万元，累计投入14355.37万元，投资进度78.28%，本报告期实现效益-6636.72万元，期末累计效益-6855.32万元[91] - 2020年补充流动资金项目承诺投资500万元，本期投入0万元，累计投入500.12万元，投资进度100.02% [91] - 年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）承诺投资总额11507.13万元，本期投入1052.01万元，累计投入8541.18万元，投资进度74.23%，本报告期实现效益-6534.99万元，期末累计效益-5615.61万元[91] - 承诺投资项目小计承诺投资总额30344.91万元，本期投入1252.74万元，累计投入23396.67万元，本报告期实现效益13171.71万元，期末累计效益12470.93万元[91] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润为-1.41亿元，母公司净利润为-1946.11万元[162] - 截至2024年末，公司合并口径可供分配利润为-325.76万元，母公司可供分配利润为1.21亿元[162] 各条业务线表现 - 公司主要从事超硬材料工具和半导体制造相关设备研发、生产和销售，2024年营收主要来自电镀金刚线和金刚石砂轮[29] - 公司主要产品包括电镀金刚线与金刚石砂轮，用于硬脆材料精密加工；线径小于80μm的电镀金刚石线用于硅材料切片；100 - 200μm的用于磁性材料切割；200 - 250μm的用于石英、玻璃和蓝宝石切割；250μm以上线径和环形金刚线用于蓝宝石或硅碇开方和硅棒截断[40] - 公司新主营产品有光伏和半导体行业专用设备，光伏硅棒磨削中心已形成销售，单轴和子母轴半自动减薄机推出样机且检测达要求，全自动子母轴减薄机在研发，后续还将推半导体用倒角机和边抛机[41] - 控股子公司江苏三晶半导体精密金刚石工具产品营收3,886.06万元，较上年同期增长67.54%，在金刚石砂轮板块中占比接近50%，首次实现净利润163.55万元[47] - 控股子公司江苏三芯磨倒一体机通过验收，实现营收899万元[47] - 公司金刚线和金刚石砂轮有协同效应，金刚石工具与半导体制造装备也有协同效应[38] - 公司主营产品硅切片线（细线）和金刚线粗线受行业影响，销售价格、订单和营收下降，影响业绩[47] - 2024年公司新增多项新品研发项目，“高端石材金刚线”实现销售收入约800万元，“金刚线粗线提速改造”使粗线生产速度平均提高30%[59][60] - 超硬材料制品2024年营业收入310,956,107.44元，占比89.14%，较2023年同比减少30.02%[63] - 金刚石砂轮2024年营业收入71,135,342.12元，占比20.39%，较2023年同比增长27.46%[63] - 电镀金刚线2024年营业收入239,820,765.32元，占比68.75%，较2023年同比减少38.28%[63] - 江苏三超金刚石工具有限公司总资产51024.03万元，净资产20992.66万元，营业收入26745.09万元，净利润 - 11009.05万元[96] - 株式会社SCD总资产577.53万元，净资产390.31万元，营业收入336.00万元，净利润 - 17.92万元[96] - 江苏三晶半导体材料有限公司总资产6929.10万元，净资产4709.56万元，营业收入3886.06万元，净利润163.55万元[96] - 江苏三泓新材料有限公司总资产19810.12万元，净资产8778.93万元，营业收入2726.31万元，净利润 - 3295.56万元[96] - 江苏三芯精密机械有限公司总资产4046.87万元，净资产 - 425.83万元，营业收入913.40万元，净利润 - 720.54万元[96] 各地区表现 - 境内销售2024年营业收入336,202,035.31元，占比96.38%，较2023年同比减少28.18%[63] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将继续深入布局半导体耗材和装备，加大研发投入，降本增效，推进新品研发[100] - 三晶半导体金刚石砂轮产品已批量出货，贡献近50%营收，2025年将加强市场推广[101] - 年底前公司收到某知名光伏企业硅棒磨倒一体机验收通过报告，2025年推进销售并做好售后[102] - 首款晶圆减薄机年内推出样机，2025年加快客户端测试和验证，实现销售突破[102] - 江苏三晶第三代半导体项目已开始基建施工，争取年内主体工程竣工[103] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股票简称三超新材，代码300554[16] - 公司法定代表人是邹余耀[16] - 公司注册地址在南京市江宁区淳化街道泽诚路77号，邮编211124[16] - 公司办公地址在江苏省句容市开发区致远路66号，邮编212400[16] - 公司聘请的会计师事务所是天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司是高新技术企业，致力于成为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品供应商[39] - 公司采购主材包括人造金刚石、母线等，原材料市场成熟，供应商多，公司依相关程序管控采购活动[42] - 公司金刚线根据客户订单量制订生产计划组织生产[42] - 公司金刚石砂轮主要根据销售订单组织生产，对部分销量大、同行业相同需求品种适度备货生产[42] - 公司产品销售主要是直接销售，以赊销为主，给予下游客户3 - 6个月以内信用期[43] - 公司还有签约经销商，利用其客户资源和渠道优势销售产品[44] - 公司是行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》（JB/T12543 - 2015）参编单位[45] - 公司是多项半导体用金刚石工具国家标准主要起草单位之一，并

一、股东股份质押基本情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务，具体事项如 下： （一）股东股份质押展期基本情况 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-007 南京三超新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邹余耀先生具备良好的资信状况、履约能力。邹余耀先生所质押的股份目前 不存在平仓风险，质押风险可控，不会导致出现因股份质押风险致使公司实际控 制权发生变更的情形。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其 所持 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押 | 展期后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-006 南京三超新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计 | 合计 | 情况 | | 情况 | | | | | | | 占其 | 占公 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | 比例 | 押股份数 | | | 份限售和 | 质押 | | 质押 | | 名称 | （股） | | | 股份 | 股本 | | | 份限售和 | | | | | （%） | 量（股） | | | 冻结、标记 | 股份 | | 股份 | | | | | | 比例 | 比例 | | | 冻结数量 | | | | | | | （%） | （%） | 合计数量 | 比例 | 合计（股） | 比例 | | | | | | | | （股 ...

资金使用 - 公司可用不超0.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金现金管理[1] 理财投资 - 2025年近日分别用6000万、5000万自有资金买杭州银行结构性存款[1] - 2024 - 2025年有多笔资金买银行结构性存款，涉及兴业、杭州、招商等银行[7][8] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及核查意见、理财产品认购资料[9] 会议日期 - 董事会日期为2025年3月18日[10]

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）于第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内 的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-014）。 近期，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金在授权范围内进行现金管理， 现就相关事宜公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-004 南京三超新材料股份有限公司 公司于近日使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买产品的基本情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名 | 收益类 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金 | | --- | ...

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.1575亿 - 1.5985亿元，上年同期盈利2691.50万元[2] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.1941亿 - 1.6351亿元，上年同期盈利2527.76万元[2] - 本次业绩预告数据未经审计，具体数据将在2024年度报告披露[9] 业绩亏损原因 - 电镀金刚线产品销售额及毛利率下滑致公司2024年经营业绩阶段性亏损[4] - 公司计提存货跌价和长期资产减值准备对2024年业绩造成较大影响[5] - 公司硅切片线产能利用率低，已临时停产金湖基地[7] 业务发展规划 - 公司将大力发展金刚石砂轮业务，加大半导体用金刚石工具业务投入[5] 研发进展 - 公司持续投入控股子公司江苏三芯设备研发，硅棒磨倒一体加工中心已验收，晶圆减薄机样机已推出[6] 短期运营策略 - 公司短期内加强成本费用管控，降低运营成本，提高生产效率[6]