公司决策 - 2025年12月22日第四届董事会第十二次会议审议通过调整独立董事津贴议案[2] - 议案需提交股东会审议[2] - 拟将独立董事年度津贴从5万调至12万（税前）[2] - 调整后津贴自2026年第一次临时股东会通过之日起执行[2]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月7日13:30[3] - 网络投票时间为2026年1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月30日[5] - 会议登记时间为2026年1月6日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[11] 会议地点 - 现场会议地点在江苏省句容市开发区致远路66号公司办公楼报告厅[8] - 登记地点为江苏省句容市开发区致远路66号公司证券部[13] 审议事项 - 审议《总议案：除累积投票提案外的所有提案》和《关于调整独立董事津贴的议案》[9] 联系方式 - 联系电话为0511 - 87357880，联系传真为0511 - 87287139，联系邮箱为zhangss@diasc.com.cn[16] 投票信息 - 股东投票代码为350554，投票简称为三超投票[26] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月7日9:15至15:00[29]

会议情况 - 2025年12月22日召开第四届董事会第十二次会议，9位董事全出席[1] - 提议2026年1月7日13:30在江苏三超报告厅开2026年第一次临时股东会[4] 津贴调整 - 拟将独立董事年度津贴从5万/年（税前）调为12万/年（税前），待2026年第一次临时股东会通过后执行[2]

公司治理动态 - 三超新材于12月17日晚间发布公告，其2025年第三次临时股东会逐项审议通过了关于补选第四届董事会非独立董事的相关议案 [2]

公司高管变动 - 公司总经理邹余耀与董事会秘书吉国胜因工作调整原因提交书面辞职报告 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后 邹余耀与吉国胜仍在公司担任其他职务 [1] - 公司第四届董事会第十一次会议审议通过聘任吴洪坤为新任总经理 任期自会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 在公司正式聘任董事会秘书前 指定公司董事ZHANG JING（张静）代行董事会秘书职责 [1]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过补选非独立董事及独立董事的相关议案，选举产生第四届新任董事 [1] - 同日公司召开第四届董事会第十一次会议，重新选举董事长、专门委员会成员，聘任公司总经理，指定董事代行董事会秘书职责 [1] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，柳敬麒先生被选举为新任董事长 [1]

公司治理 - 公司第四届董事会由 9 名董事组成，含 6 名非独立董事和 3 名独立董事[1] - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略决策四个专门委员会[4] 人事变动 - 2025 年 12 月 17 日选举柳敬麒为董事长，法定代表人变更为柳敬麒[8] - 董事会同意聘请吴洪坤为总经理，任期至第四届董事会届满[5] - 董事会同意指定董事 ZHANG JING（张静）代行董事会秘书职责[6] - 邹余耀辞去总经理，吉国胜辞去董事会秘书，仍任其他职务[5] 股权信息 - 截至公告披露日，邹余耀直接持有公司股份 34,941,536 股，吉国胜直接持有 98,280 股[5] - 截至公告披露日，吴洪坤未持有公司股份[10]

公司治理 - 2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议，9位董事全部出席[1] - 选举柳敬麒为董事长，法定代表人变更为柳敬麒[2] - 设立第四届董事会四个专门委员会并确定人员[4] - 聘任吴洪坤为公司总经理[5] - 指定董事张静代行董事会秘书职责[6]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会于2025年12月1日决定并召集[4] - 现场会议于2025年12月17日13:30在江苏句容召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间分别为2025年12月17日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）31人，代表股份10,910,351股，占比9.5528%[7] 选举结果 - 柳敬麒等4人补选非独立董事同意率超97%[9] - 黄水荣等2人补选独立董事同意率超97%[10]

投票情况 - 现场会议于2025年12月17日13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 通过现场和网络投票股东31人，代表股份10,910,351股，占比9.5528%[6] - 通过现场投票股东3人，代表股份10,611,551股，占比9.2911%[6] - 通过网络投票股东28人，代表股份298,800股，占比0.2616%[6] - 通过现场和网络投票中小股东29人，代表股份562,071股，占比0.4921%[7] 选举情况 - 柳敬麒当选非独立董事，得票数10,662,544股，占比97.7287%[10] - 吴洪坤当选非独立董事，得票数10,639,639股，占比97.5188%[10] - ZHANG JING（张静）当选非独立董事，得票数10,639,646股，占比97.5188%[10] - 王义涛当选非独立董事，得票数10,632,147股，占比97.4501%[10] - 黄水荣当选独立董事，得票数10,642,541股，占比97.5454%[12]