董事变动 - 邹余耀等6位董事因控制权变更、改组申请辞职[1] - 公司召开会议审议补选董事议案[3] - 董事会提名柳敬麒等6人为董事候选人[4] 股份情况 - 邹余耀直接持股34,941,536股，吉国胜持股98,280股[2] - 柳敬麒实控的博达合一持股10,250,000股，占比8.97%[8] 候选人信息 - 独立董事那恪未取证，承诺参加培训[4] - 王义涛、黄水荣、那恪无关联及任职不符情形[13][15][16][17]

独立董事提名 - 黄水荣被提名为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] 任职资格 - 具备上市公司运作相关知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，满足相关资格要求[7] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[14]

独立董事提名 - 无锡博达合一科技提名黄水荣为南京三超新材第四届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[9] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[9] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股[10][12] 合规要求 - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受交易所谴责批评[13][16] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[16]

人员承诺 - 那恪承诺参加独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 作出承诺日期为2025年12月1日[2] 公司公告 - 南京三超新材料股份有限公司将公告那恪上述承诺[1]

提名信息 - 无锡博达合一科技有限公司提名那恪为南京三超新材料股份有限公司独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[5] - 具备五年以上相关工作经验[9] - 满足会计专业人士相应资格条件[9] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[10] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[12] - 最近三十六个月未受特定处分[16] - 担任独立董事上市公司不超三家[16] - 在公司连续任职未超六年[16]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月17日13:30[3] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年12月11日[5] - 会议登记时间为2025年12月16日8:30 - 11:30，13:30 - 16:30[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[30] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月17日9:15至15:00[31] 会议地点 - 会议地点在江苏省句容市开发区致远路66号公司办公楼报告厅[8] - 登记地点在江苏省句容市开发区致远路66号公司证券部[13] 会议选举 - 本次股东会应选非独立董事4人、独立董事2人[9] - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[27] - 选举独立董事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[28] 其他信息 - 登记方式为现场登记、信函或传真方式登记[12] - 联系电话为0511 - 87357880，联系传真为0511 - 87287139，联系邮箱为zhangss@diasc.com.cn[16] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月16日16:30前送达、邮寄或传真到公司[21] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束之时止[23] - 股东投票代码为350554，投票简称为三超投票[26]

董事会会议 - 2025年12月1日召开第四届董事会第十次会议，9位董事全出席[1] - 同意提名柳敬麒等4人为非独立董事候选人，同意率100%[2][3][4][5] - 同意提名黄水荣等2人为独立董事候选人，同意率100%[7][8] 股东会安排 - 补选董事议案提交2025年第三次临时股东会审议[5][8] - 提议2025年12月17日13:30召开该股东会，同意率100%[11]

公司控制权变更 - 公司控股股东变更为无锡博达合一科技有限公司[1] - 公司实际控制人变更为柳敬麒先生[1] - 原股东邹余耀、刘建勋向博达合一协议转让的股份已完成过户登记手续[1]

股份转让 - 博达合一分两期受让公司18985384股股份，一期受让10250000股，占比8.97%[2] - 一期受让邹余耀6000000股，占比5.25%；受让刘建勋4250000股，占比3.72%[2] - 一期股份转让价格为24.52元/股[2] 股权结构 - 一期交割及表决权放弃前，邹余耀持股4094.1536万股，占比35.85%；刘建勋持股995.1420万股，占比8.71%[6] - 一期交割及表决权放弃后，邹余耀持股3494.1536万股，占比30.59%；刘建勋持股570.1420万股，占比4.99%；博达合一持股1025.0000万股，占比8.97%[6] 控制权变更 - 一期协议转让完成过户后，博达合一成控股股东，柳敬麒成实际控制人[7] 受让方信息 - 博达合一注册资本5000.00万元，柳敬麒持股95.00%，黄久瑞持股5.00%[8]

公司治理变动 - 公司于11月14日晚间发布公告同意补选曹虎兵先生为公司第四届董事会非独立董事 [1]