证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中姜东星、党耀国、李寒松、余刚、邹海培通讯参会。会议由 董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 044 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公 ...

第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-045 南京三超新材料股份有限公司 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 ...

1、公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 114,211,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共计派发现金股利 9,136,926.16 元（含税）。本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公 司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司的总股本发生变动， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-041 南京三超新材料股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 4 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2、自 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-040 南京三超新材料股份有限公司 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 本次质 | 本次质押 | 所持 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | | 押前质 | | | 司总 | | | 未质押 | 占未 | | 股东名 | | 比例 | | 后质押股 | 股份 | | 已质押股 | 占已质 | | | | 称 | 持股数量 | （% | 押股份 | 份数量 | 比例 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | ） | 数量 | （股） | （% | 比例 | 冻结、标记 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | （股） | | ） | （%） | 数量（股） | （%） | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | | | （股） | （ ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0124 号 致：南京三超新材料股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公司章程 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出 具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-036 南京三超新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； （1）现场会议：2024 年 4 月 11 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工 具有限公司办公楼报告厅。 3、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 3. 本次股东大会审议的第9项、第11至12项提案为特别决 ...

公司治理 - 2024年4月11日完成董事会、监事会换届选举并聘任高管、证券事务代表[3] - 第四届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[3] - 第四届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[9] - 聘任3名高级管理人员及1名证券事务代表，任期至第四届董事会届满[12] - 董事会四个专门委员会任期三年[6] 人员变动 - 狄峰任期届满不再担任非独立董事、副总经理[17] 股权结构 - 邹余耀持股46,588,714股，占总股本40.79%，为实控人[19] - 吉国胜持股98,280股，占总股本0.09%[20] - 截至公告披露日，姬昆、张赛赛未持股[22] 其他 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人[8] - 吉国胜、张赛赛取得深交所董事会秘书资格证书[15] - 高管、证券事务代表办公地址为江苏省句容市开发区致远路66号[15]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-038 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审核，同意选举夏小军为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，为保证公司 监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）于 2024 年 4 月 11 日以现场会议方式在公司会议室召开，经全体监 事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。 本次会议由全体监事共同推举夏小军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-037 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举邹余耀先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会后，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。 本次会议由全体董事共同推举董事邹余耀先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 ...

| 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三超新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅鹏翔 | 联系电话：010-56800148 | | 保荐代表人姓名：毕宗奎 | 联系电话：010-56800148 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公 ...