会议情况 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年12月9日通讯表决召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 担保事项 - 控股股东李萌迪为子公司500万贷款提供担保[2] - 担保期限至贷款到期另加三年[2] 审议结果 - 独立董事审核通过关联交易提交董事会[3] - 关联董事回避表决，议案6票同意通过[3]

融资情况 - 公司发行2.4亿元可转换公司债券，期限6年[6] - 扣除费用后，实际募集资金净额2.336728985亿元[6] 诉讼情况 - 截至2024年11月23日，累计涉案金额1.100655亿元，占净资产11.61%[9] - 作为原告涉案1.015146亿元，被告涉案855.09万元[9] - 丝路蓝起诉阜阳市科技局，请求本金4734.42万元[9]

提名信息 - 丝路视觉提名肖诚为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5][7] - 被提名人近三十六月无相关违规，任职公司数合规[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10] 声明日期 - 声明日期为2024年12月6日[11]

会议相关 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年12月6日召开，3名监事全出席[2] 人事提名 - 提名项兰迪、彭蓉为第五届监事会非职工代表监事候选人[2][3] 津贴议案 - 公司拟向第五届监事会监事支付固定津贴5万元/人/年等，议案待审议[4][5] 资金用途 - 同意变更部分募集资金用途，议案待股东大会及债券持有人会议审议[6] 持股情况 - 截至披露日，项兰迪直接持有公司股份2250股，彭蓉未持股[9][10]

董事会换届 - 2024年第二次临时股东大会进行董事会换届，提名李萌迪等4人为第五届非独立董事候选人[2] - 提名董明志等3人为第五届独立董事候选人，董明志未取证承诺培训获取[5] 津贴标准 - 第五届董事会独立董事固定津贴12万元/人/年，现场会议津贴1000元/人/次，年不超12000元/人[6] - 第五届董事会非独立董事固定津贴5万元/人/年，现场会议津贴年不超12000元/人[8] 项目与资金 - 终止“视觉云平台建设项目”，未使用募集资金及收益用于相关项目和补流[9] - 拟变更部分可转换公司债券募集资金用途，12月23日开债券持有人会议[14] 土地与授信 - 向罗湖管理局申请退还清水河片区宗地土地使用权[10] - 向中信银行深圳分行申请不超1.5亿元、期限不超1年综合授信额度[12] 股东持股 - 李萌迪直接持股18,884,629股，占总股本15.55%，为实控人[20] - 丁鹏青直接持股282,421股，占总股本0.23%[21] - 岳峰直接持股414,956股，占总股本0.34%[23] - 王军平直接持股363,500股，占总股本0.30%[24] 独立董事情况 - 董明志未持股未取证，承诺培训取证[27] - 李丽杰、肖诚未持股已取证，与控股股东无关联符合任职条件[28][30]

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会现就提名李 丽杰为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为丝路视觉科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 ■ ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司申请退还清水河片区 H301-0070 号宗地土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于同意公司申请退还清水河片区 H301-0070号宗地土地使用权的议案》，同意公司向深圳市规划和自然资源局罗 湖管理局（以下简称"规自局罗湖管理局"）申请退还清水河片区H301-0070号 宗地的土地使用权，并授权公司董事长或其指定代理人签署相关文件并办理后续 相关手续。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司取得清水河片区 H301-0070 号宗地使用权概述 1 块国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：20 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债面值总额2.4亿元，实收募集资金2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[2] - 截至2024年12月5日，累计投入7671.58万元，未使用1.654561亿元[3][4] 原募投项目情况 - 视觉云平台建设项目累积投入1804.29万元，进度10.31%；补充流动资金项目投入5867.29万元，进度100%[5] - 公司决定终止视觉云平台建设项目，原因包括硬件和场地价格上涨等[8][9][10][11] 新增募投项目情况 - 新增4个项目，总投资额1.450627亿元，拟投入募集资金1.654561亿元[14] - 丹江口工程展览馆项目预计总投资1106.31万元，拟投1000万元，毛利率20%[14] - 无锡地块二期项目预计总投资5149.36万元，拟投4500万元，毛利率30%[14] - 龙岗艺术中心分包工程预计总投资5043.36万元，拟投4500万元，毛利率16%[14] - 重庆涪陵展销中心项目合同金额5200万元，预计总投资3207.24万元，拟投2800万元，毛利率25%[25][26] 资金安排 - 拟将3745.61万元变更募集资金用于补充流动资金[27] - 14500万元现金管理产品未到期，赎回后用于变更后项目投资[28] 项目进度 - 丹江口工程展览馆项目预计2025年9月完工[16] - 无锡地块二期项目预计2026年6月完工[19] - 龙岗艺术中心分包工程预计2026年9月完工[22] 业务占比 - 2023年数字化展览展示业务收入占公司整体营业收入比例为84%[33] 审议情况 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[37] - 变更事项需提交2024年第二次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议[37] 风险与应对 - 公司面临市场风险和施工进度及合同执行风险[34] - 公司将加强项目工程进度控制和管理应对风险[34] 变更意义 - 变更部分募集资金用途有利于公司推动主营业务发展，提高盈利水平[36]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额2.4亿元，实收2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[4][5] - 截至2024年12月5日，累计投入7671.58万元，未使用1.654561亿元[5][6] 项目投入进度 - 截至2024年12月5日，“视觉云平台建设项目”累积投入1804.29万元，进度10.31%[7] - 截至2024年12月5日，补充流动资金项目投入5867.29万元，进度100%[7] 业务调整 - 公司决定终止“视觉云平台建设项目”，资金用于四个数字化展览展示项目及补流[3] - 数字孪生业务转向园区运营和大型企业工业化场景应用[15] 新项目情况 - 丹江口工程展览馆项目预计总投资1106.31万元，拟投1000万元，毛利率20%[17][19][20] - 无锡地块二期布展预计总投资5149.36万元，拟投4500万元，毛利率30%[17][22] - 龙岗国际艺术中心分包工程预计总投资5043.36万元，拟投4500万元，毛利率16%[17][24] - 重庆涪陵展销中心预计总投资3207.24万元，拟投2800万元，毛利率25%[17][27][28] 项目合同及完工时间 - 丹江口工程展览馆合同金额1419.63万元，预计2025年9月完工[19] - 无锡地块二期布展合同金额7474.55万元，预计2026年6月完工[22] - 龙岗国际艺术中心分包工程合同金额6286.31万元，预计2026年9月完工[24] - 重庆涪陵展销中心合同金额5200万元，预计2025年12月完工[27] 资金安排 - 四个项目合计预计总投资14506.27万元，拟投入募集资金16545.61万元[17] - 拟将3745.61万元变更募集资金用于补充流动资金[29] - 14500万元现金管理产品到期赎回后用于变更后项目，超16545.61万元部分补流[30] 业务占比 - 2023年数字化展览展示业务收入占公司营业收入比例为84%[34] 审议情况 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[38] - 保荐机构认为变更已履行必要程序，符合规定，无异议[39]

股票简称：丝路视觉 股票代码：300556 债券简称：丝路转债 债券代码: 123138 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的临时受托管理 事务报告 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 2 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 12 月 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 2 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股 份有限公司（以下简称"丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证 明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任 ...