.您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpzjpzf00.cn）"进行在80.5门V the states of the 关于武汉理工光科股份有限公司涉及财务公司 关联交易的专项说明 关于武汉理工光科股份有限公司涉及财 务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024 ]第 ZE10030 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | - | 专项说明报告 | | 1-2 | | 二、 | 汇总表 | | I | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO+ BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于武汉理工光科股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 我们审计了武汉理工光科股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-003 武汉理工光科股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日召开第 七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 三、相关审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 2、监事会审议情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配 预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有 利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意本次利润分配预案。 一、2023 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签"巡逻录会 在一 报告编码:沪24S9 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于武汉理工光科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10027 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: 我们审计了武汉理工光科股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10025 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交 ...

会议与人事 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] - 2023年4月20日董事会聘任谢敏为副总经理[15] - 2023年9月11日召开第七届董事会第二十八次会议，9月28日召开2023年度第二次临时股东大会[16] 独立董事 - 2023年1 - 5月26日四名独立董事为何对燕、危怀安、唐建新、朱晔；5 - 12月31日为杨克成、郭岭、唐建新、朱晔[2] - 独立董事杨克成各会议应出席与出席次数情况[5] - 2023年度独立董事对提交董事会议案均投赞成票[9] - 2023年独立董事就多项事项发表同意意见[9][10] - 2024年独立董事将按规定履行义务并为董事会决策提建议[21] 财务相关 - 年初未分配利润194,224,082.17元，2022年净利润13,523,353.47元，提取法定盈余公积1,352,335.35元，分配2021年股利11,133,704.89元，累计可供分配利润195,261,395.40元[16] - 2022年度利润分配预案以71,276,123股为基数，每10股派现2元，不转增股本[17] - 2023年继续聘请立信为财务审计机构[16] 其他情况 - 2023年度公司无对外担保和被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[14] - 报告期内无期货和衍生品交易[17] - 2023年度信息披露真实准确完整，内控体系完善且执行有效[19] - 报告期内未发生多项特定情形[19]

关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 证报告 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师在线上篮世界有效业许可的会计师事务所出具 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师在线一监管平台（http://zcc.bxc.n）"进行在线上 关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023 年度) | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | 1-2 | | i í | 关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 1-7 | IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于武汉理工光科股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024 ]第ZE10026号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉理工光科股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资 ...

武汉理工光科股份有限公司 独立董事工作制度 武汉理工光科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉理工光 科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

武汉理工光科股有限公司 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部 控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了 较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股 东的利益。公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到 有效的内部控制。 武汉理工光科股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价，并出具《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《内部控 制自我评价报告》，现发表意见如下： 2024 年 3 月 28 日 1 武汉理工光科股份有限公司监事会 ...

业绩相关 - 公司2023年度公司治理等多方面检查结果合格[2][3][4][5] 数据相关 - 截至2023年11月末，光栅阵列传感技术产业化项目募资投入进度30.83%[5] - 截至2023年11月末，智慧消防物联平台项目募资投入进度9.22%[5] 其他 - 保荐机构提请关注募资投入进度低原因等情况[5] - 保荐机构督促做好募资使用内部程序和信披工作[5]

培训基本信息 - 申万宏源承销保荐为理工光科保荐人[2] - 培训于2023年12月22日在理工光科会议室进行[2] - 培训方式为现场+视频会议[2] 培训相关人员 - 主讲人为申万宏源承销保荐-赵煦峥[2] - 对象为公司董监高及相关代表[2] 培训内容与效果 - 内容为上市公司治理和信息披露，涉及法规及案例[2] - 培训前后提供讲义和课件，效果良好[3][5]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-056 一、获取补助的基本情况 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"理工光科"）及下属子公司 武汉烽理光电技术有限公司（以下简称"烽理光电"）、湖北烽火平安智能消防科 技有限公司（以下简称"烽火平安"），2023 年 1 月至公告日累计获得各项政府 补助资金共计人民币 5,434,178 元，具体情况如下： | | 获 | | | | 占上市公 | | | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 得 补 | 提供 | 获得补 | | 司最近一 期经审计 | | | 补 | 具 | | 序 | 助 | 补助 | 助的原 | 补助金额 | 净资产 | 收到补 | 补助 | 助 | 有 | | 号 | | 的主 | 因或项 | （元） | | 助时间 | 依据 | 类 | 可 | | | 的 | 体 | 目 | | （合并口 | | | 型 | 持 | | | 主 | | | | 径）的比 | | | | 续 | | | 体 | | | ...