融资情况 - 2022年3月4日向特定对象发行14,267,583股普通股，发行价29.50元/股，募资420,893,698.50元，净额413,154,182.01元[1] 资金使用 - 先以自有资金支付募投项目人员薪酬，再用募集资金等额置换[2][3] - 2022年3月4日至2024年2月29日，自有资金支付28,389,067.13元并已等额划转[5] 决策审议 - 2024年3月28日，董事会和监事会审议通过使用自有资金支付并等额置换议案[8] 机构意见 - 保荐机构认为置换事项无不利影响和损害股东利益情况[9]

武汉理工光科股份有限公司 2023年度监事会工作报告 武汉理工光科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握 公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管 理人员履行职责的情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治 理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责。 公司监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东 大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 | | | 1、2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | ...

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事朱晔各会议出席情况良好，2023年对提交董事会议案均投赞成票[5][9] - 多次对关联交易等事项发表事前认可和独立意见[9][10][11][12] 委员会工作 - 战略委员会参与修订《董事会战略委员会工作细则》讨论分析[7] - 薪酬与考核委员会重点审核授予预留限制性股票事项[8] 业绩数据 - 2022年净利润13,523,353.47元，提取法定盈余公积1,352,335.35元，分配2021年股利11,133,704.89元，累计可供分配利润195,261,395.40元[19] - 2022年度利润分配预案每10股派2元，共分配14,255,224.60元，不转增股本[19] 公司运营 - 2023年不存在对外担保和被控股股东非经常性占用资金情况[17] - 2023年4月聘任谢敏为副总经理，9月继续聘任立信为财务审计机构[17][18] 合规情况 - 公司2022年度利润分配预案获同意，信息披露真实准确完整[20] - 报告期内未发生多项特定情形[20][21] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[21]

会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[4] - 2023年5月26日召开2022年度股东大会选举杨克成、郭岭为第七届董事会独立董事[1] 人员履职 - 2023年1月1日 - 5月26日，公司四名独立董事为何对燕、危怀安、唐建新、朱晔[1] - 2023年5月27日 - 12月31日，公司四名独立董事为杨克成、郭岭、唐建新、朱晔[1] - 何对燕2023年各会议出席情况良好且对议案均投赞成票[4][8] - 2023年4月20日公司董事会聘任谢敏先生担任公司副总经理[14] 业绩数据 - 2022年公司实现净利润13,523,353.47元，提取法定盈余公积1,352,335.35元，分配2021年股利11,133,704.89元，累计可供分配利润为195,261,395.40元[14] - 2022年度利润分配预案以2022年12月31日总股本71,276,123股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计分配14,255,224.60元，不进行资本公积金转增股本[15] - 公司年初未分配利润为194,224,082.17元[14] 合规情况 - 2023年任期内公司不存在对外担保情形[13] - 2023年任期内公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[13] - 2023年公司不存在期货和衍生品交易[16] - 2023年公司及股东未违反承诺[16] - 2023年公司信息披露真实、准确、完整[16] - 2023年公司保持了有效的财务报告内部控制[16] - 2023年未发生多项特定情形（如变更或豁免承诺、收购决策等）[16]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-001 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2024年3月28日下午2:30在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 何对燕先生、危怀安先生、唐建新先生、朱晔先生、杨克成先生、郭岭 先生分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会 上进行述职。 《2023年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 ...

业绩总结 - 2023年公司合同额9.2亿元，较2022年增长4.59%[5] - 2023年公司销售收入6.04亿元，较2022年增长10.94%[5] - 2023年公司净利润3528.70万元，较2022年提升25.94%[5] 公司治理 - 2023年组织董事会专题交流沟通会议10余次[6] - 2023年组织董事项目现场实地调研2次、重要客户拜访4次[6] - 2022 - 2023年度信息披露获深交所信息披露工作B级评价[10] 投资者互动 - 2023年互动易问答48次、投资人热线专人接听400余次[11] - 2023年10月首次尝试举办年度投资者见面会[11] 会议决策 - 2023年多次董事会会议通过多项议案[13][14] 未来展望 - 2024年董事会将围绕战略引领、提升治理效能等方面开展工作[20]

会议规则 - 独立董事专门会议每年至少召开一次，提前三日通知，紧急情况经全体同意不受限[2] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 决策流程 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[4] 其他规定 - 会议记录至少保存十年，公司保障会议召开并承担费用[5] - 独立董事对会议事项保密，年度述职报告应含会议工作情况[7]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-012 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 一次会议决议，公司决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股东大会， 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月19 日9:15-15:00。 4、会议的召开方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

业绩说明会安排 - 公司拟举办2023年度业绩网上说明会[1] - 召开时间为2024年4月16日15:00－17:00[2] - 出席人员有董事长、总经理江山先生等[2] 参与方式 - 采用网络远程方式，投资者登录“互动易”平台参与[2] - 提前征集问题，投资者可在“互动易”平台提问[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[3]

1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事唐建新先生、朱晔先生、杨克 成先生、郭岭先生出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，对公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事唐建新先 生、朱晔先生、杨克成先生、郭岭先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 2024 年 3 月 28 日 武汉理工光科股份有限公司董事会 武汉理工光科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉理工光科股份有限公司 ...