董事会会议 - 2024年9月19日召开董事会会议，应到10人实到10人[2] 关联交易 - 拟与禾元生物签《药品区域经销协议》，金额未超规定[3] 人事提名 - 提名丁师哲为第四届董事会非独立董事候选人[4] 股东大会 - 定于2024年10月10日15:30召开2024年第二次临时股东大会[5]

人事变动 - 2024年9月13日公司董事JIABING WANG先生因个人原因离职[1] - 2024年9月19日提名丁师哲为第四届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 丁师哲有综合学科背景，曾在公司任职，现担任多职[5][6] - 丁师哲直接持股7000股，占比0.002%，间接持股12.75%[7] - 丁师哲为公司实际控制人丁列明之子[7]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年9月13日送达全体监事[2] - 会议于2024年9月19日在杭州总部3楼会议室召开[2] - 应到3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过与禾元生物签署《药品区域经销协议》暨关联交易议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 2024年9月19日拟与禾元生物签署《药品区域经销协议》，商定独家经销植物源重组人血清白蛋白注射液[2][3] - 公司直接持有禾元生物7.47%股份，本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组[3] 业绩总结 - 禾元生物2024年6月30日净资产为6.6448015046亿元，2023年12月31日为7.3161912114亿元[8] - 禾元生物2024年1 - 6月营业收入为953.356812万元，2023年1 - 12月为2426.40972万元[8] - 禾元生物2024年1 - 6月净利润为 - 7859.203814万元，2023年1 - 12月为 - 18696.287096万元[8] 新产品和新技术研发 - 2024年5月，HY1001完成国内III期临床试验，8月被纳入优先审评品种名单，9月新药上市申请获受理[13] 其他新策略 - 《药品区域经销协议》首个合同期自2025年7月31日至2028年12月31日[15] - 公司与禾元生物达成商业化合作，丰富产品组合[17] - 本年度预计该合作不会形成销售，对2024年度经营成果不构成重大影响[18]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月10日15:30[1] - 股权登记日为2024年9月27日[3] - 登记时间为2024年10月8日9:00 - 17:00[7] 会议审议提案 - 补选丁师哲先生为第四届董事会非独立董事[4] 投票相关 - 中小投资者投票结果单独统计披露[5] - 提案编码100为总议案[6] - 网络投票平台为深交所交易系统或互联网系统[10] - 网络投票代码为350558，投票简称为贝达投票[22] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月10日9:15 - 15:00[24]

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-065 贝达药业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离职的公告 截至本公告披露日，JIABING WANG 先生直接持有公司股份 196,800 股， 占公司总股本比例为 0.0 5 %，其配偶及其他关联人未持有公司股份 。 JIABING WANG 先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理。另外， JIABING WANG 先生为公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票 1 激励计划的激励对象，其在以上两个限制性股票激励计划中已获授尚未归属的 第二类限制性股票将按照《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定处理。 JIABING WANG 先生在担任董事、资深副总裁兼首席 ...

新产品和新技术研发 - 公司注射用MCLA - 129临床试验申请获NMPA受理，受理号CXSL2400603[2] - 申请适应症为晚期实体瘤，包括野生型结直肠癌等[2] - MCLA - 129是EGFR和c - Met双靶点双特异性抗体[3] - 相关临床试验已获批开展且正在推进[3] - 新药审批结果和时间不确定，研发周期长、投入大[5]

股权情况 - 凯铭投资三次解除质押股份，分别为522万股、801,213股、25万股[2] - 截至披露日，凯铭投资持股80,064,000股，比例19.13%，质押55,694,051股[2] - 贝成投资持股9,924,563股，比例2.37%，无质押[2] - 丁列明持股986,638股，比例0.24%，无质押[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股90,975,201股，比例21.74%，质押55,694,051股[2] 质押风险 - 本次股份质押变动不涉及新增融资，不用于公司生产经营[3] - 未来半年内到期质押股份17,680,900股，融资余额29,979.200万元[3] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份11,591,151股，融资余额20,880.84万元[3] - 截至披露日，控股股东无侵害公司利益情形，质押风险可控[3]

业绩数据 - 2023年营业收入24.56亿元，连续三年超20亿[7] - 2024年上半年营收15.01亿元，同比增14.22%[7] - 2024年上半年净利润2.24亿元，同比增51.00%[7] - 2024年上半年扣非净利润2.17亿元，同比增144.98%[7] - 截至2023年末净资产52.51亿元，较2016年末增172.92%[7] - 截至2024年上半年累计分红8次，超5.8亿元[7] 产品与用户 - 有5款上市药品，4款进医保[2] - 凯美纳造福超60万肺癌患者[2] - 在研临床项目20余项，涉及多疾病[3] 研发进展 - EYP - 1901项目国外III期下半年开展，国内7月获批[4] 未来规划 - 走创新发展道路，以临床需求开发新药[10] - 打造研发管线，推动创新药出海[10] - 规范治理，打造产品优势，推动商业化[10] - 提升业绩，优化信披，强化投关管理[10] - 做好“质量回报双提升”，实现可持续发展[10]

股份质押 - 凯铭投资新增质押623.1万股，占所持股份7.78%，总股本1.49%[2] - 凯铭投资新增质押976.1万股，占所持股份12.19%，总股本2.33%[2] - 凯铭投资及其一致行动人累计质押6196.5264万股，占所持68.11%，总股本14.81%[2] 到期情况 - 未来半年内到期质押2395.2113万股，占所持26.33%，总股本5.72%，融资余额44979.20万元[3] - 未来一年（不含半年内）到期质押1159.1151万股，占所持12.74%，总股本2.77%，融资余额20880.84万元[3] 其他情况 - 本次质押变动不用于上市公司生产经营需求[3] - 控股股东及其一致行动人无侵害上市公司利益情形[3] - 股份质押对上市公司无重大影响，风险可控[3] - 公司将持续关注质押情况及风险并及时披露[4]