业绩总结 - 公司董事会对2023年内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2023年公司建立完善内控体系并有效执行[1] - 2023年度报告客观反映内控建设及运行情况[1] - 2023年公司重大方面得到有效内部控制[1]

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 17 日 14:30 现场召开[2] - 股权登记日为 2024 年 4 月 12 日[5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[4] - 现场会议地点在四川省成都市武侯区公司会议室[7] 议案相关 - 议案 8、9.01 为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[9] - 议案 9 需逐项表决[10] - 议案对中小投资者表决情况单独计票披露[11] - 议案 6、7、9.06、10、11、12 关联股东需回避表决[11] 时间安排 - 会议登记时间为 2024 年 4 月 16 日 9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[12] - 参会股东登记表应于 2024 年 4 月 16 日 17:00 前送达公司证券部[23] - 深交所交易系统投票时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15—9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15—15:00[27] 其他信息 - 会议联系方式联系人阴彩宾，电话 028 - 65293708[15] - 网络投票代码为 350559，投票简称为佳发投票[24] - 互联网投票需按规定办理身份认证，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 投票[28] - 每项议案只能选一个选项，多选等视同弃权[22]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 召集提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东大会，需经全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 监事会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，监事会可自行召集[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向监事会提议[8] 召集相关要求 - 监事会或股东自行召集，在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[13] 会议其他规定 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，需延期取消应提前2个工作日公告并说明原因[13] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[15] - 会议记录保存期限不少于10年[23] 投票与提案规定 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，应采用累积投票制[19] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议公告中作特别提示[40] 决议实施与撤销 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[24] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[24] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东大会决议[25] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[19] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的36个月内不得行使表决权[19] - 股东大会就发行优先股审议，需对包括种类数量、发行方式等多项事项逐项表决[20] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[23]

会议与议案 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会[5] - 2023年多场董事会审议通过多项议案[7][9] 报告与审计 - 按时编制并披露5份报告，财务数据准确[9] - 2023年续聘大信会计师事务所[11] 持股计划 - 2023年审议通过员工持股计划相关议案[12] - 实施持股计划利于提升治理水平[13] 独立董事 - 2023年独立董事履行义务促进公司发展[14] - 2024年将继续履职维护投资者权益[14]

信息披露原则 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂[5] - 不得透露未公开重大信息，与投资者沟通特定方式需网上直播[7] - 向特定方报送未公开重大信息应报告深交所并签保密协议[7] - 不得差别对待，不得延迟或选择时点强化淡化效果[7][8] 定期报告要求 - 年度报告在会计年度结束4个月内完成，财务报告须审计[24][27] - 中期报告在会计年度上半年结束2个月内完成[24] - 季度报告在会计年度前3、9个月结束1个月内编制披露，财务资料一般无须审计[24][28] 重大事件披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[36] - 交易标的营收、净利润占比及金额达标需披露[36] - 交易成交金额、产生利润占比及金额达标需披露[38] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占比及绝对金额达标需披露[48] 股东大会审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交[38] - 交易标的营收、净利润占比及金额达标需提交[38] - 连续十二个月内购买或出售资产累计金额达最近一期经审计总资产30%需提交[41] - 提供财务资助、担保相关金额及条件达标需提交[43] 关联交易披露 - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议后披露[46] 人员职责 - 董事会统一领导信息披露工作，下设证券部[15] - 董事会秘书对公司和董事会负责，为投资者关系活动负责人[15][59] - 董事长是信息披露第一责任人[18][19] 违规处理 - 违反制度擅自公开重大信息，对相关责任人处罚并追究法律责任[62] - 未按规定履职致处分或处罚，相关人员担责[63] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[65]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[4] 内部控制情况 - 报告期及评价基准日无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8][9][11] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[11] 未来展望 - 未来完善内控体系、规范制度执行、强化监督检查[12] 内控标准 - 明确财务、非财务报告内控不同缺陷潜在错报及经济损失标准[5][6][7][8]

业绩总结 - 2023年营业收入604,374,550.28元，较上年同期上升46.47%[2][5][10] - 2023年净利润131,037,975.03元，较上年同期上升90.05%[2][5][10] - 2023年末资产总额1,429,446,164.98元，比上年末上升12.78%[2][7] - 2023年末净资产1,194,153,952.16元，较上年同期上升15.40%[2][5] 成本与费用 - 2023年营业总成本466,129,194.21元，同比增加42.03%[10][11] - 2023年销售费用78,403,949.67元，同比增加18.77%[13] - 2023年管理费用66,890,678.74元，同比增加67.37%[13] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额179,727,606.93元，较上年同期增长72.35%[2][15] - 2023年筹资活动现金流量净额9,460,161.12元，较上年同期增长109.11%[15] - 2023年末现金及等价物余额638,110,756.38元，较上年同期增长31.99%[15]

业绩总结 - 2023年度归母净利润为131,037,975.03元[1] - 截至2023年底，母公司可供股东分配利润为589,006,593.72元[1] 利润分配 - 公司总股本399,514,567股，回购2,563,684股[3] - 利润分配基数396,950,883股，每10股派1.5元（含税）[3] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[4]

财务审计 - 大信会计师事务所于2024年3月26日审计公司2023年财务报表[4] 资金往来 - 2023年度非经营性资金期初余额7566.74万元[12] - 2023年度非经营性资金累计发生额898.57万元[12] - 2023年度非经营性资金利息72.05万元[12] - 2023年末非经营性资金余额8393.26万元[12] 关联公司资金 - 重庆佳想2023年期初420万元，累计140万元，期末560万元[11] - 成都佳发安泰2023年期初5524.10万元，累计111.56万元，期末5635.66万元[11] - 成都佳发教育服务2023年期初1330.20万元，累计505.86万元，期末1836.06万元[11] 其他资金情况 - 上海好学2023年往来资金利息6.85万元，偿还累计7.13万元[12] - 厦门创元邦达2023年期初与期末应收账款均为2.10万元[12]

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-004 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定 于2024年4月2日（星期二）15:00-17:00在同花顺路演平台举行佳发 教育2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登陆同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/ir），进入佳发教育直播间，参与 本次业绩说明会，欢迎广大股东及投资者踊跃参与！ 参 与 方 式 ：（ 1 ） 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009695 进行提问；（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直 播间进行提问互动交流 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长 ...