审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会运作 - 定期会议每年至少四次，每季度一次，提前5天通知，临时提前3天[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存至少10年[16] 审计相关规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 公司设内部审计部门，对审计委员会负责并报告[9] - 部分事项经审计委员会同意后提交董事会审议[8] 细则通过情况 - 本细则经2024年6月7日第四届董事会第三十五次会议审议通过[1]

公司基本信息 - 公司于2016年11月1日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币229743622元[7] - 公司股份总数为229743622股，每股面值为1元[19] 股权结构 - 陈融洁持股比例73.64%[18] - 福州富融持股比例6.54%[18] - 上海时空持股比例6.02%[18] 股份交易限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超直接或间接持有本公司同一种类股份总数的25%[28] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28][29] - 控股股东及实际控制人等所持股票锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可直接诉讼[35] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 审议与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[41] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[43] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[51] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[93] - 董事会设立审计、薪酬与考核等专门委员会，成员为单数且不少于三名，部分委员会过半数为独立董事[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[130] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[133] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[144] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[154]

授信额度 - 公司拟申请不超240,000万元授信额度[2] - 议案有效期至2024年度股东大会召开日[2] 各银行拟授信额度 - 农行40,000万元[3] - 交行、工行20,000万元[3] - 兴业17,000万元[3]

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[5] - 设3名，至少含1名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任[7] - 最多在三家公司兼任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事履职规定 - 相关委员会中应占多数并担任召集人[5] - 特定事项需过半数同意提交审议[17] - 行使部分职权需过半数同意[19] 独立董事离职与补选 - 连续两次未出席且不委托应解除职务[15] - 辞职致人数不足应60日内补选[16] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议披露[23] - 制度自股东大会通过生效，董事会负责解释[25][26]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[4] - 候选人及直系亲属非特定比例股东，不在特定股东任职[4][5] - 候选人非为公司提供财务等服务人员[5] - 候选人与公司无重大业务往来，近十二个月无相关情形[5] - 候选人未受相关处罚、禁入措施，担任公司独董未超六年[5][6][7]

战略与投资委员会细则 - 细则于2024年6月7日经第四届董事会第三十五次会议审议通过[1] - 成员由5名董事组成，至少2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由董事长担任[5] - 会议提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[9] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数通过[10] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[11] - 细则自通过生效，解释权归董事会[13]

独立董事提名 - 刘琨被提名为中富通第五届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[4] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[5] - 本人近十二个月无不适合任职情形，近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[5][6] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司连续任职未超六年[7] 声明时间 - 声明签署时间为2024年6月7日[9]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事每届任期3年[6] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举和罢免[11] - 公司设董事会秘书1名，负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[15] 审批权限 - 董事会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一的交易[8] - 董事会审议特定金额和比例的关联交易[9] - 董事长审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上且低于10%等标准之一的交易[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开一次定期会议，临时会议可多次召开[19] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[23] - 召开董事会定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日发书面通知，紧急情况可口头通知[24][25] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提出延期召开或审议，董事会应采纳[27] 表决与决议 - 董事会会议表决实行一人一票，以举手表决或书面记名表决方式进行[34] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38] 其他规定 - 董事对定期报告签署书面确认意见，无法保证或有异议需说明原因[31] - 董事会会议表决票和档案保存期限为10年[35][41] - 董事会应在会议结束后及时将决议报送深交所备案[43]

独立董事提名 - 田光炜被提名为中富通第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[5][6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[7] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[7] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[8]

中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司 2024 年 6 月 7 日第四届董事会第三十五次会议审议通过） 二○二四年六月 中富通集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中富通股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不含 独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责研究董事与高级管理人员考核的 ...