总经理设置 - 公司设1名总经理，每届任期3年，连聘可连任[6] 总经理权限 - 审批交易按多项3%标准，董事会授予审批权[7] 总经理职责 - 至少每年向董事会提交书面报告，闭会向董事长汇报[13][14] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理主持，可委托副总经理[11] 人员离职 - 高级管理人员任期届满前可辞职，有持续义务要求[16]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保需提交股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的对象担保需提交股东会审议[10] - 连续12个月担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需提交股东会审议[10] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保需提交股东会审议[11] - 连续12个月担保金额超最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，且股东会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[11] 信息披露与责任 - 被担保人债务到期15个交易日内未还款公司应及时披露[20] - 控股子公司对外担保视同公司行为，决议后应通知公司披露[5] - 违规或失当对外担保损失相关人员担责[22] - 擅自越权签署或怠于履职造成损失公司追究相关人员责任[22] 制度其他规定 - 担保遵循合法、审慎、互利、安全原则[5] - 董事和高管应审慎控制对外担保债务风险[22] - “以上”“内”含本数，“超过”不含本数[24] - 制度未尽事宜依国家规定及公司章程执行[24] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[24] - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度发布于2025年11月29日[24]

控股子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过其他方式实际控制的公司[4] 财务与信息管理 - 控股子公司应定期提交财务报表，月度等结束10个工作日内或按要求时限提交[10] - 控股子公司应遵守信息报告和保密制度，以书面加盖公章形式提供[17] - 控股子公司法定代表人为信息报告第一责任人，及时向董事会秘书汇报[24] 人员与治理 - 公司通过股东会对子公司行使权利，制订章程并推选人员[14] - 子公司董监高由公司董事长或总经理提名，按章程程序确定[19] - 子公司应建立健全法人治理结构和内部管理制度[7] 重大事项管理 - 子公司重大事项按程序权限进行并报告董事会[8] - 子公司特定交易事项提交公司董事会或股东会审议[20] 审计与监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[12] 经营与规划 - 子公司需在半年度、年度结束20个工作日内提交经营工作总结[18] - 子公司发展规划和投资方向服从公司总体战略规划[20] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[23]

战略与投资委员会设置 - 公司设立该委员会，成员由5名董事组成[4][6] 委员提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[6] - 会议需三分之二以上委员出席[11] - 决议经全体委员过半数同意有效[11] 会议安排与保存 - 每年不定期召开，提前三天通知[11] - 会议记录由秘书保存，期限不少于10年[12] 其他规定 - 有利害关系委员须回避表决[12] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 特定情形下，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8][11][12] 通知与提案 - 董事会收到提议或请求后，需在十日内给出书面反馈[10][11][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[10][11][12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[16] - 召集人收到临时提案后，应在两日内发出补充通知[16] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[17] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[26] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[28] 决议与执行 - 股东会决议需及时公告，应列明出席股东和代理人人数等信息[30] - 提案未通过或变更前次决议需在公告作特别提示[30] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[30][31] - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告及报告[31] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[31] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[31] - 股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销瑕疵决议[31][32] - 相关方对决议效力有争议应及时诉讼，判决前执行决议[32] 规则说明 - 本规则作为《公司章程》附件，不一致以《公司章程》为准[34] - 本规则自股东会通过之日起生效，修改亦同[34]

交易审批与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[5][6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应及时披露[6] 交易计算原则 - 连续十二个月内与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用审批程序[7] - 交易标的为股权致公司合并报表范围变更，以对应标的公司财务指标适用审批程序[7] 对外投资管理 - 对外投资项目确认后，公司成立项目实施小组或相关部门监管[10] - 公司对新建合作、合资公司派出人员参与运营决策[10] - 公司对控股子公司派出董事及经营管理人员[10] - 公司财务部对对外投资全面财务记录与核算[10] 对外投资收回与转让 - 符合经营期满等情况之一，公司可收回对外投资[11] - 符合投资有悖公司方向等情况之一，公司可转让对外长期投资[12]

业绩说明会 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[9] 调研管理 - 控股股东等接受调研前应告知董秘并全程参加[9] - 与调研方沟通应要求其出具资料并签署承诺书[9] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[13] 投资者关系活动 - 活动结束后及时编制记录表并次一交易日开市前刊载[10] - 股东会审议现金分红方案前应与股东充分沟通[11] - 进行活动应建立档案制度，保存期限不少于三年[13][14] 人员管理 - 董秘负责组织和协调投资者关系管理工作[12] - 可定期对相关人员开展系统性培训[13] 制度相关 - 投资者关系管理应遵循合规等原则[6] - 制度由董事会负责解释、审议通过后生效实施[16] - 制度未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[16] 公告时间 - 发布董事会公告的时间为2025年11月29日[17]

董事及高管离职 - 董事辞任报告生效日及披露要求[6] - 任期届满、决议解任等离职情形[7][8] - 特定情形公司解除职务[9] 离职手续与审计 - 离职5日内办妥移交手续[11] - 审计委员会可视情况启动离任审计[11] 股份转让限制 - 任职及离职后股份转让限制[13] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案[15] - 离职人员可申请复核[15] 制度生效 - 本制度董事会通过之日生效施行[19]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[5][6] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上关联交易，聘请中介评估审计后股东大会审议[10] 关联交易其他规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有例外[11] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用审批规定[11] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序披露[15] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序披露[15] 关联交易豁免 - 一方现金认购另一方发行证券等交易可免于按关联交易履行义务[16] - 面向不特定对象公开招标等部分交易可免于股东会审议[17] 表决规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理其他股东表决[21] 关联人员定义 - 关联董事定义含交易对方、在相关方任职等六种情形[19] - 关联股东定义含交易对方、拥有控制权等八种情形[22] 其他 - 关系密切家庭成员包括配偶、父母等[24] - 制度中“以上”含本数，“低于”不含本数[25] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存不少于十年[25] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[25]

内幕信息界定 - 股东或实控人持股变化大属内幕信息[8] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案与备忘录管理 - 内幕信息公开披露前填知情人档案[14] - 重大事项向深交所报送知情人档案[15] - 重大事项制作进程备忘录并备案[15] - 内幕信息公开披露后5日报送档案及备忘录[15] 人员责任 - 董事等配合做好知情人登记备案[15] - 股东研究重大事项填知情人档案[15] - 中介机构填档案送达证券部[16] - 知情人告知董秘，董秘组织填写核实[17] - 公司出具承诺，董事长及董秘签字报备[17] - 董秘登记备案，材料保存超十年[17] 保密与追责 - 知情人负有保密责任，不得利用信息交易[19] - 控制知情人范围[19] - 5%以上股份主体擅自披露保留追责权[20] - 定期自查知情人交易情况[20] - 发现内幕交易核实追责并报送[20] - 知情人犯罪移交司法机关[20]