中富通集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 中富通集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 二○二五年十一月 第七条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应做好内幕 信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第八条 本制度所指内幕信息是指是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在 - 1 - 中富通集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度（2025 年 11 月修订） 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等 ...

中富通集团股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事会议事规则（2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富通集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖 ...

中富通集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 重大信息内部报告制度（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的 真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人，应当在 第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一） 公司及其子公司的董事、高级管理人员； （二） 公司各部门负责人、子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人； （三） 公司派驻参股企业的董事、 ...

中富通集团股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第 ...

中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 中富通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本细则。 二○二五年十一月 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 全体董事提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；由董 ...

| 序号 | | | 原条款 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 条目 | | 条款内容 | | 条目 | 条款内容 | | 1 | 第 | 一 | 为维护中富通集团股份有限公 | 第 | 一 | 为维护中富通集团股份有限公司（以 | | | 条 | | 司（以下简称"公司"）、股 | 条 | | 下简称"公司"）、股东、职工和债 | | | | | 东和债权人的合法权益，规范 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | 公司的组织和行为，根据《中 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | 华人民共和国公司法》（以下 | | | （以下简称"《公司法》"）、《中 | | | | | 简称"《公司法》"）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | | | | | 华人民共和国证券法》（以下 | | | "《证券法》"）和其他有关规定， | | | | | 简称"《证券法》"）和其他 | | | 制订本章程。 | | | | | 有关规定，制订本章程。 | | | | | ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-059 中富通集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同所是一家持有证券、期货从业资格的专业审计机构，具有丰富的审计经 验和较高的职业素养，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则， 严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求， ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-060 中富通集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-058 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 17 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十二次会议 的通知，并于 2025 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。 会议应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主 持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中富通集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：9 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加"职 业中介活动、教育咨询服务 ...

证券之星消息，11月28日通信服务板块较上一交易日上涨0.78%，普天科技领涨。当日上证指数报收于 3888.6，上涨0.34%。深证成指报收于12984.08，上涨0.85%。通信服务板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002544 | 普天科技 | 28.05 | 10.00% | 27.43万 | | 7.53亿 | | 000889 | 中嘉博创 | 3.93 | 3.15% | 18.46万 | | 7140.38万 | | 600289 | ST信通 | 6.38 | 3.07% | 3.90万 | | 2453.31万 | | 300560 | 中富通 | 18.61 | 2.82% | 43.26万 | | 7.95亿 | | 300513 | 恒实科技 | 10.11 | 2.64% | 6.32万 | | 6344.57万 | | 300921 | 南凌科技 | 24.06 | 2.60% | 5.06万 | | 1.21亿 ...