激励计划进展 - 2025年6月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年7月22日多会议审议通过首次授予限制性股票议案[6] - 激励计划首次授予日为2025年7月22日[9] 激励授予情况 - 拟向5名激励对象授予170万股第二类限制性股票[10] - 授予需满足公司和激励对象未发生特定情形的条件[11] - 截至2025年7月16日查询日授予条件已成就[13][14][15]

限制性股票授予 - 2025年7月22日为首次授予日[3][16][21][24][25][26][34] - 向5名激励对象授予170.00万股，授予价7.64元/股[3][16][21][24][25][26][34] - 拟授予200.00万股，占公司股本总额0.87%[5] - 首次授予170.00万股，占0.74%，占拟授予总数85.00%[5] - 预留30.00万股，占0.13%，占拟授予总数15.00%[5] 归属安排 - 首次授予分两个归属期，归属比例均为50%[7] - 预留部分归属安排与首次授予类似[8] - 激励对象归属前须任职12个月以上[9] 业绩考核 - 首次授予第一个归属期深圳英博达2025年净利润不低于800万，第二个归属期2026年不低于1,000万[11] - 激励对象个人考核分四等级，对应归属比例分别为100%、80%、60%、0%[13] 成本摊销 - 首次授予的170.00万股限制性股票摊销成本合计1063.03万元，2025年330.11万元，2026年574.97万元，2027年157.95万元[30][31] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[27] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，比例未超20.00%[28] - 激励对象不包括特定人员，无公司董事、高管参与[27][32] - 公司具备实施主体资格，授予条件已成就[33] - 律所和咨询公司认为激励计划首次授予合规[35][37] - 公告披露激励计划首次授予事项备查文件[38]

控股股东股份变动情况 - 控股股东陈融洁直接持有公司股份57,020,549股，占总股本的24.82%，其一致行动人融嘉科技持有23,553,212股，占总股本的10.25%，两者合计持股80,573,761股，占总股本的35.07% [2][3] - 本次质押后，陈融洁累计质押26,837,000股，占其个人持股的47.07%，占总股本的11.68% [2] - 陈融洁与融嘉科技累计质押股份达40,177,900股，占两者合计持股的49.86%，占总股本的17.49% [3] 质押资金用途与风险控制 - 质押融资主要用于资金需求，未披露具体资金投向细节 [2] - 陈融洁还款资金来源包括薪金、分红、投资收益及其他收入，声明质押股份目前不存在平仓风险 [3] - 若出现平仓风险，陈融洁承诺将及时履行信息披露义务 [3] 股份性质与文件备查 - 陈融洁所持限售股份性质为高管锁定股 [2] - 相关质押文件包括中国结算出具的质押登记证明、解除通知及质押明细表，以及财通证券的股票质押回购协议 [4][5]

股份变动 - 陈融洁本次解除质押16,040,000股，占其所持28.13%，占总股本6.98%[4] - 陈融洁本次质押9,950,000股，占其所持17.45%，占总股本4.34%[5] 持股情况 - 截至披露日，陈融洁直接持股57,020,549股，占24.82%[7] - 截至披露日，融嘉科技直接持股23,553,212股，占10.25%[7] 质押情况 - 本次质押后，陈融洁累计质押26,837,000股，占其持有47.07%，占总数11.68%[8] - 陈融洁及其一致行动人累计质押40,177,900股，占合计持有49.86%，占总数17.49%[8] 其他 - 陈融洁限售股为高管锁定股[6] - 质押融资用于资金需求[8] - 公告日期为2025年7月4日[11]

担保情况 - 公司为下属公司申请授信额度累计提供不超3.7亿元连带责任担保[2] - 为英博达和倚天科技各1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保[2][3] - 截止公告日，公司及控股子公司累计对外实际担保余额9916.76万元，占最近一期经审计净资产10.42%[16] 子公司财务数据 - 英博达2024年末总资产4759.39万元、2025年3月末3861.66万元[8] - 英博达2024年营收4170.40万元、2025年1 - 3月565.20万元[8] - 倚天科技2024年末总资产40133.50万元、2025年3月末32835.81万元[12] - 倚天科技2024年营收1829.06万元、2025年1 - 3月424.44万元[12] 其他 - 英博达股东许敬宇向公司提供反担保，数额以公司对英博达担保金额乘以其出资比例30%为限[17] - 公司公布交通银行相关《保证合同》等备查文件[18]

会议时间与召集 - 2025年6月11日公司审议通过股权激励相关议案[4] - 2025年6月12日控股股东提议增加临时提案至2024年度股东大会审议[4] - 公司董事会于2025年6月7日、6月13日发布会议通知[5] - 2025年6月27日现场会议在福州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 本次会议召集人为公司董事会，召集人资格合法[7] 参会股东情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）合计70人，代表股份83,836,011股，占公司有表决权股份总数的36.4911%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8887%[10][11][13][14] - 《公司2024年度利润分配预案》等多项议案同意83,742,711股，占比99.8887%，反对90,500股，占比0.1079%，弃权2,800股，占比0.0034%[15][16][17][18][19][20] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意83,742,811股，占比99.8888%，反对90,500股，占比0.1079%，弃权2,700股，占比0.0033%[17]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表70人，代表股份83,836,011股，占比36.4911%[5] - 出席现场会议股东和代表3人，代表股份83,456,061股，占比36.3257%[6] - 网络投票股东67人，代表股份379,950股，占比0.1654％[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99.88%[7][10][16] - 多项议案中小股东同意率达97.14%[9][15][21] - 提案9.00 - 12.00总表决反对率0.1079%，弃权率0.0034%[31][34][37][40] - 提案9.00 - 12.00中小股东表决反对率2.7742%，弃权率0.0858%[33][36][39][41] 会议合法性及备查文件 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[47] - 备查文件为2024年度股东大会会议决议和法律意见书[48]

激励计划 - 2025年6月11日公司审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案并披露公告[2] 自查情况 - 自查期间为2024年12月11日至2025年6月11日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 1名内幕信息知情人自查期有交易，未利用内幕信息，其余无交易[6][7] - 未发现内幕信息知情人利用或泄露内幕信息情形[8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月27日[11]

控股股东股份质押情况 - 控股股东陈融洁直接持有公司股份57,020,549股，占公司总股本的24.82%，其一致行动人融嘉科技持股23,553,212股，占比10.25% [2] - 本次质押后，陈融洁累计质押32,927,000股，占其持股的57.75%，占总股本的14.33%；陈融洁与融嘉科技合计质押46,267,900股，占两者合计持股的57.42%，占总股本的20.14% [2][3] - 未来半年内到期质押股份1,604万股（占陈融洁持股28.13%），对应融资余额6,860万元；未来一年内到期1,089.3万股（占持股19.10%），对应融资余额3,901万元 [4] 质押资金用途与风险 - 质押融资主要用于资金需求，还款来源包括薪金、分红、投资收益等，公司强调控股股东资信良好且无平仓风险 [3] - 新增质押与上市公司生产经营无关，且不存在非经营性资金占用或违规担保情形 [4][5] 子公司担保事项 - 公司为控股子公司天创信息提供500万元连带责任担保，用于支付上游货款，担保期限为债务到期后三年 [7][9] - 天创信息为公司持股70.34%的控股子公司，主营电子技术开发、生物特征识别设备研发等业务 [8][9] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额7,916.76万元，占最近一期经审计净资产的8.32%，无逾期或涉诉担保 [9] 担保授权与合规性 - 担保事项已通过2023年度股东大会授权，总额度不超过6.2亿元，本次担保未超授权范围 [7][8] - 董事会认为担保行为风险可控，系支持子公司经营发展的正常举措，不会损害上市公司利益 [10]

股权质押情况 - 控股股东陈融洁质押599.4万股股份 占其持股比例的10.51% 占公司总股本的2.61% [1] - 质押起始日为2025年6月23日 到期日为2027年6月18日 质权人为福建百应融资担保股份有限公司 [1] - 质押用途为资金需求 [1] 累计质押数据 - 陈融洁累计质押股份达3292.7万股 占其持股总数的57.75% [1] - 累计质押股份占公司总股本比例为14.33% [1]