公司治理与会议 - 公司第五届第十二次董事会会议于2025年11月28日以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为通信网络维护服务占比75.82% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为软件开发占比8.04% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为技术服务占比4.72% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为系统集成占比3.37% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为边缘计算相关产品占比2.93% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为43亿元 [1]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[6] 会议举行条件 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议有效性 - 所作决议需经全体委员过半数同意方为有效[11] 会议记录保存 - 保存期不少于10年[13]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 募投项目论证 - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[12] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免规定程序[14] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[14] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[14] - 募投项目支付困难，可自筹支付后六个月内置换[14] 现金管理与补充流动资金 - 现金管理产品期限不超十二个月且非保本、不得质押[15] - 单次临时补充流动资金时间不超十二个月[19] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划[23] 核查与披露 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况[25] - 公司应在年度报告披露会计师对募集资金使用的鉴证结论[25] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[23] 公告与计划明确 - 资金全部归还专户后两个交易日内公告[18] - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[18] 审核与制度生效 - 当年有募集资金使用，应聘请会计师事务所专项审核[25] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[29]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[7] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[9] 相关要求 - 聘任时应聘任证券事务代表，需取得资格证书[8] - 任职期间需按要求参加深交所后续培训[9] 职责与生效 - 负责公司信息披露等多项职责[11] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[14]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[11] 信息披露情形 - 股东5%以上股份被质押等情况公司需披露[17] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露等应披露财务数据[13] - 财务会计报告被出具非标准审计意见董事会应专项说明[14] - 发生重大事件投资者未知时公司应立即披露[16] - 公司信息变更应立即披露[18] 披露义务履行 - 董事会等形成决议等时及时履行重大事件披露义务[18] - 重大事件难以保密等情况应披露现状及风险因素[19] - 已披露重大事件有进展或变化应及时披露[20] - 参股公司重大事件公司应履行披露义务[20] - 收购等致股本重大变化需披露权益变动情况[20] 信息发布流程 - 对外发布信息经部门核对、证券部草拟等流程[22] - 定期报告由高管编制草案等流程[23] - 临时报告由证券部草拟等流程[25] 责任相关 - 董事长对信息披露管理承担首要责任[27] - 5%以上股份股东或实控人情况变化应配合披露[29] - 股东5%以上股份被质押等情况应配合披露[29] - 特定对象发行股票相关方应配合披露[33] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[34][35]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[6] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 所作决议需经全体委员过半数同意方为有效[12] - 会议记录保存期限不少于10年[13] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[9] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[10] - 协调内部审计部门与外部审计单位关系[10]

内部审计 - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[7] - 至少每季度向审计委员会报告工作情况[7] - 年度结束后提交内部审计工作报告[8] 报告管理 - 内部审计资料保存不少于10年[14] - 内部控制评价报告经审计委同意后提交董事会[12] 制度执行 - 将内控执行情况作为绩效考核指标[16] 审计权限 - 可要求相关公司报送资料并参会[10] - 可制止违规行为并封存资料[10] 生效时间 - 制度经董事会审议通过后生效[19]

股份转让 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[10] - 新增无限售当年可转25%，新增限售计入次年基数[11] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[14] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[14] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回收益[14] 信息申报 - 新任后2个交易日申报个人信息[7] - 信息变化后2个交易日申报[7] - 离任后2个交易日申报[7] 股份变动报告 - 股份变动自事实发生2日内报告并公告[15]

选聘规则 - 选聘应经审计委员会全体成员过半数审核同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 新聘事务所最近三年应未受与证券期货业务相关行政处罚[4] - 采用竞争性谈判等能了解胜任能力的方式[7] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[11] 时间要求 - 选聘文件发布后应确保事务所充足响应时间，结果及时公示[9] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 改聘情形 - 事务所出现执业质量重大缺陷等情况时，公司应改聘[13] 资料保存 - 选聘、评审等文件和决策资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 通知流程 - 董事会审议通过改聘议案后通知股东会及相关事务所参会[15] 辞聘处理 - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[15] - 事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[15] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[19] - 如与国家日后规定抵触，按国家规定执行[19] - 由公司董事会负责解释[20] - 自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 审计等三委员会中独立董事应过半数，审计委召集人需为会计专业独董[5] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7][8] - 近36个月有违法处罚或受交易所谴责批评者不得被提名[10] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不得超六年[13] 履职与监督 - 连续两次未参会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 辞职或被解职致比例不符，公司60日内补选[14] - 每年现场工作不少于十五日[17] - 工作记录及公司资料至少保存十年[18] 公司支持与保障 - 专门委员会会前三日提供资料信息[20] - 保存董事会会议资料至少十年[20] - 承担独立董事履职费用[16] - 提供工作条件和人员支持，保障同等知情权[20] 意见发表与审议 - 发表意见应明确清晰且含特定内容[21] - 特定事项经独立董事专门会议审议[17] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[23]