激励计划基本信息 - 上海信公轶禾担任中富通2025年限制性股票激励计划独立财务顾问[5] - 激励计划由薪酬委员会拟定，经第五届董事会第八次会议审议通过[13] - 激励形式为第二类限制性股票[14] - 标的股票来源为公司定向发行的A股普通股[14] 股票授予情况 - 拟授予限制性股票200万股，占公司股本总额0.87%[15][51] - 首次授予170万股，占公司股本总额0.74%，占拟授予总数85%[15][51] - 预留30万股，占公司股本总额0.13%，占拟授予总数15%[15][51] - 首次授予限制性股票授予价格为每股7.64元[23] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[16] - 首次授予权益在股东大会审议通过后60日内完成，预留部分在12个月内确认授予日[18] 归属安排 - 首次授予和预留部分归属比例均为两个归属期各50%[20][21] - 首次授予部分归属期分别在授予日起12 - 24个月、24 - 36个月[20][21] 转让限制 - 董事和高级管理人员任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[22] 业绩考核 - 首次授予第一个归属期深圳英博达2025年净利润不低于800万，第二个归属期2026年净利润不低于1000万[35] - 若预留部分在2025年10月31日后授予，第一个归属期深圳英博达2026年净利润不低于1000万，第二个归属期2027年净利润不低于1200万[35][36] 个人考核 - 激励对象个人考核评价分四个等级，对应个人层面归属比例分别为A-优秀100%、B-良好80%、C-合格60%、D-不合格0%[37] 合规情况 - 公司不存在不得实行股权激励的情形，激励计划各要素符合相关规定[44] - 律师认为公司符合实行股权激励条件，激励计划在法律和操作上可行[47][48] 其他规定 - 激励对象不包括特定股东及其亲属和外籍员工等[50] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的20%[15][52] - 任一激励对象累计获授股票未超公司股本总额的1%[15][53] - 公司不为激励对象获取权益提供任何形式财务资助[57] - 激励计划考核体系涵盖公司合规、个人行为、公司业绩、个人绩效四个方面[59]

股东大会信息 - 2025年6月27日下午15:00召开2024年度股东大会[5][6] - 会议方式为现场与网络投票结合[7] - 地点在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室[11] 股权与提案 - 股权登记日为2025年6月23日[8] - 提案人陈融洁持股57,020,549股，占总股本24.82%[2] - 2025年6月12日董事会收到增加临时提案函[1] 投票相关 - 网络投票含交易系统和互联网投票[26] - 交易系统投票时间为2025年6月27日多个时段[28] - 互联网投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[30] 其他 - 会期半天，股东食宿及交通费自理[20] - 备查文件含第五届董事会多次会议决议[22]

限制性股票授予情况 - 拟授予限制性股票200万股，占公司股本总额0.87%[7][37] - 首次授予170万股，占公司股本总额0.74%，占拟授予总数85%[7][37] - 预留30万股，占公司股本总额0.13%，占拟授予总数15%[7][37] - 首次授予激励对象5人，占公司2024年12月31日员工总数0.08%[30] - 首次授予限制性股票授予价格为7.64元/股[8][49] 激励计划有效期与归属安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][43] - 首次授予的限制性股票分两期归属，各期归属比例50%[8][48] - 预留的限制性股票分两期归属，比例50%、50%[8][46] 业绩考核要求 - 首次授予限制性股票第一个归属期深圳英博达2025年净利润不低于800万，第二个归属期2026年不低于1000万[9][60] - 若预留部分在2025年10月31日前授予，业绩考核要求与首次授予部分一致；之后授予，第一个归属期2026年净利润不低于1000万，第二个归属期2027年不低于1200万[10][60] 激励计划实施流程 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授予日[44] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议，公司自查内幕信息知情人买卖股票情况[88] - 公司股东大会以特别决议审议激励计划，审议通过后60日内首次授出权益[89][90] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则预留权益失效[30][92] 限制性股票数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况按相应公式调整限制性股票数量[69][70] - 增发新股时，限制性股票授予数量不作调整[71] - 限制性股票授予价格在资本公积转增股本等事项下需调整，增发不调整[72][75] 费用测算 - 以2025年6月10日为基准日测算，标的股价12.73元/股，有效期1年、2年，历史波动率29.31%、25.14%，无风险利率1.50%、2.10%[84] - 预计首次授予权益费用总额912.65万元[85] - 假设2025年7月授予且激励对象符合条件，2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为283.02万元、493.48万元、136.16万元[86] 激励对象相关规定 - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四个等级，个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[62] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[58] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超过25%，离职后半年内不得转让[47] - 激励对象在行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并承担同等金额违约金[106] 激励计划终止与变更情况 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未归属限制性股票作废[110] - 公司信息披露文件有虚假记载等致不符授予或归属条件，已获授未归属限制性股票作废，已归属需返还[112] - 激励对象出现特定情况不再符合资格，已获授未归属限制性股票作废[122][123]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授出全部权益数量为200万股[2] - 控股子公司核心管理人员及技术骨干获授170万股，占比85%[2] - 预留30万股，占比15%[2] 人员信息 - 控股子公司核心管理人员及技术骨干共5人[2] - 控股子公司为深圳英博达智能科技有限公司[2]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施主体资格[1][2] - 激励对象不存在不得参与情形，主体资格合法有效[2][3] 激励计划合规 - 激励对象未包括特定人员，名单将公示不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展且无明显损害股东利益情形[4]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票200万股，占公司股本总额0.87%[7][37] - 首次授予170万股，占公司股本总额0.74%，占拟授予总数85%[7][37] - 预留30万股，占公司股本总额0.13%，占拟授予总数15%[7][37] - 首次授予激励对象共5人，占2024年12月31日员工总数6438人的0.08%[30] - 首次授予限制性股票的授予价格为7.64元/股[8][49] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[8][43] - 激励形式为第二类限制性股票[35] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票[36] - 激励对象为公司控股子公司任职的核心管理人员及技术骨干[29] 归属条件及业绩要求 - 首次授予和预留的限制性股票归属均分两期，各期比例为50%、50%[8][46][48] - 首次授予第一个归属期深圳英博达年净利润不低于800万，第二个归属期2026年净利润不低于1000万[9][60] - 若预留部分在2025年10月31日后授予，第一个归属期2026年净利润不低于1000万，第二个归属期2027年净利润不低于1200万[10][60] - 激励对象需满足12个月以上任职期限才能归属获授限制性股票[58] 实施流程及时间安排 - 本激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象首次授予权益[15][44][90][92] - 预留权益的授予对象应在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[30][92] - 公司董事会审议通过本激励计划后，激励对象姓名和职务公示期不少于10天[33] - 公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[33] 管理与监督机构 - 股东大会负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止[25] - 董事会是本激励计划的执行管理机构，下设薪酬委员会拟订和修订本激励计划[25] - 监事会是本激励计划的监督机构，对激励对象名单审核并监督计划实施[25] 股票数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [69] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [69] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [70] - 增发新股，限制性股票授予数量不作调整[71] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [72] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n [73] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [74] - 派息时，调整后授予价格P＝P0–V [74] - 增发新股时，限制性股票授予价格不作调整[75] 费用及测算数据 - 预计首次授予的权益费用总额为912.65万元，将按归属比例分期确认[85] - 若2025年7月授予且激励对象符合条件，2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为283.02万元、493.48万元、136.16万元[85][86] - 以2025年6月10日为基准日测算，标的股价12.73元/股[84] - 有效期分别为1年、2年，历史波动率为29.31%、25.14%，无风险利率为1.50%、2.10%[84]

业绩考核 - 首次授予及2025年10月31日前预留授予考核年度为2025 - 2026年，之后为2026 - 2027年[11] - 首次授予2025年深圳英博达净利润不低于800万，2026年不低于1000万[8] - 2025年10月31日后授予，2026年不低于1000万，2027年不低于1200万[9] 考核规则 - 激励对象考核分四等级，对应归属比例100%、80%、60%、0%[10] - 考核结束5个工作日通知结果，有异议可申诉[14] - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[16] 办法规定 - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[17] - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[19]

会议信息 - 2025年6月9日发通知，6月11日召开第五届董事会第八次会议，8位董事全到[2] 议案表决 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案均8票同意，待股东大会三分之二以上有效表决权通过[3][5][6]

激励计划相关 - 2025年6月11日召开第五届监事会第五次会议审议多项激励计划议案[2] - 激励对象为控股子公司核心管理人员及技术骨干[6] - 将在股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[7]

股权激励股本限制 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计不超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票不超公司股本总额1%[3] 激励对象相关 - 激励对象不包括特定人员和独董、监事[2] - 预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 财务与合规要求 - 最近一年财报和内控审计报告无否定或无法表示意见[2] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[2] 计划期限与归属 - 股权激励计划有效期从授权日起不超10年[3] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[5] 行权比例与评估 - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[6] - 监事会认为计划利于公司且无损害股东利益情况[6] 律师意见 - 律师认为公司符合实行条件，计划内容等合规[6] 表决安排 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6]