激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票200万股，占公司股本总额0.87%[7][37] - 首次授予170万股，占公司股本总额0.74%，占拟授予总数85%[7][37] - 预留30万股，占公司股本总额0.13%，占拟授予总数15%[7][37] - 首次授予激励对象共5人，占2024年12月31日员工总数6438人的0.08%[30] - 首次授予限制性股票的授予价格为7.64元/股[8][49] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[8][43] - 激励形式为第二类限制性股票[35] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票[36] - 激励对象为公司控股子公司任职的核心管理人员及技术骨干[29] 归属条件及业绩要求 - 首次授予和预留的限制性股票归属均分两期，各期比例为50%、50%[8][46][48] - 首次授予第一个归属期深圳英博达年净利润不低于800万，第二个归属期2026年净利润不低于1000万[9][60] - 若预留部分在2025年10月31日后授予，第一个归属期2026年净利润不低于1000万，第二个归属期2027年净利润不低于1200万[10][60] - 激励对象需满足12个月以上任职期限才能归属获授限制性股票[58] 实施流程及时间安排 - 本激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象首次授予权益[15][44][90][92] - 预留权益的授予对象应在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[30][92] - 公司董事会审议通过本激励计划后，激励对象姓名和职务公示期不少于10天[33] - 公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[33] 管理与监督机构 - 股东大会负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止[25] - 董事会是本激励计划的执行管理机构，下设薪酬委员会拟订和修订本激励计划[25] - 监事会是本激励计划的监督机构，对激励对象名单审核并监督计划实施[25] 股票数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [69] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [69] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [70] - 增发新股，限制性股票授予数量不作调整[71] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [72] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n [73] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [74] - 派息时，调整后授予价格P＝P0–V [74] - 增发新股时，限制性股票授予价格不作调整[75] 费用及测算数据 - 预计首次授予的权益费用总额为912.65万元，将按归属比例分期确认[85] - 若2025年7月授予且激励对象符合条件，2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为283.02万元、493.48万元、136.16万元[85][86] - 以2025年6月10日为基准日测算，标的股价12.73元/股[84] - 有效期分别为1年、2年，历史波动率为29.31%、25.14%，无风险利率为1.50%、2.10%[84]

业绩考核 - 首次授予及2025年10月31日前预留授予考核年度为2025 - 2026年，之后为2026 - 2027年[11] - 首次授予2025年深圳英博达净利润不低于800万，2026年不低于1000万[8] - 2025年10月31日后授予，2026年不低于1000万，2027年不低于1200万[9] 考核规则 - 激励对象考核分四等级，对应归属比例100%、80%、60%、0%[10] - 考核结束5个工作日通知结果，有异议可申诉[14] - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[16] 办法规定 - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[17] - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[19]

会议信息 - 2025年6月9日发通知，6月11日召开第五届董事会第八次会议，8位董事全到[2] 议案表决 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案均8票同意，待股东大会三分之二以上有效表决权通过[3][5][6]

激励计划相关 - 2025年6月11日召开第五届监事会第五次会议审议多项激励计划议案[2] - 激励对象为控股子公司核心管理人员及技术骨干[6] - 将在股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[7]

股权激励股本限制 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计不超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票不超公司股本总额1%[3] 激励对象相关 - 激励对象不包括特定人员和独董、监事[2] - 预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 财务与合规要求 - 最近一年财报和内控审计报告无否定或无法表示意见[2] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[2] 计划期限与归属 - 股权激励计划有效期从授权日起不超10年[3] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[5] 行权比例与评估 - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[6] - 监事会认为计划利于公司且无损害股东利益情况[6] 律师意见 - 律师认为公司符合实行条件，计划内容等合规[6] 表决安排 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6]

授信申请 - 公司拟申请不超240,000万元授信额度[3] - 议案有效期至2025年度股东大会召开[3] 银行额度 - 邮储银行拟授信40,000万元[4] - 交行、工行拟授信20,000万元[4] - 兴业、招行等银行有不同拟授信额度[4] 授权决策 - 董事会授权董事长陈融洁调整授信事项[5]

担保情况 - 公司拟为下属公司提供累计不超3.7亿元连带责任担保[3] - 担保额度合计37000万元，占上市公司最近一期净资产比例38.54%[4] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为7446.76万元，占最近一期经审计净资产的7.82%[29] 各子公司担保额度 - 倚天科技担保额度5000万元，占比5.21%[4] - 平元科技担保额度1000万元，占比1.04%[4] - 天创信息担保额度10000万元，占比10.42%[4] - 英博达担保额度10000万元，占比10.42%[4] - 良辰美担保额度5000万元，占比5.21%[4] - 其他全资或控股子公司担保额度共6000万元，占比6.26%[4] 子公司业绩 - 2024年倚天科技营业收入1829.06万元，净利润209.29万元[9] - 2024年平元科技营业收入756.32万元，净利润 -1892.43万元[13] - 天创信息2025年1 - 3月营业收入17700713.96元，净利润2597848.23元[17] - 英博达2025年1 - 3月营业收入5651956.82元，净利润43121.87元[21] - 良辰美2025年1 - 3月营业收入3969549.62元，净利润1049291.23元[25] 子公司财务状况 - 天创信息2025年3月31日总资产492441531.59元，净资产295497336.06元[15][17] - 英博达2025年3月31日总资产38616562.39元，净资产9289490.44元[19][21] - 良辰美2025年3月31日总资产52790793.93元，净资产 -1796728.79元[22][25] 其他要点 - 2025年度担保预计事项自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[26] - 董事会授权董事长陈融洁调剂各被担保方担保额度[26] - 英博达股东许敬宇向公司提供反担保，数额以担保金额乘以30%为限[27]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年6月27日15:00现场召开[3] - 网络投票时间为2025年6月27日[3][4] - 股权登记日为2025年6月23日[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室[9] 审议议案 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[10] 登记与联系 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年6月24日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[13][14] - 会议联系地址及联系人、电话[15] 投票信息 - 网络投票代码为“350560”，投票简称为“富通投票”[21] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[23][25] - 投票人对提案意见及涂改处理方式[28]

董事会会议 - 2025年6月6日召开第五届董事会第七次会议，8位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过申请不超24亿元综合授信额度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过为下属公司提供不超3.7亿元担保额度议案，待审议[5][6] - 审议通过提请2025年6月27日召开2024年度股东大会议案[7]

担保情况 - 公司拟为下属公司提供不超6.2亿元连带责任担保[2] - 为英博达490万元流动资金贷款提供连带责任保证担保[2] - 累计对外实际担保余额7446.76万元，占最近一期经审计净资产7.82%[8] 英博达财务数据 - 公司对英博达持股70%，资产负债率75.94%[3] - 2024年底总资产4759.39万元，负债3834.76万元，净资产924.64万元[5] - 2025年3月总资产3861.66万元，负债2932.71万元，净资产928.95万元[5] - 2024年营收4170.40万元，利润总额-402.80万元，净利润-329.20万元[6] - 2025年1 - 3月营收565.20万元，利润总额15.43万元，净利润4.31万元[6]