会议情况 - 2024年6月7日召开第四届监事会第十八次会议，3位监事全到[1] 议案表决 - 《公司监事会成员换届选举的议案》3票同意待股东大会审议[2][3] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》3票同意待股东大会审议[4][5] 股份持有 - 胡宝萍间接持有公司股份70,500股[7] - 邓志辉间接持有公司股份198,795股[8] - 黄晓明未持有公司股份[9]

会议时间 - 2024年6月28日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年6月21日[6] - 登记时间为2024年6月27日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[16][17] - 深交所交易系统网络投票2024年6月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票2024年6月28日9:15 - 15:00[29] 会议地点 - 现场会议在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室[9] - 登记地点在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层[16][17] 会议议案 - 审议总议案及多项非累积、累积投票提案，含董事会、监事会工作报告等[10][11] - 议案8.00、9.01、9.02、10.00为特别决议事项，需2/3以上通过；其他普通决议过半数通过[13] - 议案9.00、11.00、12.00和13.00需逐项表决，11.00、12.00、13.00累积投票[14][15] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[14][15] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×6[25] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[25] - 选举非职工代表监事股东选举票数=股份总数×2[26] 其他要点 - 公司对中小投资者表决结果单独计票并公开披露[15] - 公司独立董事在本次会议述职[15] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[18] - 普通股投票代码为"350560"，投票简称为"富通投票"[23] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[33]

会议与提名 - 2024年6月7日召开第四届董事会第三十五次会议[2] - 提名陈融洁等6人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名田光炜等3人为第五届董事会独立董事候选人[5] - 2024年6月28日召开2023年度股东大会[14] 公司决策 - 拟向金融机构申请不超过24亿元综合授信额度[7] - 拟修订《公司章程》部分条款[9] - 修订部分治理制度条款并新制定《独立董事专门会议制度》[11] 股份情况 - 陈融洁合计持有公司股份85,565,361股[17] - 朱小梅间接持有公司股份2,756,400股[18] - 林琛间接持有公司股份528,130股[19] - 柯宏晖持有公司8800股份[21] - 张立达、田光炜等5人未持有公司股份[22][23][24][25] 关联关系 - 柯宏晖等5人与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[21][22][23][24][25]

提名委员会细则 - 董事会提名委员会工作细则于2024年6月7日通过[1] - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，设独立董事召集人[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 会议提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[10] - 细则自通过生效，解释权归董事会[13]

董事会换届 - 2024年6月7日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 董事候选人将提交股东大会选举，任期三年[3] 监事会换届 - 2024年6月7日召开会议审议通过监事会换届议案[5] - 提名2名非职工代表监事候选人，职工代表监事已选出[5] - 监事会成员任期自股东大会通过起三年[5]

股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[2] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[3] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后的担保[3] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[3] - 审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保[3] - 审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[3] - 审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[3] 股东大会决议规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[4] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[4] - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[4] 董事会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2][3] - 董事会可设审计、薪酬与考核、战略与投资、提名专门委员会，成员单数且不少于三名[6] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中应有过半数独立董事，审计委员会召集人应为会计专业人士[6] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等[6][7] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目需组织评审并报股东大会批准[7] - 董事会可审议达到特定标准之一的交易[7][8] 董事长审批权限 - 审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产3%以上且低于10%的交易事项[9] - 审批交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入3%以上且低于10%的交易事项[9] - 审批交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润3%以上且低于10%的交易事项[9] - 审批交易成交金额占最近一期经审计净资产3%以上且低于10%的交易事项[9] - 审批交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润3%以上且低于10%的交易事项[9] - 审批单项或累计低于500万元的对外捐赠事项[10] 监事相关 - 最近二年内曾担任公司董事或高管的监事人数不得超监事总数二分之一[10] - 单一股东提名监事不得超监事总数二分之一[10] 信息披露 - 会计年度结束后4个月内报送并披露年报，前6个月结束后2个月内报送并披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送并披露季报[10] 利润分配 - 利润分配方案由董事会制定审议后报股东大会批准[11] - 实行连续稳定利润分配政策，优先现金分配，满足条件可中期分红[11] - 上一会计年度盈利且无未弥补亏损应现金分红，股票股利分配需有合理因素[11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[11] - 现金分红最低比例应达到20%[12] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12] - 制定现金分红方案，董事会应研究论证，独立董事应发表明确意见[12] - 股东大会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流[12] - 采取股票或现金与股票结合方式分配利润或调整政策，需经股东大会特别决议通过[12] - 调整利润分配政策不得违反规定，议案需征求意见并经董事会审议[12] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[12] - 公司应在年度报告中对现金分红相关事项进行专项说明[12] 其他 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[5] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后一年内仍然有效[5] - 董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为候选人，应及时书面报告公司并披露相关情况[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[4] - 由股东大会审议的对外担保事项，需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过后提交[3] - 公司股东违规占用资金，应扣减其现金红利偿还占用资金[13] - 公司应通过网络投票等为社会公众股东参加股东大会提供便利[12]

业绩总结 - 2023年度预计营收16.5亿至20.2亿元[2] - 原预计净利润2900万至4350万元，修正后调减至 - 5281.7万元[2] 监管措施 - 福建证监局对公司及相关人员出具警示函[3] - 需30日内提交书面整改报告[3] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[3]

业绩总结 - 2023年度预计营收16.5亿 - 20.2亿元，净利润从2900万 - 4350万元调减至 - 5281.7万元[1] 问题原因 - 应收账款预期信用减值损失计提不充分致净利润由盈转亏[1] 监管措施 - 公司及相关人员收福建证监局警示函，需提交整改报告[1][2] 后续展望 - 不影响正常经营，后续提高信披质量，做好管理治理[3]

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入3.67亿元，同比增长26.60%][2] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1091.96万元，同比下降28.12%][2] - [2024年第一季度营业总收入3.670680643亿元，较上期2.8994628907亿元增长26.6%][15] - [2024年第一季度营业总成本3.5097866231亿元，较上期2.7155122454亿元增长29.3%][15] - [2024年第一季度净利润981.65187万元，较上期1557.103493万元下降37%][16] - [2024年第一季度基本每股收益0.0475元，较上期0.0667元下降28.8%][17] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-2974.23万元，较上年同期增加67.53%][2] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计4.4202222275亿元，较上期3.9392593918亿元增长12.2%][18] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计4.7176448013亿元，较上期4.8552855341亿元下降2.8%][18] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -2974.225738万元，较上期 -9160.261423万元有所改善][18] - [投资活动现金流出小计2024年第一季度为1489.84507万元，2023年同期为1229.674925万元，投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 1489.84507万元，2023年同期为 - 1229.674925万元][19] - [筹资活动现金流入小计2024年第一季度为18445万元，2023年同期为16870.287569万元，筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 4261.498564万元，2023年同期为1325.12244万元][19] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年第一季度为 - 16.703593万元，2023年同期为 - 8.56124万元][19] - [现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为 - 8742.272965万元，2023年同期为 - 9073.375148万元][19] - [期初现金及现金等价物余额2024年第一季度为32330.933097万元，2023年同期为40192.036523万元][19] - [期末现金及现金等价物余额2024年第一季度为23588.660132万元，2023年同期为31118.661375万元][19] - [2024年第一季度吸收投资收到现金15万元，均为子公司吸收少数股东投资收到的现金][19] - [2024年第一季度取得借款收到现金18445万元，2023年同期为13235万元][19] - [2024年第一季度偿还债务支付现金17670万元，2023年同期为14379.580306万元][19] - [2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金811.880645万元，2023年同期为604.053242万元][19] 资产情况 - [报告期末总资产27.28亿元，较上年度末增加3.01%][2] - [报告期末应收票据240.25万元，较期初增加35.16%][5] - [报告期末其他应收款14854.33万元，较期初增加176.70%][5] - [报告期末在建工程196.30万元，较期初增加56.51%][6] - [报告期末开发支出1094.44万元，较期初增加451.19%][6] - [2024年第一季度末公司货币资金为661,423,627.42元，较期初753,487,937.63元有所减少][13] - [2024年第一季度末公司应收账款为1,060,193,678.42元，较期初1,081,482,120.28元略有下降][13] - [2024年第一季度末公司固定资产为327,421,650.42元，较期初313,709,011.39元有所增加][14] 负债与权益情况 - [报告期内财务费用695.61万元，较期初增加188.55%][6] - [2024年第一季度末公司短期借款为616,639,127.74元，较期初590,637,683.74元有所上升][14] - [2024年第一季度末公司应付票据为466,126,066.00元，较期初430,583,000.00元有所增加][14] - [2024年第一季度负债合计16.1863243629亿元，较上期16.2235481322亿元略有下降][15] - [2024年第一季度所有者权益合计11.0973334633亿元，较上期11.0008628561亿元有所增长][15] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数22883户][7] - [股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔九号私募证券投资基金实际合计持有公司股份11,078,300股][10] - [股东杭州长添私募基金管理有限公司－长添地利12号私募证券投资基金实际合计持有公司股份4,602,000股][10] - [股东顾荔君实际合计持有公司股份1,939,200股][10] 激励计划情况 - [公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就，为3名激励对象办理12.42万股第二类限制性股票归属事宜][11] - [公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象93人，授予价格每股12.80元，拟授予165.00万股，其中首次授予150.00万股，预留15.00万股][12] 费用情况 - [2024年第一季度研发费用1482.183176万元，较上期1156.122019万元增长28.2%][15]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为367,068,064.30元，同比增长26.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为10,919,621.90元，同比下降28.12%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,841,486.78元，同比下降17.44%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,742,257.38元，同比增加67.53%[2] - 总资产为2,728,365,782.62元，较上年度末增加0.22%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,087,777,314.35元，较上年度末增加1.00%[3] - 报告期末，其他应收款为148,543,300.00元，较期初增加176.70%[6] - 报告期末，开发支出为10,944,400.00元，较期初增加451.19%[6] - 报告期内，财务费用为6,956,100.00元，较上年同期增加188.52%[6] - 年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-42,615,000.00元，较上年同期减少421.59%[6] - 公司2024年3月31日货币资金为661,423,627.42元，期初为753,487,937.63元[18] - 公司2024年3月31日应收账款为1,060,193,678.42元，期初为1,081,482,120.28元[18] - 公司2024年3月31日流动资产合计为2,101,487,403.26元，期初为2,108,042,507.88元[18] - 公司2024年3月31日流动负债合计为1,515,652,469.35元，期初为1,500,136,833.25元[19] - 公司2024年3月31日资产总计为2,728,365,782.62元，期初为2,722,441,098.83元[19] - 公司2024年第一季度营业总收入为367,068,064.30元，同比增长26.6%[20] - 公司2024年第一季度营业总成本为350,978,662.31元，同比增长29.2%[20] - 公司2024年第一季度净利润为9,816,518.70元，同比下降37.0%[21] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为10,919,621.90元，同比下降28.1%[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0475元，同比下降28.8%[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-29,742,257.38元，同比减少67.4%[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14,898,450.70元，同比减少21.1%[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为184,450,000.00元，同比增长9.3%[23] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为396,747,562.82元，同比增长7.4%[23] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为137,925,831.90元，同比增长87.6%[23] - 偿还债务支付的现金为176,700,000.00元，同比增长22.88%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,118,806.45元，同比增长34.41%[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为42,246,179.19元，同比增长652.34%[24] - 筹资活动现金流出小计为227,064,985.64元，同比增长46.07%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,614,985.64元，同比下降420.85%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-167,035.93元，同比下降95.11%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-87,422,729.65元，同比下降3.00%[24] - 期初现金及现金等价物余额为323,309,330.97元，同比下降19.56%[24] - 期末现金及现金等价物余额为235,886,601.32元，同比下降24.20%[24] - 公司第一季度报告未经审计[24] 股东持股情况 - 公司股东通过信用交易担保证券账户持有股份：广金美好薛定谔九号私募证券投资基金持有11,078,300股[1] - 公司股东通过信用交易担保证券账户持有股份：长添地利12号私募证券投资基金持有4,602,000股[1] - 公司股东通过信用交易担保证券账户持有股份：顾荔君持有1,939,200股[1] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就，3名激励对象办理12.42万股第二类限制性股票归属[16] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象共计93人，授予价格为每股12.80元，拟授予165.00万股，其中首次授予150.00万股，预留15.00万股[17]