关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[5][6] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上关联交易，聘请中介评估审计后股东大会审议[10] 关联交易其他规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有例外[11] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用审批规定[11] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序披露[15] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序披露[15] 关联交易豁免 - 一方现金认购另一方发行证券等交易可免于按关联交易履行义务[16] - 面向不特定对象公开招标等部分交易可免于股东会审议[17] 表决规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理其他股东表决[21] 关联人员定义 - 关联董事定义含交易对方、在相关方任职等六种情形[19] - 关联股东定义含交易对方、拥有控制权等八种情形[22] 其他 - 关系密切家庭成员包括配偶、父母等[24] - 制度中“以上”含本数，“低于”不含本数[25] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存不少于十年[25] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[25]

内幕信息界定 - 股东或实控人持股变化大属内幕信息[8] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案与备忘录管理 - 内幕信息公开披露前填知情人档案[14] - 重大事项向深交所报送知情人档案[15] - 重大事项制作进程备忘录并备案[15] - 内幕信息公开披露后5日报送档案及备忘录[15] 人员责任 - 董事等配合做好知情人登记备案[15] - 股东研究重大事项填知情人档案[15] - 中介机构填档案送达证券部[16] - 知情人告知董秘，董秘组织填写核实[17] - 公司出具承诺，董事长及董秘签字报备[17] - 董秘登记备案，材料保存超十年[17] 保密与追责 - 知情人负有保密责任，不得利用信息交易[19] - 控制知情人范围[19] - 5%以上股份主体擅自披露保留追责权[20] - 定期自查知情人交易情况[20] - 发现内幕交易核实追责并报送[20] - 知情人犯罪移交司法机关[20]

董事及高管离职 - 董事辞任报告生效日及披露要求[6] - 任期届满、决议解任等离职情形[7][8] - 特定情形公司解除职务[9] 离职手续与审计 - 离职5日内办妥移交手续[11] - 审计委员会可视情况启动离任审计[11] 股份转让限制 - 任职及离职后股份转让限制[13] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案[15] - 离职人员可申请复核[15] 制度生效 - 本制度董事会通过之日生效施行[19]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需报告[11] - 交易标的主营业务收入占公司最近一会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占公司最近一会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占公司最近一会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露并提交股东会审议[14] 其他重大事项报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需关注[16] - 营业用主要资产被查封等超过总资产的30%属重大风险[16] - 发生重大亏损、债务违约等属重大风险事项[16] - 变更募集资金投资项目等属其他重大事项[17] - 控股股东或实际控制人变更需及时报告公司董事长和董事会秘书[18] 重大信息报告流程 - 报告义务人知悉内部重大信息当日需向董事会秘书报告[20] - 部门或下属分公司等签署涉及重大信息文件需知会董事会秘书[20] - 公司总经理等应敦促重大信息收集、整理和上报工作[22] 责任与制度生效 - 未及时上报重大信息公司可追究相关人员责任[22] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[25]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[13] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[14] 董事任期 - 董事任期三年，届满可连选连任[13] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[24] - 对担保事项决议，需全体过半数且出席三分之二以上董事同意[29] - 会议记录和档案保存不少于10年[31][32] 董事长审批标准 - 交易涉及资产总额等五项指标占比3%以上且低于10%由董事长审批[10] 决议执行 - 授权执行人组织实施并报告情况，董事长督促落实[34] - 董事长发现违规可要求纠正，必要时召集临时会议[35] 规则说明 - 本规则是《公司章程》附件，抵触时以章程为准[36] - 由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[36]

公司基本信息 - 公司于2016年11月1日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币229,743,622元[8] - 公司已发行股份数为229,743,622股[20] 股权结构 - 发起人陈融洁持股比例73.64%[19] - 发起人福州富融持股比例6.54%[19] - 发起人上海时空持股比例6.02%[19] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[27] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[27] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[50] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[98] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[141] 审计与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[136] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[153] 公司变更与清算 - 公司增加或减少注册资本应依法办理变更登记[169] - 公司出现解散事由应10日内公示，清算义务人应15日内组成清算组[171]

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会，成员含两名独立董事[6] 委员提名 - 提名委员会委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 会议提前三日通知，特殊情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数同意[11] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[12] 细则生效 - 细则自董事会决议通过生效及修改[15]

股份相关 - 公司已发行股份数为229,743,622股，每股面值1元，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[6] 经营范围 - 公司经营范围新增通信传输设备专业修理等多项业务[3][4] - 公司经营范围许可项目新增劳务派遣服务、建设工程施工[4] 股东权益与限制 - 股东要求查阅、复制公司有关材料，需向公司提供持股种类及数量书面文件[13] - 董高人员违法给公司造成损失，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会起诉；审计委员会成员违法，前述股东可请求董事会起诉[14] 会议相关 - 董事会收到独立董事或监事会（审计委员会）召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈，同意则在5日内发出通知[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[47] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[47] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[61] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入公司法定公积金[62] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司减少注册资本应编制表及清单，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[67]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所担任2025年度审计机构，待股东大会审议[2][3] - 董事会审计委员会同意提议续聘，董事会已通过议案[14][15] 审计机构情况 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名等[5] - 2024年业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元等[5] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元等[5] 费用相关 - 2024年审计服务费195万元，2025年待协商[13] 风险情况 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[6] - 近三年致同所及67名从业人员受多种处罚情况[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月16日15:00[3] - 网络投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年12月9日[5] - 会议登记时间为2025年12月15日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[16] 议案情况 - 议案1.00、2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过；其他为普通决议，需过半数通过[12] - 议案3.00含7个子议案，需逐项表决[10] - 提案包括总议案及多个非累积投票提案，如《关于增加公司经营范围的议案》等[1] - 提案3.00有7个子议案，如《股东大会议事规则》等[1] 投票相关 - 普通股投票代码为“350560”，投票简称为“富通投票”[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[24] 委托与登记 - 委托有效期为股东大会召开当天[32] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[33] - 委托人为法人需加盖法人公章并由法定代表人签字[33] - 有股东大会参会股东登记表，含股东名称、证件号码等信息[34][35] 其他 - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并公开披露[14]