福建板块市场表现 - 2024年12月5日 A股市场福建板块股票集体活跃 多只个股涨停[1] - 红相股份以20CM涨停领涨 涨幅20.00% 总市值53.70亿[1][2] - 中能电气涨超15% 涨幅15.19% 总市值56.67亿[1][2] - 狄耐克涨14% 涨幅10.74% 总市值41.35亿[1][2] - 海峡创新涨近10% 涨幅10.14% 总市值119亿[1][2] - 龙洲股份、三木集团、舒华体育、合兴包装、海欣食品、安记食品、国脉科技、太阳电缆、闽发铝业等10CM涨停[1] - 中富通涨超8% 涨幅9.59% 总市值44.64亿[1][2] - 实达集团涨超7% 涨幅8.66% 总市值131亿[1][2] - 盛屯矿业涨超6%[1] 近期政策催化剂 - 福建日报12月2日报道 福建再推12条惠台利民政策措施 包括支持台企台商发展、优化办税服务、推进对台商贸文旅交流合作等[2] - 福建"十五五"规划建议发布 提到要适度超前建设交通物流基础设施 构建立体式综合性对台通道枢纽 推进向金门、马祖通水通电通气通桥大陆侧项目建设[2] - 2023年国家层面发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》 明确提出厦门与金门、福州与马祖融合发展 发挥平潭综合实验区作用[3] - 2024年商务部、发改委、工信部等联合印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》 支持福建用好RCEP规则 加强对台招商引资 助力在闽台企融入国内大循环[3] - 2025年国家"十五五"规划建议中 "高质量推进两岸融合发展示范区建设"被明确列为重点任务[3]

军工股市场表现 - A股市场军工股出现普遍下跌行情 [1] - 特发信息股价逼近跌停 [1] - 乾照光电下跌8% [1] - 高华科技、佳缘科技、航天环宇跌幅均超过7% [1] - 航天动力、亚光科技跌幅均超过6% [1] - 三维天地、航天软件、航天智装、红相股份、中富通跌幅均超过5% [1]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年11月28日以现场和通讯相结合的方式召开 [2] - 会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长陈融洁主持，公司监事及高级管理人员列席 [2] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] 董事会会议审议决议 - 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [8] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [10] 公司经营范围与章程修订 - 公司拟在原经营范围中增加"职业中介活动、教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）" [3] - 公司拟根据相关法律法规的最新规定对《公司章程》的部分条款进行修订 [5] - 增加经营范围及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议 [4][6] 公司治理制度修订 - 公司制定及修订了部分内部治理制度以促进规范运作和完善内部治理机制 [6] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等七项制度尚需提交公司股东大会审议 [7] 续聘审计机构详情 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年 [14] - 2024年度审计服务费为195万元（含税），2025年度费用将由股东大会授权董事长协商确定 [21] - 致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元 [16] - 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名 [15] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月16日15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [10][30] - 网络投票时间为2025年12月16日9:15至15:00，会议的股权登记日为2025年12月9日 [30][32] - 会议地点为福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室 [36]

公司治理与会议 - 公司第五届第十二次董事会会议于2025年11月28日以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为通信网络维护服务占比75.82% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为软件开发占比8.04% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为技术服务占比4.72% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为系统集成占比3.37% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为边缘计算相关产品占比2.93% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为43亿元 [1]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[6] 会议举行条件 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议有效性 - 所作决议需经全体委员过半数同意方为有效[11] 会议记录保存 - 保存期不少于10年[13]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 募投项目论证 - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[12] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免规定程序[14] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[14] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[14] - 募投项目支付困难，可自筹支付后六个月内置换[14] 现金管理与补充流动资金 - 现金管理产品期限不超十二个月且非保本、不得质押[15] - 单次临时补充流动资金时间不超十二个月[19] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划[23] 核查与披露 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况[25] - 公司应在年度报告披露会计师对募集资金使用的鉴证结论[25] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[23] 公告与计划明确 - 资金全部归还专户后两个交易日内公告[18] - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[18] 审核与制度生效 - 当年有募集资金使用，应聘请会计师事务所专项审核[25] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[29]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[7] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[9] 相关要求 - 聘任时应聘任证券事务代表，需取得资格证书[8] - 任职期间需按要求参加深交所后续培训[9] 职责与生效 - 负责公司信息披露等多项职责[11] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[14]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[11] 信息披露情形 - 股东5%以上股份被质押等情况公司需披露[17] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露等应披露财务数据[13] - 财务会计报告被出具非标准审计意见董事会应专项说明[14] - 发生重大事件投资者未知时公司应立即披露[16] - 公司信息变更应立即披露[18] 披露义务履行 - 董事会等形成决议等时及时履行重大事件披露义务[18] - 重大事件难以保密等情况应披露现状及风险因素[19] - 已披露重大事件有进展或变化应及时披露[20] - 参股公司重大事件公司应履行披露义务[20] - 收购等致股本重大变化需披露权益变动情况[20] 信息发布流程 - 对外发布信息经部门核对、证券部草拟等流程[22] - 定期报告由高管编制草案等流程[23] - 临时报告由证券部草拟等流程[25] 责任相关 - 董事长对信息披露管理承担首要责任[27] - 5%以上股份股东或实控人情况变化应配合披露[29] - 股东5%以上股份被质押等情况应配合披露[29] - 特定对象发行股票相关方应配合披露[33] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[34][35]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[6] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 所作决议需经全体委员过半数同意方为有效[12] - 会议记录保存期限不少于10年[13] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[9] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[10] - 协调内部审计部门与外部审计单位关系[10]

内部审计 - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[7] - 至少每季度向审计委员会报告工作情况[7] - 年度结束后提交内部审计工作报告[8] 报告管理 - 内部审计资料保存不少于10年[14] - 内部控制评价报告经审计委同意后提交董事会[12] 制度执行 - 将内控执行情况作为绩效考核指标[16] 审计权限 - 可要求相关公司报送资料并参会[10] - 可制止违规行为并封存资料[10] 生效时间 - 制度经董事会审议通过后生效[19]