股份变动 - 陈融洁本次解除质押965.2万股，占所持16.93%，总股本4.20%[3] - 陈融洁本次质押693万股，占所持12.15%，总股本3.02%[6] 持股情况 - 截至披露日，陈融洁持股5702.0549万股，占24.82%[8][9] - 融嘉科技持股2854.4812万股，占12.42%[8][9] 质押情况 - 操作后陈融洁累计质押2849.8万股，占其持股49.98%，总股本12.40%[8][9] - 陈融洁及其一致行动人累计质押4243.8万股，占合计持股49.60%，总股本18.47%[8][9]

股份持有情况 - 陈融洁直接持有公司股份57020549股，占比24.82%[4][6] - 融嘉科技直接持有公司股份28544812股，占比12.42%[5][6] - 二者总共持有公司股份85565361股[5][6] 股份质押情况 - 陈融洁本次质押990万股，占其所持比例17.52%，占总股本4.35%[2] - 陈融洁累计质押37620000股，占其持股65.98%，占总股本16.37%[4][6] - 二者累计质押51560000股，占合计持股60.26%，占总股本22.44%[5][6] 到期质押情况 - 未来半年到期质押1595万股，占控股股东持股27.97%，占总股本6.94%，融资余额7000万元[7] - 未来一年到期质押1168万股（不含半年内），占控股股东持股20.48%，占总股本5.08%，融资余额4889.33万元[7]

股东情况 - 济南铁富持股13,806,255股，占总股本6.01%[3] 减持计划 - 计划减持不超2,750,000股，占总股本1.20%[3] - 集中竞价减持2,297,436股，大宗交易减持452,564股[5] - 减持期为2024年7月22日至10月22日[4] - 减持因自身资金需要，按市场价确定价格[4][5] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变化[6] 公告信息 - 公告日期为2024年6月29日[8]

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2024-045 中富通集团股份有限公司 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日、6 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-041）、《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-043）。 2、召开和出席情况 （1）公司 2023 年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开。其中通 ...

会议信息 - 董事会于2024年6月8日和6月15日发布通知决定召开会议[4] - 现场会议于2024年6月28日在福州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 参会股东（股东代理人）共3人，代表股份90,447,661股，占公司有表决权股份总数的39.3690%[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数均为90,447,661股，占出席会议股东有效表决权100.0000%[9][10][11][12][14][15][16][20][21][22] - 第8、9项议案中的第1、2个子议案、第10项议案经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过[30] - 第1 - 7项议案、第9项议案中的第3个子议案、第11项议案经出席会议股东有效表决权的过半数通过[30] 选举情况 - 陈融洁等6人当选第五届董事会非独立董事，每人获同意股份数90,447,661股，占比100.0000%[24][25] - 田光炜等3人当选第五届董事会独立董事，每人获同意股份数90,447,661股，占比100.0000%[26][28] - 邓志辉等2人当选第五届监事会监事，每人获同意股份数90,447,661股，占比100.0000%[29] - 第12 - 14项议案采取累积投票制进行选举[30] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[31][32]

担保情况 - 公司拟为下属公司提供累计不超6.2亿元连带责任担保[3] - 中军通担保额度3亿元，占最近一期净资产比例27.85%[4] - 倚天科技担保额度5000万元，占比4.64%[4] - 平元科技担保额度5000万元，占比4.64%[4] - 天创信息担保额度1亿元，占比9.28%[4] - 英博达担保额度5000万元，占比4.64%[4] - 其他全资子公司担保额度2000万元，占比1.86%[4] - 其他控股子公司担保额度5000万元，占比4.64%[4] - 英博达股东许敬宇向公司提供反担保，数额以担保金额乘以30%为限[25] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额17,918.87万元，占比16.64%，无不良担保情形[28] 子公司财务数据 - 2024年3月31日倚天科技总资产5.23亿元，总负债4.66亿元[8] - 2024年3月31日中军通总资产2.55亿元，总负债1.63亿元[12] - 2024年3月31日平元科技总资产129,879,170.57元，较2023年末增长10.03%[15] - 2024年3月31日平元科技总负债121,572,700.77元，增长13.86%[15] - 2024年3月31日平元科技净资产8,306,469.80元，下降26.26%[15] - 2024年1 - 3月平元科技营业收入92,683,908.34元[15] - 2024年1 - 3月平元科技利润总额 - 2,958,373.87元[15] - 2024年1 - 3月平元科技净利润 - 2,958,373.87元[15] - 2024年3月31日天创信息总资产433,174,322.01元，较2023年末增长0.37%[18] - 2024年3月31日天创信息总负债229,746,268.54元，增长0.22%[18] - 2024年3月31日天创信息净资产203,428,053.47元，增长0.53%[18] - 2024年1 - 3月天创信息营业收入30,606,989.21元[18] - 2024年1 - 3月天创信息利润总额1,660,046.34元[18] - 2024年1 - 3月天创信息净利润1,074,621.81元[18] - 2024年3月31日英博达总资产45,195,947.86元，较2023年末下降0.41%[22] - 2024年3月31日英博达总负债32,807,822.16元，下降0.11%[22] - 2024年3月31日英博达净资产12,388,125.70元，下降1.19%[22] - 2024年1 - 3月英博达营业收入3,733,084.94元[22] - 2024年1 - 3月英博达利润总额 - 150,210.02元[22] - 2024年1 - 3月英博达净利润 - 150,210.02元[22] 其他事项 - 本次担保为未来预计发生额，实际金额不超总担保额度[24] - 董事会授权董事长陈融洁在总担保额度内调剂各被担保方担保额度[24] - 2024年度指担保议案经2023年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会召开日止[24] - 2024年度担保预计考虑下属公司资金需求，利于业务发展[25] - 公司下属公司经营稳定，担保风险总体可控[25]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月28日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议于2024年6月28日下午15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年6月28日[6] - 股权登记日为2024年6月21日[8] - 现场会议在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开[11] 议案相关 - 议案8.00、9.01、9.02、10.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[15] - 其他议案为普通决议事项，需过半数表决权通过[15] - 议案12.00、13.00和14.00采取累积投票制[15] 登记与投票 - 股东大会登记时间为2024年6月27日[19] - 登记地点为福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层[19] - 网络投票普通股投票代码为"350560"，简称为"富通投票"[25] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年6月28日[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日[31] 人员选举 - 提案人陈融洁持股57,020,549股，占总股本24.82%[2] - 选举柯宏晖、张立达为第五届董事会非独立董事[36] - 选举田光炜、刘琨、李美娟为第五届董事会独立董事[36] - 选举邓志辉、黄晓明为第五届监事会非职工代表监事[36]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会运作 - 定期会议每年至少四次，每季度一次，提前5天通知，临时提前3天[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存至少10年[16] 审计相关规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 公司设内部审计部门，对审计委员会负责并报告[9] - 部分事项经审计委员会同意后提交董事会审议[8] 细则通过情况 - 本细则经2024年6月7日第四届董事会第三十五次会议审议通过[1]

公司基本信息 - 公司于2016年11月1日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币229743622元[7] - 公司股份总数为229743622股，每股面值为1元[19] 股权结构 - 陈融洁持股比例73.64%[18] - 福州富融持股比例6.54%[18] - 上海时空持股比例6.02%[18] 股份交易限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超直接或间接持有本公司同一种类股份总数的25%[28] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28][29] - 控股股东及实际控制人等所持股票锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可直接诉讼[35] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 审议与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[41] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[43] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[51] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[93] - 董事会设立审计、薪酬与考核等专门委员会，成员为单数且不少于三名，部分委员会过半数为独立董事[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[130] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[133] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[144] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[154]

授信额度 - 公司拟申请不超240,000万元授信额度[2] - 议案有效期至2024年度股东大会召开日[2] 各银行拟授信额度 - 农行40,000万元[3] - 交行、工行20,000万元[3] - 兴业17,000万元[3]