股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人199人，代表股份187,486,185股，占总股份57.1416％[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》总表决，同意187,364,511股，占99.9351%[6] - 中小股东表决，同意1,496,957股，占92.4829%[6] 选举结果 - 李佳星当选公司第五届董事会非独立董事[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月30日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任李佳星为公司董事会秘书[2] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决7同意0反对0弃权[2]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备300.51万元[2] - 计提信用减值损失减少净利润和所有者权益255.43万元[5] 其他新策略 - 2024年8月26日会议通过计提议案[1] - 以2024年6月30日为基准日进行减值测试[1] 审批情况 - 审计、董事会、监事会认为计提符合规定并同意[7][8][10]

关联资金与应收款 - 2024年期初其他关联资金往来余额为1088.12万元[2] - 2024半年度其他关联资金往来偿还累计12.00万元，余额1076.12万元[2] - 控股子公司贵安新区贵金科技2024年期初其他应收款1088.12万元[2] - 该子公司2024半年度其他应收款偿还12.00万元后余额1076.12万元[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年8月26日现场召开，6位董事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，6票同意[2] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，6票同意[3][4]

公司基本信息 - 公司股票代码为300561，上市于深圳证券交易所[18] - 公司于2016年11月17日在深圳证券交易所上市[179] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业[181] - 公司主要产品包括银行自助设备现金管理系统等[181] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[188] - 公司营业周期为12个月[189] - 公司以人民币为记账本位币[190] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45,735,953.89元，较上年同期减少41.55%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,296,986.37元，较上年同期减少196.27%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4,331,648.01元，较上年同期减少787.65%[23] - 本报告期末总资产649,484,982.96元，较上年度末减少4.18%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产627,780,589.95元，较上年度末减少2.30%[23] - 本报告期营业收入45,735,953.89元，上年同期78,253,728.20元，同比减少41.55%[52] - 本报告期营业成本21,119,782.75元，上年同期43,509,592.59元，同比减少51.46%[52] - 本报告期直接材料成本18,861,345.63元，占营业成本比重89.31%，上年同期37,857,227.33元，占比87.01%，比重同比增加2.30%[58] - 投资收益427,589.59元，占利润总额比例 -8.82%，为银行理财产品收益，不具可持续性[59] - 公允价值变动损益 -60,700.69元，占利润总额比例1.25%，为调整未到期银行理财产品收益，不具可持续性[59] - 营业外支出348,349.63元，占利润总额比例 -7.19%，因租赁房屋提前退租形成违约金，不具可持续性[59] - 其他收益1,549,285.25元，占比 -31.96%，为增值税即征即退收入，具可持续性[60] - 信用减值损失 -3,005,082.10元，占比61.99%，为应收账款坏账准备，具可持续性[60] - 货币资金本报告期末为24,161,804.58元，占比3.72%，较上年末增加2.53%，主要因理财产品到期[62] - 应收账款本报告期末为72,688,443.45元，占比11.19%，较上年末增加0.11%[62] - 投资性房地产本报告期末为320,246,900.00元，占比49.31%，较上年末增加1.18%，部分转回自用[62] - 交易性金融资产本报告期末为20,005,198.63元，占比3.08%，较上年末减少5.34%，用于理财资金减少[62] - 报告期投资额为1,438,972.21元，上年同期为5,558,994.16元，变动幅度为 -74.11%[66] - 截至2024年6月30日，公司合并资产总计649,484,982.96元，较期初677,831,661.11元下降4.18%[146] - 合并流动资产合计181,820,553.33元，较期初211,225,722.47元下降14%[145] - 合并非流动资产合计467,664,429.63元，较期初466,605,938.64元增长0.23%[146] - 合并负债合计22,706,649.52元，较期初36,271,962.30元下降37.4%[147] - 合并所有者权益合计626,778,333.44元，较期初641,559,698.81元下降2.3%[147] - 母公司流动资产合计189,226,275.35元，较期初218,630,212.22元下降13.45%[148] - 母公司非流动资产合计385,111,402.50元，较期初387,167,612.16元下降0.53%[148] - 公司货币资金期末余额为24,161,804.58元，较期初8,036,634.85元增长200.65%[145] - 公司交易性金融资产期末余额为20,005,198.63元，较期初57,065,899.32元下降64.94%[145] - 2024年上半年公司资产总计646,530,268.16元，较2023年的674,875,714.04元有所下降[150] - 2024年上半年营业总收入45,735,953.89元，较2023年上半年的78,253,728.20元下降约41.56%[153] - 2024年上半年营业总成本49,355,318.47元，较2023年上半年的75,373,812.73元下降约34.52%[153] - 2024年上半年营业利润为-4,499,249.36元，而2023年上半年为3,111,085.31元[154] - 2024年上半年净利润为-3,297,590.18元，2023年上半年为3,424,036.34元[154] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0100，2023年上半年为0.0104[155] - 2024年上半年流动负债合计17,886,326.52元，较2023年的30,291,805.08元下降约41%[150] - 2024年上半年非流动负债合计1,520,186.74元，较2023年的2,680,020.96元下降约43.27%[150] - 2024年上半年所有者权益合计627,123,754.90元，较2023年的641,903,888.00元有所下降[151] - 2024年上半年应付票据165,480.00元，较2023年的717,749.92元下降约77%[150] - 2024年半年度营业收入45,735,953.89元，2023年半年度为78,253,728.20元[157] - 2024年半年度营业利润为-4,499,017.09元，2023年半年度为3,112,350.56元[158] - 2024年半年度净利润为-3,296,357.91元，2023年半年度为3,425,301.59元[158] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-4,331,648.01元，2023年半年度为629,924.67元[159] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为32,675,238.13元，2023年半年度为17,248,036.48元[161] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-11,493,264.12元，2023年半年度为-13,825,802.79元[161] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为16,850,326.00元，2023年半年度为4,052,158.36元[161] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为51,678,774.25元，2023年半年度为68,894,027.50元[159] - 2024年半年度收回投资收到的现金为105,000,000.00元，2023年半年度为133,000,000.00元[159] - 2024年半年度投资支付的现金为68,000,000.00元，2023年半年度为98,000,000.00元[161] - 2024年上半年收回投资收到的现金为1.05亿，上年同期为1.33亿[163] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为42.76万，上年同期为45.19万[163] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1.05亿，上年同期为1.33亿[163] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为7275.95万，上年同期为1.16亿[163] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3267.52万，上年同期为1724.8万[163] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1149.33万，上年同期为1382.58万[163] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1149.33万，上年同期为 - 1382.58万[163] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1685.16万，上年同期为405.34万[163] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为603.19万，上年同期为2281.96万[163] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2288.34万，上年同期为2687.3万[163] - 提取盈余公积为0元[167] - 提取一般风险准备为0元[167] - 对所有者（或股东）的分配为11483775.19元[167] - 资本公积转增资本（或股本）为0元[167] - 盈余公积转增资本（或股本）为0元[167] - 盈余公积弥补亏损为0元[167] - 专项储备本期提取为0元[167] - 专项储备本期使用为0元[167] - 本期期末余额为797500元等（文档中数据较多，此处未完整罗列）[167] - 上年年末股本为328,107,975元[169] - 本年期初股本为328,107,975元[169] - 本期增减变动金额为 - 44,061,979.87元[169] - 综合收益总额为24,036,349.97元[169] - 所有者投入和减少资本为0元[169] - 利润分配金额为 - 12,468,098.21元[169] - 上年年末资本公积为95,726,355.5元[169] - 本年期初资本公积为95,726,355.5元[169] - 上年年末盈余公积为44,879,814.18元[169] - 本年期初盈余公积为44,879,814.18元[169] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为12,468,098.21元[170] - 公司2024年初股本为328,107,975.00元，资本公积为95,726,355.56元，其他综合收益为3,068,864.44元，盈余公积为45,348,412.64元，未分配利润为169,652,280.36元，所有者权益合计为641,903,888.00元[172] - 公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 14,780,133.10元[172] - 公司2024年上半年综合收益总额为 - 3,296,357.91元[172] - 公司2024年上半年利润分配金额为 - 11,483,775.19元[172] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为627,123,754.90元[173] - 2023年末公司所有者权益合计余额为649,686,001.64元[175] - 2024年期初公司所有者权益合计余额为649,686,001.64元[176] - 2024年上半年公司所有者权益增减变动金额为 - 9,042,796.62元[176] - 2024年上半年公司综合收益总额为3,425,301.59元[176] - 2024年上半年公司利润分配金额为12,468,098.21元[176] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）的分配金额为12,468,098.21元[176] - 公司股本2024年初余额与2023年末余额均为328,107,975.00元[175][176] - 公司资本公积2024年初余额与2023年末余额均为95,726,355.56元[175][176] - 公司盈余公积2024年初余额与2023年末余额均为44,879,814.18元[175][176] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -6,970.73元[27] - 计入当期损益的政府补助（特定除外

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 8 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第五届董 事会第二次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-042 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:00 （2 ...

关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-041 珠海汇金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理高伟斌先生的书面辞职报告，高伟斌先生因个人原因申请辞去公司 第五届董事会董事及副总经理职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。 高伟斌先生上述职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届董事会任期 届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，高伟斌先生的辞职不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告日，高伟斌先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司董事会对高伟斌先生在担任公司董事、副总经理期间，为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年8月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司 董事会同意提名李佳星 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，其中：陈喆女士、田联房先生以通讯表决方式出席。本次会 议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李佳星先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。具体内容详见公司同日在 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-039 珠海汇金科技股份有限公司 本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监 督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚 需第一次股份转让过户登记手续完成，且相关股份解除限售后，由交易各方另行 签署；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监 督管理部门的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。 淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚 存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控 ...