公司股价与交易表现 - 截至2025年12月31日收盘，*ST汇科股价报收于14.71元，较前一日上涨0.41% [1] - 当日换手率为2.08%，成交量为5.02万手，成交额达7326.5万元 [1] 投资者问询与公司业务澄清 - 公司明确回复投资者，其业务暂不涉及卫星通信终端制造及数字货币研发 [1] - 公司业务具体情况以公司定期报告及其他相关公告为准 [1] 当日市场资金流向 - 12月31日，主力资金净流出314.26万元，占当日总成交额7326.5万元的4.29% [1] - 当日游资资金净流入41.9万元，占总成交额的0.57% [1] - 当日散户资金净流入272.36万元，占总成交额的3.72% [1]

*ST汇科（300561.SZ）12月31日在投资者互动平台表示，公司业务暂不涉及卫星通信终端制造和数字 货币业务。公司业务具体情况以公司定期报告及其他相关公告为准。敬请广大投资者审慎理性决策，注 意投资风险。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是否有卫星通信终端制造以及数字货币研发 业务，后续是否有联合麒麟软件发展壮大的打算？ ...

投票情况 - 2025年12月29日现场和网络投票，177人代表187,609,705股，占比57.1793%[3][5] - 现场8人代表185,973,553股，占比56.6806%；网络169人代表1,636,152股，占比0.4987%[5] - 中小股东173人代表1,718,752股，占比0.5238%[5] 议案表决 - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》总表决，同意187,275,305股，占比99.8218%[7] - 中小股东表决，同意1,384,352股，占比80.5440%[7]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会召集，12月9日开会，12月11日刊登通知[3] - 股东会12月29日14时30分以现场及网络投票方式召开[3] - 网络投票时间为12月29日不同时段（深交所系统及互联网系统）[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东8人，代表股份185,973,553股，占比56.6806%[4] - 参加网络投票股东169人，代表股份1,636,152股，占比0.4987%[7] 议案审议结果 - 审议购买董事、高级管理人员责任险议案，同意187,275,305股，占比99.8218%[11] - 反对326,700股，占比0.1741%[11] - 弃权7,700股，占比0.0041%[11]

审计机构及人员变更 - 2025年8月18日同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 原签字注册会计师林文斌离职，变更为詹明坤[1] - 詹明坤2017年成注册会计师，2013年起从事上市公司审计[2] 变更事项影响 - 变更事项不会对2025年度财务及内控审计工作产生影响[4] 其他信息 - 公告于2025年12月23日发布[7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开了第五届第十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于核销资产的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入几乎全部来自软件和信息技术服务业，该业务占比达99.94% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.06% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1] - 公司股票收盘价为13.93元 [1]

责任险购买 - 拟为董事等买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，费用不超30万元/年[1] - 保险期限1年，后续可续保或重投[1] 审议流程 - 2025年12月9日第五届董事会十四次会议审议议案[1] - 全体董事回避表决，议案提交2025年第三次临时股东会审议[1] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜，有效期至第五届董事会任期结束[1][2] 会议审议 - 第五届董事会薪酬与考核委员会二次会议、十四次会议审议该议案[3]

业绩总结 - 本次核销预计减少2025年度归属于上市公司股东净利润281.83万元[3] 资产核销 - 核销应收账款余额583.11万元，已计提坏账准备527.83万元[2] - 核销存货金额496.40万元，已计提存货跌价准备220.11万元[2] 决策审议 - 2025年12月9日会议审议通过《关于核销资产的议案》[2] - 董事会审计委员会和董事会认为核销资产符合规定[4][5][6]

资金安排 - 公司拟用不超12000万元自有资金现金管理[2][4][9] - 现金管理期限自2025年12月9日起12个月[2][4][9] - 投资产品为不超12个月的金融机构产品[2][4] 决策与风险 - 授权董事长行使投资决策权，财务负责人实施[2][4][9] - 金融市场波动、人员操作等存在风险[5][6] 审议情况 - 事项经审计、战略委员会及董事会审议通过[8]

会议信息 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月29日14:30[1] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[1][13][14] 时间节点 - 会议股权登记日为2025年12月19日[2] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[4] 其他 - 会议审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》[3] - 网络投票代码为350561，简称汇金投票[12] - 会议地点在广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室[3]