会议决策 - 2025年8月18日召开第五届董事会第十一次会议，9月3日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 会议审议通过增加经营范围、变更经营场所及修订《公司章程》议案[2] 业务调整 - 核准一般项目含计算机软硬件批发等，许可项目含文件资料印刷等[2][3] - 将“文件、资料等其他印刷品印刷”由一般项目调至许可项目[3] 信息披露 - 调整后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[3]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日获批发行1400万股人民币普通股，11月17日在深交所上市[7] - 公司注册资本为32810.7975万元人民币[12] - 公司发起人9名，成立时向发起人发行3900万股人民币普通股，占已发行股份总数100%[22] - 公司已发行股份数为32810.7975万股，均为普通股[24] 股权结构 - 陈喆持股2145.00万股，持股比例55%；马铮持股1353.30万股，持股比例34.7%等[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[25] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[30] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一种类别股份总数的25%[33] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权利 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权对相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[41][43] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[52] - 公司及其控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[52] 股东会相关 - 董事人数不足5名时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[98] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[98] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[111] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[118] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[118] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[147] - 公司采用现金、股票等形式分配利润，优先采用现金方式[146] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[144] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[163][165][166] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[173]

人事变动 - 2025年8月18日第五届董事会第十一次会议通过补选非独立董事议案[2] - 2025年9月3日第二次临时股东大会崔云峰当选非独立董事[2] - 崔云峰2025年8月18日起任副总经理[6] 人员信息 - 崔云峰1981年出生，2004年加入东港股份，2025年3月加入公司[6] - 崔云峰未持股，与大股东无关联关系[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月3日召开，股权登记日为8月26日[3] - 现场和网络投票股东258人，代表股份186,976,020股，占比56.9861％[4][5] 议案表决情况 - 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》同意186,861,320股，占比99.9387％[6] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意186,861,286股，占比99.9386％[7] - 《关于增加经营范围等议案》同意186,862,286股，占比99.9392％[8] 律师意见与公告 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[22] - 公告由公司董事会于2025年9月3日发布[25]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月3日15:00召开，由董事长主持[5] - 董事会8月18日召开第五届董事会第十一次会议，19日刊登股东大会通知[3] 投票情况 - 现场投票时间9月3日9:15 - 9:25等，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东6人，代表股份185,957,253股，占56.6756%[6] - 参加网络投票股东252人，代表股份1,018,767股，占0.3105％[7] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.9%，反对和弃权占比低[10][11][12][14][15] 会议结果 - 2025年第二次临时股东大会表决程序合规，结果有效[15]

业绩情况 - 2024年利润总额、净利润等为负，扣除后营收低于1亿[2] - 不予确认营收占业绩预告修正前营收12.33%[3] 风险警示 - 2025年4月24日起实施退市和其他风险警示[2] - 2025年度若出现规定情形，股票有终止上市风险[6] 改进措施 - 加强内控建设，落实合规培训计划[4][5] - 核查销售业务内控执行情况[5] - 加强财务与业务部门协作[5] 信息披露 - 实施其他风险警示期间每月披露进展[7]

市场扩张和并购 - 2025年8月14日公司审议通过以2907.00万元收购南京壹证通51%股权议案[2] - 截至公告披露日公司持有壹证通51%股权并纳入合并报表范围[4] 其他事项 - 壹证通对江苏智慧借款于2025年8月26日前全额偿还完毕[3] - 壹证通于2025年8月29日完成股东变更登记并取得营业执照[3] - 壹证通注册资本为1465.205万元[4]

财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入4824.89万元，同比增长5.49% [1] - 归母净利润365.61万元，同比大幅增长210.89%，实现扭亏为盈 [1] - 第二季度营业总收入2953.41万元，同比增长12.99%，单季度归母净利润230.33万元，同比增长199.67% [1] 盈利能力指标 - 毛利率46.61%，同比下降13.4个百分点 [1] - 净利率8.25%，同比提升214.46%，从负值转为正值 [1] - 扣非净利润326.35万元，同比增长193.49% [1] 成本控制与运营效率 - 三费总额1463.04万元，占营收比例30.32%，同比下降30.25% [1] - 应收账款4101.6万元，同比下降43.57% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比例达45.66% [1] 现金流与资产状况 - 货币资金5998.71万元，同比增长148.27% [1] - 每股经营性现金流-0.05元，同比下降244.39% [1] - 每股净资产1.83元，同比下降4.1% [1] 历史业绩对比 - 公司上市以来ROIC中位数为7.9%，投资回报一般 [3] - 2024年ROIC为-4.12%，为历史最差表现 [3] - 上市以来共发布8份年报，其中亏损年份1次 [3]

核心事件 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行股票事项 源于淄博国资监管机构不同意淄博国投收购及定增认购股份 导致相关协议解除 [1][2][3] 定增方案细节 - 原定增方案拟募集资金总额3.60亿元 全部用于补充流动资金 发行价格为7.77元/股 [3] - 发行数量为46,337,646股 不超过发行前总股本30% 股份限售期为上市日起18个月 [4] - 发行对象淄博国投原计划通过协议转让获得公司20%股份 并成为控股股东 该交易构成关联交易 [5] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4824.89万元 同比增长5.49% [5][6] - 归母净利润365.61万元 同比大幅增长210.89% 扣非净利润326.35万元 增长193.49% [5][6] - 经营活动现金流量净额为-1491.76万元 同比恶化244.39% [5][6] - 总资产6.28亿元 较上年度末下降2.36% 净资产6.02亿元 下降1.28% [6]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [2] - 会议通知及补充通知分别于2025年8月15日和8月22日通过电子邮件送达 [2] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席何锋主持 [2] 会计估计变更 - 监事会审议通过会计估计变更议案 认为变更符合企业会计准则第28号规定 [2] - 变更旨在更客观公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 决策程序符合法律法规及公司章程要求 [2] 终止股票发行事项 - 监事会审议通过终止2023年度向特定对象发行股票事项 [3] - 终止程序符合公司法 证券法及相关法律法规 [3] - 具体内容详见同日披露的终止发行股票公告 [3] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [3] - 认为报告编制程序符合法律法规及交易所规定 [3] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4]