人员提名 - 苏秉华被提名为珠海汇金科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[11][12]

董事会提名 - 公司董事会提名苏秉华为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[11] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 公告发布于2025年3月14日[13]

股东大会信息 - 2025年3月31日15:00召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月24日[3] - 登记时间为2025年3月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 提案信息 - 审议补选独立董事和未来三年股东分红回报规划议案[3][5] - 提案2.00需2/3以上表决权通过[3][5] 投票信息 - 网络投票代码350561，简称为汇金投票[14] - 交易系统和互联网投票时间为3月31日9:15 - 15:00[15][16]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-009 珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议 案》 经审议，监事会认为公司编制的《珠海汇金科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》有利于进一步完善公司利润分配政策，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合公司的实 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年3月14日召开，7位董事全部出席[1] - 董事会决定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[4] 决策事项 - 董事会同意提名苏秉华先生为第五届董事会独立董事候选人[2] - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[3]

分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 决策流程 - 利润分配方案由董事会制定，股东大会审议[11] - 调整分红政策需董事会审议后股东大会三分之二以上通过[17] 信息披露 - 定期报告披露利润分配预案和政策执行情况[14] - 以三年为周期重新审阅分红规划及政策[16]

人事变动 - 独立董事田联房2025年2月17日因任期届满申请辞职[2] - 董事会提名苏秉华为第五届董事会独立董事候选人[2] 流程进展 - 2025年3月14日公司审议通过补选独立董事议案[2] - 苏秉华任职资格需备案审核，才可提交临时股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 淄博国投拟分两次受让65,621,595股普通股股份，占公司当时总股本20%[1] - 淄博国投拟认购公司向特定对象发行的46,337,646股普通股股票[1] 进展情况 - 淄博国投于2023年6月14日完成第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付[3] - 自支付价款以来，控制权变更事项未取得其他实质性进展[4] 审批情况 - 第一次股权变动尚需取得国资部门批准文件、深交所合规确认并办理过户手续[4] - 公司向淄博国投定向发行股票需获股东大会、国资部门审批，深交所审核通过及证监会同意注册[4] - 淄博国投能否取得国资部门批准文件存在不确定性[4] 协议签署条件 - 第二次股份转让协议签署需第一次股份转让过户完成且股份解除限售[4] 时间情况 - 淄博国投未明确取得国资部门批准文件的办理时限[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年2月18日召开[1] - 会议通知于2025年2月14日通过电子邮件送达董事[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 董事会审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 《舆情管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度维护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 信息处理 - 董办负责舆情采集管理及跟踪股价[7] - 采集范围涵盖官网等信息载体[8] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[9] 处置方式 - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[11] - 重大舆情由工作组决策控制传播[11] 保密与生效 - 内部人员对舆情有保密义务[15] - 制度经董事会通过生效，由其制定修订解释[17][18]