股东情况 - 参加股东大会股东及代理人1109人，代表股份188707229股，占比57.5138％[4] - 现场投票股东3人，代表股份185867554股，占比56.6483％[4] - 网络投票股东1106人，代表股份2839675股，占比0.8655％[4] 议案表决 - 补选独立董事议案总表决：同意187512867股，占比99.3671％[6] - 股东分红回报规划议案总表决：同意187618767股，占比99.4232％[8] 时间信息 - 现场会议时间为2025年3月31日下午15:00[3] - 网络投票时间为2025年3月31日多个时段[3] - 股权登记日为2025年3月24日[3]

股东大会信息 - 公司于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 出席现场会议股东3人，代表股份185,867,554股，占比56.6483%[9] - 参加网络投票股东1,106人，代表股份2,839,675股，占比0.8655%[11] 审议议案结果 - 《补选独立董事议案》同意187,512,867股，占比99.3671％[14] - 《股东分红回报规划议案》同意187,618,767股，占比99.4232％[16]

人事变动 - 独立董事田联房2025年2月17日任期届满辞职，不再任职且无股份[2] - 2025年3月14日提名苏秉华为独立董事候选人[2] - 2025年3月31日苏秉华当选独立董事[3] 职务安排 - 苏秉华任薪酬与考核委员会主任等多职[3] - 苏秉华任期至第五届董事会届满[3]

文章核心观点 汇金科技因业绩预告未披露营收情况、未及时披露退市风险警示提示公告等违规行为收到广东证监局警示函，3月31日股价盘前竞价阶段跌停，公司业绩不佳且控股权变更事项进展不明 [1][4]。 公司股价表现 - 3月31日上午盘前竞价阶段股价“20CM”跌停，开盘即封死在34.16元/股的跌停板直至收市 [1][4] - 2024年股价累计涨幅达365.76%，去年9 - 12月股价涨幅累计超700%，去年12月17日盘中最高价达68.54元/股 [5] 公司违规情况 - 今年1月下旬《2024年度业绩预告》未披露营业收入情况，3月28日修正预告预计2024年度营收未达1亿元且净利润亏损 [1][4] - 未在会计年度结束后一个月内披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，广东证监局对公司及董事长陈喆等四人出具警示函 [1][4] 公司控股权变更 - 2023年2月淄博国投拟通过股份受让、认购非公开发行股份等方式“入主”公司，但截至今年3月31日未取得国有资产监督管理部门批准文件，也未明确办理时限 [2][5] 公司业绩情况 - 自2021年起营收规模低于2亿元且逐年萎缩，2024年预计营收8925 - 9420万元，低于1亿元 [4][6] - 自2018年开始净利润负增长，2024年预计至少亏损1720万元 [6] - 预计2024年亏损原因是部分业务受总行采购周期影响销量下降、市场竞争加剧致产品价格下降毛利下滑 [9] 公司基本信息 - 是国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一，为金融行业客户提供“云 + 端”整体解决方案和服务，下游客户为银行 [6] - 截至2023年末在职员工数量仅为198人 [9]

文章核心观点 - 去年十倍牛股汇金科技因营收不足亿元即将面临ST风险，股价一字跌停，基本面不佳却遭爆炒，除游资接力外，华宝基金被动型指数基金去年四季度新进超百万股份 [1] 分组1：公司业务与股价表现 - 公司主营业务是运用物联网等技术为金融行业客户提供“云 + 端”整体解决方案和服务，被纳入互联网金融概念股 [1] - 受益于924行情启动，互金概念被热捧，公司股价一度达68.54元/股，较当年低点涨幅超10倍 [1] 分组2：业绩预告与ST风险 - 3月28日晚间公司发布业绩预告修正公告，扣除后营业收入修正为8885万元至9380万元，净利润预亏扩大至1720万 - 2220万 [3] - 公司预计2024年度相关指标为负值且扣除后营收低于1亿元，披露年报后股票交易可能被实施退市风险警示 [3] - 公司曾于1月24日发布预亏业绩预告但未披露营收数据，发布修正预告后收到监管警示函 [4] 分组3：国资接盘情况 - 去年2月公司实控人筹划控制权变更，陈喆等人拟将20%股份分两次转让给淄博国投，公司拟向其发行股票 [6] - 淄博国投已完成第一次股份转让第一笔转让价款第二期支付，但尚未取得国资部门批准文件 [7] - 本次交易各阶段均有审批和手续待完成，截止3月3日国资部门批准文件获取存在不确定性，控制权变更无实质进展 [8] 分组4：股价爆炒原因分析 - 公司三季报业绩不佳，营收不足亿元，同比减少38.51%，净亏损407.79万元 [9] - 股价爆炒期间席位多为营业部席位，游资主导炒作，去年四季度华宝、博时等公募基金新进超220万股 [12] - 华宝基金旗下为被动指数型基金，以特定指数为跟踪标的，力求基金收益与指数表现一致 [13]

文章核心观点 汇金科技因下修业绩，扣除后营业收入不足1亿元，披露2024年年度报告后可能被深交所实施退市风险警示，公司及相关高管被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施，此前股价经历大幅涨跌 [3][4][8] 股价表现 - 3月31日，汇金科技开盘20CM跌停，报34.16元/股，总市值112.1亿元，早盘收盘跌停板上封单金额超18亿元 [2] - 2024年9月24日至12月17日，股价从10.60元/股飙涨至68.54元/股，累计涨幅超546%，此后震荡下跌，目前较高点已腰斩 [9] 业绩情况 - 3月28日发布2024年度业绩预告修正公告，预计2024年度营业收入8925万元至9420万元，净利润亏损1720万元至2220万元，此前预计净利润亏损1450万元至1980万元，未披露营业收入情况 [4] - 业绩修正原因是年审工作推进后，对部分销售收入确认再次分析，基于谨慎性原则，部分收入2024年度不予确认，预计经审计的营业收入减少约1270.93万元 [4] - 2024年业绩亏损主要因银行自助设备现金管理系统等受总行采购周期影响销量同比下降，且受行业市场竞争加剧影响销售价格下降导致毛利下滑 [5] 监管措施 - 30日晚间公告，因2024年度业绩预告未披露预计收入低于1亿元且亏损情形，未在会计年度结束后一个月内披露可能被实施退市风险警示的风险提示公告，公司及董事长陈喆等相关高管被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施 [8] 公司回应 - 今年1月回应投资者称截至目前不存在触及深交所创业板股票上市规则规定的实施退市风险警示的情形 [8] - 3月回应投资者称将通过聚焦金融行业内控风险防范领域、调整经营策略、加强内部管理、整合营销资源等措施改善经营业绩 [8] 公司概况 - 国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一，主营业务是运用多种技术为金融行业客户提供“云 + 端”整体解决方案和服务，客户覆盖各类银行 [9]

业绩总结 - 2024年度预计营收8925万元至9420万元，净利润亏损1720万元至220万元[1] 违规处理 - 公司及相关人员因未及时披露风险被广东证监局出具警示函[1][3] - 公司30日内报送整改报告等，可60日复议或6个月诉讼[3] 未来展望 - 公司将加强学习，杜绝类似情况，不影响正常经营[3]

文章核心观点 公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，披露2024年年度报告后，股票交易可能被深交所实施退市风险警示 [1] 预计的本期业绩情况 业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日 [1] 前次业绩预告情况 - 归属于上市公司股东的净利润：本报告期亏损1450万元 - 1980万元，上年同期盈利523.10万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润：本报告期亏损1400万元 - 1930万元，上年同期亏损29.41万元 [1] 修正后的预计业绩 |项目|原预计|最新预计|上年同期|是否修正| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |利润总额|亏损1824万元 - |亏损2340万元 - |盈利455.08万元|是| |归属于上市公司股东的净利润|亏损1450万元 - |亏损1720万元 - |盈利 |是| |扣除非经常性损益后的净利润|亏损1400万元 - |亏损1660万元 - |亏损29.41万元|是| |营业收入|10110万元 - 10310万元|8885万元 - 9380万元|13893.55万元|是| [1] 与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告修正有关事项与会计师事务所签字注册会计师沟通，双方在本次业绩预告修正方面无分歧 [1] 业绩修正原因说明 公司披露2024年度业绩预告时，年度审计工作未全面开展，随着年审推进，与会计师深入沟通，结合业务实际情况，对部分销售收入确认再次分析，基于谨慎性原则，部分收入2024年度不予确认，预计2024年度经审计的营业收入减少约1270.93万元 [1][2] 其他相关说明 上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元”情形，股票交易将被实施退市风险警示，公司2024年年度报告披露后，股票交易可能被深交所实施退市风险警示，财务数据以正式披露的2024年年度报告为准 [2] 备查文件 董事会关于本期业绩预告的情况说明 [2]

业绩总结 - 公司预计2024年度利润总额等三者孰低为负值，扣除后营收低于1亿元[1][2] 未来展望 - 预计触及退市风险警示情形，年报披露后或实施警示[1][2] - 披露年报前至少再发两次风险提示公告[2] 其他新策略 - 若触及规定，披露年报同时发实施警示公告[4] - 公告后停牌一日，复牌起深交所实施警示[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1450万元 - 1980万元，上年同期盈利523.10万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1400万元 - 1930万元，上年同期亏损29.41万元[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 亏损原因 - 本报告期亏损主因是部分解决方案受总行采购周期影响销量同比下降[5] - 银行自助设备现金管理系统销售价格下降致毛利下滑[5] 数据准确性说明 - 具体财务数据以2024年年度报告为准[6] 信息披露与风险提示 - 公司将做好信息披露工作，提醒投资者注意风险[7] 备查文件 - 备查文件为董事会关于2024年度业绩预告的情况说明[8]