第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。公司董事会秘书负责组织 实施对外信息报送和日常审核管理工作。董事会办公室负责协助董事会秘书做好 对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。 珠海汇金科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息 报送和使用的管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等法律法规和《珠海汇金科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司），公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指尚未以 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动 管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业 板规范指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）相关规定以 ...

信息发布制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎、理性、客观，保证真实准确完整[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[6][7] 审核与生效 - 董事会秘书负责信息发布及回复审核工作[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[15]

珠海汇金科技股份有限公司 内部审计管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促进公司持续健康 发展，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《珠海汇金科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家相 关法律法规、公司管理规定对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性，以及经营活动运行的效率和效果开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、各分公司、控股子公司的 财务收支及业务活动均接受内部审计的监督 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 珠海汇金科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由 ...

珠海汇金科技股份有限公司 股东会议事规则 珠海汇金科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 ...

珠海汇金科技股份有限公司 关联交易管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 第 1 页 共 11 页 珠海汇金科技股份有限公司 关联交易管理办法 司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或 ...

珠海汇金科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括委托理财、对子公司投资（设立或增资全资子公司除外）、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、 项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资 ...

经营调整 - 拟增加“文件、资料等其他印刷品印刷”经营范围[1] - 拟变更经营场所为“珠海市高新区唐家湾镇科技七路1号2栋厂房三层303单元”[1] 制度修订 - 修订《公司章程》，原监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2][4] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度[3] - 修订《董事会议事规则》等多项制度，部分需股东大会审议[5][7]

第一章 总 则 珠海汇金科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 珠海汇金科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为了进一步加强和规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司及子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》规定执行。 第三条 公司董事、高 ...