公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 独立董事确保年报真实准确完整[2] 工作流程 - 财务负责人在年审会计师进场前提交审计安排[4] - 独立董事会同审计委员会与会计师沟通审计事宜[4] - 沟通过程等需形成书面记录并签字认可[9] 保密与确认 - 年报编制和审议期间独立董事负有保密义务[6] - 独立董事应对年报签署书面确认意见[10]

珠海汇金科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、行政法规和规章，制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-059 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第五届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 8 月 18 日召开的第五届董 事会第十一次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00 （2）网 ...

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需董事会审议后经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需董事会审议后提交股东会审议[6] 担保流程 - 担保人或被担保人应至少提前5个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[9] - 财务部门应在收到申请相关资料后进行合规性审查[10] 担保管理 - 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保[16] - 财务部门应按季度填报公司对外担保情况表并呈报公司董事会[18] - 公司需定期分析被担保人财务状况及偿债能力并建立档案，向董事会报告[21] 担保后续处理 - 对外担保债务到期，公司应督促被担保人偿债，逾期需了解情况并披露信息、采取补救措施和追偿[21] 信息披露 - 独立董事应在年报中对公司累计和当期对外担保情况专项说明并发表意见[21] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[23] - 董事会或股东会批准的对外担保需在深交所网站和符合规定媒体及时披露相关内容[23] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司需及时披露[23] 保密与追责 - 公司应在担保信息未公开前控制知情者范围，知悉人员负有保密义务[25] - 违反担保办法规定，董事会视情况给予责任人处分[27] - 未经规定程序擅自签订担保合同，追究当事人责任[27] 办法生效与解释 - 办法经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[30][31]

委员会构成与产生 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[8] 薪酬实施 - 董事薪酬报董事会同意、股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 下设小组与程序 - 下设工作小组负责资料筹备等[6] - 考评程序含述职自评等[13] 会议相关 - 不定期会议，提前三日通知，紧急可口头[15] - 三分之二以上委员出席，决定过半数通过[16] - 会议记录保存不少于十年[17]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[2] 任职条件 - 最近三十六个月内受证监会行政处罚或交易所公开谴责、三次以上通报批评不得担任[8] 提名与任期 - 候选人被提名后应自查并提供任职条件书面说明和相关材料[12] - 任期三年，至本届董事会任期届满止[12] 解聘与辞职 - 有规定情形公司应一个月内解聘[12] - 辞职报告应说明时间、原因等情况[16] 聘任与代行职责 - 原则上原任离职后三个月内聘任新秘书[16] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[17] - 应聘任证券事务代表协助履职[17]

珠海汇金科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《珠海汇 金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中 ...

一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，其中：苏秉华先生、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议 由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-054 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事孙玉玲女士因个人原因已申请辞去公司第五届董事会董事职 务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经 董事会提名委员会资格审查通过， ...

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日（2025年8月13日、14日、15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于异常波动情况 [1] - 公司董事会核实后确认无应披露未披露的重大信息 [1] 监管处罚与立案调查 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案（立案告知书编号：证监立案字0062025011号） [2] - 公司及相关当事人收到广东证监局《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2025〕11号），拟作出行政处罚 [2][5] 控制权变更与收购事项 - 淄博市财政局出具批复，不同意淄博国投收购及定增认购公司股份 [2][5] - 公司董事会审议通过以自有资金2907万元收购南京壹证通信息科技51%股权的议案 [3] 退市风险警示 - 公司股票已被实施退市风险警示（*ST汇科），若2025年度触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.11条规定情形，可能被终止上市 [1][4][5] 信息披露与公告 - 公司强调所有信息以指定媒体（《证券日报》、巨潮资讯网）披露为准 [5] - 公司未向第三方提供未公开的定期报告信息，提醒投资者关注后续《2025年半年度报告》 [3][5]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-053 珠海汇金科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易已被实施退 市风险警示及其他风险警示。如公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股 东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 4、2025 年 7 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0062025011 号 ...