制度适用范围 - 制度适用于公司及控股50%以上子公司等[2] 信息管理机构 - 董事会是对外报送信息管理机构，董秘负责组织和审核[3] 保密义务 - 董事等内幕信息知情人员在特定期间负有保密义务[7] 审批与报送要求 - 对外报送未公开重大信息需经多部门审批[7] - 对外报送信息时需提供保密提示函并要求对方签署回执[8] 信息提供与保存 - 年报相关信息提供时间不得早于业绩预告披露时间[8] - 对外信息报送登记备案文件保存至少十年[9] 信息保护 - 外部单位或个人不得公开、泄漏公司未公开重大信息[10] 责任追究 - 违反制度使用公司报送信息致损失，公司将依法追责[10] 制度制定与修订 - 制度由董事会制定、审议通过生效并负责修订解释[12]

审计部门设置 - 公司在董事会下设立审计委员会指导监督内部审计工作[4] - 公司设立审计监察部作为内部审计部门且保持独立性[6] 人员要求 - 内部审计人员应具备相关专业理论知识及多种能力素质[6] 审计委员会职责 - 指导监督内部审计工作需履行审阅年度计划等多项职责[7] 报告频率 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[9] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[24] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[25] 审计部门权限 - 董事会赋予审计部门资料索取权、查阅权等多项权限[10] 工作程序 - 内部审计工作程序包括立项、准备等环节[15] 计划与报告时间 - 内部审计部门应在会计年度结束前两个月提交次一年度计划[19] - 内部审计部门应在会计年度结束后两个月提交相关报告[19] 资料保存 - 内部审计工作报告等资料保存时间不少于十年[21] 审计内容 - 内部审计涵盖销货及收款等业务环节[20] - 内部审计关注大额资金往来等事项内部控制[22] 审计事项关注点 - 审计对外投资关注审批程序等内容[22] - 审计购买和出售资产关注审批程序等内容[23] - 审计对外担保关注审批程序等内容[24] - 审计关联交易关注关联方名单等内容[24] 董事会责任 - 董事会需针对相关事项作专项说明，披露内部控制自我评价报告及意见[33] 考核与奖惩 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[35] - 对执行制度成绩显著的单位和个人给予表扬奖励[35] - 对违反制度的单位和个人，审计部门提处理意见报公司批准执行[35] 审计人员管理 - 公司建立审计部门激励及约束机制，监督考核审计人员工作[35] - 对认真履职的审计人员给予精神或物质奖励[35] - 审计人员违反制度，报请公司批准后处罚，构成犯罪依法追究刑事责任[35] 制度规定 - 制度未尽事宜或抵触时以法律法规等规定为准[39] - 制度由董事会制定，审议通过之日起生效[40] - 制度由董事会负责修订与解释[41]

战略委员会组成 - 由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致[4] - 不定期会议，提前三天通知，紧急时随时通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 主要职责是研究战略、提建议和检查[7] - 工作小组负责决策前期准备并提交提案[10] - 会议记录保存不少于十年[14] - 实施细则经董事会审议通过生效，由董事会修订解释[17][18]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 股东会请求与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[9] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知各股东[9] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确定后不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[24] 投票权相关 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[17,25] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[17,25] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[17] - 股东会选举董事实行累积投票制时，独立董事与非独立董事表决应分别进行[18] 会议记录与结果 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[20] - 同一表决权出现重复表决，以第一次投票结果为准[18] 计票与监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[19] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[19] - 股东会结束后按深交所要求披露决议，内容由董事长审查、董事会秘书实施[31] - 股东会决议公告应注明出席会议股东等信息，同时公告律师意见书[31] 关联交易与合同 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[27] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与董事、高管以外的人订立公司全部或重要业务管理合同[27] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[27] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议[27] 决议执行与报告 - 股东会决议由董事会组织贯彻，审计委员会事项由其召集人实施[30] - 决议执行结果由董事会或审计委员会向股东会报告[31] 议事规则 - 本议事规则由董事会解释，经股东会审议通过后生效[33]

交易董事会审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议披露[9] - 交易标的营业收入占公司上一年度经审计营收10%以上且超1000万元需审议披露[9] - 交易标的净利润占公司上一年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[9] - 交易产生利润占公司上一年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[9] 交易股东会审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议后提交审批[11] - 交易标的营业收入占公司上一年度经审计营收50%以上且超5000万元需审议后提交审批[11] - 交易标的净利润占公司上一年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议后提交审批[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议后提交审批[11] - 交易产生利润占公司上一年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议后提交审批[11]

关联交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议披露[16] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议披露[16] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议披露报告[16] 决议通过条件 - 关联事项普通决议需非关联股东过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 独立董事事前认可需全体半数以上同意[26] 财务资助审议 - 向关联参股公司提供财务资助需非关联董事过半数及2/3以上出席董事通过并股东会审议[23] 关联信息管理 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[34] - 独立董事至少季度查阅与关联方资金往来[37] 办法相关 - 办法以法律法规为准，经股东会通过生效修改[38][39] - 办法由董事会负责解释[40]

经营调整 - 拟增加“文件、资料等其他印刷品印刷”经营范围[1] - 拟变更经营场所为“珠海市高新区唐家湾镇科技七路1号2栋厂房三层303单元”[1] 制度修订 - 修订《公司章程》，原监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2][4] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度[3] - 修订《董事会议事规则》等多项制度，部分需股东大会审议[5][7]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年8月18日召开，通知8月15日送达[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由何锋主持[1] 议案审议 - 审议通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构议案[2] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[2]

人事变动 - 董事孙玉玲因个人原因辞去第五届董事会董事职务[2] - 补选崔云峰为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 聘任崔云峰为公司副总经理[4][5] 人员信息 - 崔云峰1981年出生，2004年加入东港股份，2025年3月加入公司负责销售[9] - 截至公告披露日，崔云峰未持股，与大股东无关联关系[9]

资金管理 - 制度适用于公司控股股东等与公司间的资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 控股股东等不得占用公司资金，公司不得为其提供资金[6] 关联交易与担保 - 公司与控股股东等关联交易须依规决策实施，不得形成非正常经营性资金占用[7] - 公司为控股股东等提供担保须经董事会和股东会审议通过，对方应提供反担保[9] - 董事会审议担保议案需三分之二以上董事通过，关联董事回避表决[9] - 股东会审议担保议案由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[9] 违规处理 - 公司发生资金占用，董事会应采取措施，可冻结控股股东股份[12] - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准，可申请财产保全冻结股份[12] - 控股股东等占用公司资金、违规担保造成损失，责任人需担赔偿和法律责任[16] - 董事等协助侵占资产，董事会视情况处分或追究责任并报告公告[16] 清偿方式 - 被占用资金原则上现金清偿，可探索金融创新方式[17] - 非现金资产抵偿须属同一业务体系，经评估定价[17] 方案审批 - 独立董事需对以资抵债方案发表意见或请中介出报告[18] - 以资抵债方案须经股东会批准，关联方股东回避投票[18] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，以法规和章程为准[20][21][22]