珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-041 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、解决措施及进展情况 1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设， 优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制制度健全、有效；强化对重 要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计 监督的广度和深度，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。 2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培 训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、 上市公司规范运作要求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业 务环节规范运作意识，优化内部控制环境。 3、公司管理层根据前期的整改落实情况进行总结，并对现阶段重点工作进 行了安排、 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-040 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以 下简称"淄博国投"）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有 限公司合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份，占当时本公司总股本的 20%， 同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购 的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的 股份过户登记至淄博 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-039 珠海汇金科技股份有限公司 二、本次实施的权益分派方案 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、经公司 2024 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 328,107,975 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.35 元人民币（含税），合计派发现金股利 11,483,779.13 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分 配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的 ...

关于 珠海汇金科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话： 86-756-8893339 传真： 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海汇金科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海汇金科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵 公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会 "）出具法律意见。为此， 本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2025年5月16日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资 格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不 对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性 和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-038 珠海汇金科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-037 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年经审计的利润总 额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项 规定，公司股票交易自 2025 年 4 月 24 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。 公司 2024 年度内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易自 2025 年 4 月 24 日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。 一、被实施其他风险警示的相关情况 因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成 本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导致业绩预告披露数据不准确， 不予确认的 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-036 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以 下简称"淄博国投"）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有 限公司合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份，占当时本公司总股本的 20%， 同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购 的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的 股份过户登记至淄博 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-035 珠海汇金科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 限公司（以下简称"瑞信投资"）合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份， 占当时本公司总股本的 20%，同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国 投名下之日起至淄博国投认购的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下 之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止 的期间内，陈喆女士、马铮先生不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应 的表决权。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控 股股东将变更为淄博国投。此外，淄博国投拟认购公司向特定对象发行的 46,337,646 股普通股股票。具体内容及后续进展情况详见公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 5 月 30 日、2024 年 3 月 ...

公司业绩情况 - 2025 年一季度销售收入 1871.48 万元，归属于上市公司股东的净利润 135.28 万元，扣除非经常性损益的净利润 109.51 万元，实现扭亏为盈 [4] - 2024 年业绩大幅下滑，受总行采购周期影响销量同比下降，受行业市场竞争加剧影响产品销售价格下降致收入下滑 [5] - 2025 年 3 月 28 日修正业绩预告，收入预计减少约 1270.93 万元，因年审推进对部分销售收入确认重新分析，基于谨慎性原则部分收入 2024 年度不予确认 [7] 业务与产品情况 - 基于边缘计算的手持智能终端、融合多通信模式的物联网实物流转系统等项目处于发布阶段，客户试用反馈良好，未来先面向国有六大商业银行推广，结合多种销售渠道拓展市场 [3] - 主要业务为银行自助设备现金管理系统解决方案、银行现金及重控物品管理解决方案、银行系统 AI 鉴权及音视频采集解决方案，暂无细分业务市场份额权威统计数据 [11][12] - 从 2016 年开始布局，相关产品已全面实现国密算法应用，完全满足银行客户信创国产化要求 [9] 公司发展战略与规划 - 未来积极优化业务结构，加大研发投入，提升产品竞争力，开拓更多市场，加强内部管理，提高运营效率 [2][5] - 坚持“内生增长、外延发展”双轮驱动战略，内生增长深耕主营业务，巩固细分市场地位和份额，探索产品跨行业应用；外延发展结合市场需求，发挥优势拓展业务板块和应用领域 [10][13] - 珠海辰元投资管理有限公司主营资产管理服务及投资活动，业务开展提升公司资产收益率和回报率，未来配合公司整体战略布局规划 [10] 市场与行业情况 - 金融行业数字化转型加速，相关政策推动行业升级，大数据等技术为金融科技应用提供更多可能，公司挖掘产品与政策契合点，投入前沿技术，加强成果转化 [3][8][13] - 目前业务主要面向国内市场，暂无海外市场布局相关信息 [12] 投资者关注问题回复 - 对股价大跌给投资者带来的影响深表歉意，将积极改善公司业绩回馈投资者 [2][8] - 若有融资计划，将按要求及时披露信息 [5] - 争取撤销退市风险警示及其他风险警示，采取调整营销策略、加强内部控制建设、规范运作等措施 [7] - 关于与淄博国投重组事项，关注相关公告，目前第一次股权变动需淄博国投取得国资部门批准文件，第二次股份转让协议签署有条件限制，事项进展存在不确定性 [14]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-033 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票 停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 23 日（周三）停牌一天，并于 2025 年 4 月 24 日（周四）开市起复牌。 2、公司股票自 2025 年 4 月 24 日开市起被实施"退市风险警示""其他风 险警示"，股票简称由"汇金科技"变更为"*ST 汇科"，证券代码仍为"300561"， 股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的原因 公司于 2025 年 4 月 23 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报 告数据显示，公司 2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的 净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 10.3.1 条第 ...