2024年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 本人杨国梅作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董 事议事规则》等有关规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、本人基本情况 珠海汇金科技股份有限公司 本人 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、 注册税务师、国际注册内部审计师。曾任马鞍山市钢铁设计研究院进出口公司外 销员、大西洋银行珠海分行业务员、珠海中拓正泰会计师事务所高级经理。现任 斯丹达（珠海）电子配件有限公司代理总经理、珠海市智迪科技股份有限公司独 立董事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （田联房-已离任） 各位股东及股东代表： 本人田联房作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董 事议事规则》等有关规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、本人基本情况 本人田联房，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工 学博士。1997 年 10 月，于哈尔滨工业大学获得博士学位；1997 年至 2000 年， 华南理工大学电子信息学院博士后；2000 年至 2001 年，美国 University of Californian at Riverside 访问学者；2001 年至 2004 年美国 University o ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-021 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低 于 1 亿元，根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一） 项规定，在披露 2024 年年度报告后，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施 退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 公司已于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 4 月 14 日对公司股票交易可能被实施 退市风险警示事项进行了两次提示，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示 性公告》（公告编号：2025-014）、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警 示的第二次提示性公告》（公告编 ...

文章核心观点 介绍汇金科技融资融券情况、索赔提示及控制权变更事项进展 [2] 融资融券情况 - 2025年4月15日融资净偿还719.16万元 融资余额1.79亿元 较前一日下降3.86% 连续12日融资净偿还2.31亿元 [2] 索赔提示 - 因2024年度业绩预告违反《上市公司信息披露管理办法》 公司已收到广东证监局《警示函》 [2] - 2025年1月25日（含）至2025年3月28日（含）期间买入该股 且在2025年3月28日闭市后当日仍持有的受损投资者可申请索赔挽损 [2] 控制权变更事项进展 - 2023年2月7日公告 淄博国投拟分两次受让陈某、马某、珠海瑞信合计持有的公司65,621,595股普通股股份 占当时公司总股本的20% [4] - 自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起 公司的控股股东将变更为淄博国投 [4] - 淄博国投拟认购公司向特定对象发行的46,337,646股普通股股票 [4] - 2023年6月14日淄博国投完成第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付后 公司控制权变更事项未取得其他实质性进展 [2] - 淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性 [2]

业绩总结 - 公司预计2024年度利润总额等三者孰低为负值，扣除后营收低于1亿[2][3] 未来展望 - 预计触及退市风险警示情形，年报披露后或被实施[3] - 若经审计数据触及规定，将同步披露警示公告[5] - 公告后停牌一日，复牌起深交所实施警示[5] 其他 - 2024年年报审计中，最终数据以审计后报告为准[4][5]

文章核心观点 汇金科技今日涨停，有资金买卖情况 [1] 分组1 - 汇金科技今日涨停，成交额10.02亿元，换手率27.21% [1] - 盘后龙虎榜显示三机构专用席位净买入6352.58万元 [1] - 盘后龙虎榜显示一机构专用席位净卖出1688.92万元 [1]

文章核心观点 4月3日广东证监局对汇金科技及陈喆、马德桃、孙玉玲、李佳星采取出具警示函措施，因其存在信息披露违规行为 [1][2][3] 违规行为 - 2025年1月24日公司披露《2024年度业绩预告》，披露净利润亏损1450万元至1980万元，未披露营业收入情况 [2] - 2025年3月28日公司披露《2024年度业绩预告修正公告》，预计2024年度营业收入8925万元至9420万元，净利润亏损1720万元至2220万元，同时披露公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告 [2] - 《2024年度业绩预告》未预计2024年度收入低于一亿元且亏损情形，未在会计年度结束后一个月内披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告 [3] 责任认定 - 汇金科技董事长陈喆、总经理马德桃、财务总监孙玉玲、董事会秘书李佳星未履行勤勉尽责义务，对公司违规行为负有主要责任 [3] 监管措施 - 广东证监局根据相关规定对汇金科技及相关人员采取出具警示函的行政监管措施 [3]

文章核心观点 汇金科技因业绩预告信息披露违规遭广东证监局警示并面临退市风险警示，股价连续三日“20CM”跌停，还面临股民索赔问题 [1][3][8] 业绩预告违规情况 - 公司未在2024年度业绩预告中披露“营收低于1亿元且净利润亏损”关键风险，未在会计年度结束后一个月内发布退市风险提示，公司及高管被出具警示函 [3][4] - 修正后2024年扣除后营业收入从1.01亿 - 1.03亿元下调至8885万 - 9380万元，净利润亏损扩大至1720万 - 2220万元，触及退市红线 [3] - 公司解释审计对部分销售收入确认谨慎致营收调减约1270万元，监管认定信披重大遗漏，高管未勤勉尽责 [3] - 公司1月8日称“无ST风险”，1月24日首次预告未提营收数据，3月28日紧急修正，被质疑“踩线式信披”规避退市 [5] 股价表现 - 3月31日起股价连续三日“20CM”跌停，截至4月2日收盘报21.86元/股，跌停板上封单金额超10亿元 [1][2] - 2024年9月 - 12月因互联网金融概念股价从7元左右/股飙升至68.54元/股，涨幅超10倍 [6] 公司业绩情况 - 主营业务为金融行业智能化解决方案，2021 - 2023年营收从1.67亿元逐年下滑至1.39亿元，归母净利润从1400万元缩水至500万元，2024年陷入亏损 [6] - 公司归因于银行采购周期延长、产品量价齐跌及市场竞争加剧，战略选择引发争议 [6] 股民索赔情况 - 截止2025年3月有超6.5万股东，因信披违规股民可索赔 [8] - 暂定2025年1月25日至3月28日买入并在3月28日收盘持有股票的受损股民可索赔，索赔条件以法院认定为准 [8]

市场扩张和并购 - 淄博国投拟分两次受让公司65,621,595股股份，占总股本20%[1] - 淄博国投拟认购公司向特定对象发行的46,337,646股股票[1] 进展情况 - 2023年6月14日完成第一次股份转让第一笔转让价款第二期支付[3] - 第一次股权变动需获国资部门批准及深交所确认[4] - 定向发行股票需获股东大会、国资部门审批等[4] 不确定性 - 淄博国投能否获国资部门批准文件不确定[4] - 控制权变更未取得实质进展，无批准文件办理时限[4]

股价与交易 - 公司股票连续两日跌幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 股权变动 - 淄博国投拟受让公司65,621,595股股份占20%[5] - 淄博国投拟认购公司46,337,646股特定对象发行股票[6] 业绩情况 - 预计2024年度三者孰低为负且营收低于1亿[11] - 若触及规定股票交易或被实施退市风险警示[11]