珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-066 珠海汇金科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司《2025 年半年度报告》全文及摘要于 2025 年 8 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 28 日 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海汇金科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 | 年期 | 2025 半年度 占用累计发 | 2025 半年 度占用资 | 2025 度偿还累 | 半年 2025 | 半年 度期末占 | 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 初占用资 | 生金额（不含 | 金的利息 | 计发生金 | | 用资金余 | 原因 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 金余额 | 利息） | (如有) | 额 | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - ...

中国证监会处罚行动 - 中国证监会于8月22日对多家资本市场违法违规公司采取严厉处罚措施 包括财务造假、信息披露误导性陈述、实控人违规占资及退市公司追责等行为 [1] - 监管行动传递严监严管、顶格处罚及市场禁入等"零容忍"信号 旨在强化市场威慑力 [1] *ST紫天财务造假案 - *ST紫天连续两年虚增收入24.99亿元 三份财务报告存在造假行为 [1][2] - 2022年年度报告虚增收入7.78亿元（占当期营业收入44.59%）和虚增利润0.85亿元（占利润总额35.99%） [1] - 2023年半年度报告虚增营业收入2.08亿元（占14.56%）和利润0.79亿元（占利润总额51.64%） [2] - 2023年年度报告虚增营业收入17.21亿元（占78.63%）因收入确认方法违规 [2] - 公司及相关人员合计被罚3840万元 包括原董事长及财务总监被终身市场禁入 [2] - 公司因触及重大违法强制退市情形被深交所拟终止上市 并面临刑事立案及投资者民事诉讼 [3] *ST汇科信息披露违规 - *ST汇科在2024年度业绩预告中未披露扣除后营业收入不足1亿元的关键退市风险信息 [5] - 公司将未实际履行的903.74万元订单计入收入 导致业绩预告存在误导性陈述 [5] - 公司被处以200万元罚款 高管被罚100万-150万元 [5] 华扬联众资金占用及财务虚假 - 公司前实控人苏同非经营性资金占用1.8153亿元 未在5份定期报告中披露 [6][7] - 资金占用发生额占2021年半年报净资产10.02%和年报7.84% 余额占净资产最高达12.07%（2023年半年报） [7] - 2021年及2022年年报因少计提坏账分别虚增利润1732.96万元（占利润总额6.72%）和6939.31万元（占10.31%） [8] - 公司被罚500万元 苏同被罚750万元 股票于8月26日起被实施ST警示 [6][8] - 公司需满足行政处罚满12个月及财务报告追溯重述条件方可申请撤销ST [10] 泰禾集团信息披露违规 - 公司未及时披露23起重大诉讼 标的额合计158.65亿元（2020-2021年13起96.74亿元占净资产48.21% 2021-2022年10起61.91亿元占41.84%） [15] - 22起诉讼迟至2025年2月6日才披露 滞后最长超4年 [15] - 2020-2022年年报存在重大遗漏 未包含上述诉讼 [16] - 公司被罚600万元 高管合计被罚1140万元 总处罚1740万元 [11] - 董事长黄其森被实施留置措施 公司存在资产冻结及运营不确定性 [12][18] 美尚生态退市后追责 - 公司未将持股95.12%的昌宁柯卡纳入合并报表 导致2020-2022年年报虚假记载 [19][20] - 2020年多记利润8757.17万元（占利润总额1041.29%）和净资产3718.25万元 [20] - 2021年多记利润4752.13万元（占利润绝对值3.86%）和净资产7760.07万元 [20] - 2022年多记利润4092.80万元（占利润绝对值6.09%）和净资产1.12亿元 [20] - 未及时披露2022年涉案4.71亿元（占净资产33.88%）的重大诉讼 [20] - 公司被罚900万元 时任董事长王迎燕被罚250万元 [21]

公司违规事实 - 公司在2025年1月24日披露的2024年度业绩预告中仅披露净利润为负值 未披露2024年扣除后营业收入不足1亿元 [3] - 公司2024年12月将尚未实际履行的业务提前办理出库手续并确认收入 [3][4] - 上述行为构成信息披露误导性陈述 违反《证券法》第七十八条第二款规定 [3] 行政处罚内容 - 公司被处以警告及200万元罚款 [4] - 时任董事长陈喆被警告并罚款150万元 时任总经理马德桃被警告并罚款150万元 [4] - 时任财务总监孙玉玲被警告并罚款100万元 [5] 管理层责任认定 - 董事长陈喆作为直接负责主管人员 未勤勉尽责且未关注大额业务动向 [4] - 总经理马德桃组织策划提前确认收入操作 系直接负责主管人员 [4] - 财务总监孙玉玲知悉营业收入低于1亿元但未勤勉尽责 被认定为其他直接责任人员 [4] 公司后续影响 - 违规行为未触及深交所创业板股票上市规则规定的重大违法强制退市情形 [5] - 公司需在收到处罚决定书15日内缴纳罚款 [5]

违规事件 - 2025年7月4日公司因信披违规被证监会立案[1] - 2025年8月8日收到广东证监局《行政处罚事先告知书》[1] - 2025年8月22日收到广东证监局《行政处罚决定书》[2] 业绩问题 - 2024年12月将9037382.29元未履行订单金额计入营收[3] - 剔除后2024年营收不足1亿元[3] 处罚结果 - 公司被警告，并处200万元罚款[4] - 陈喆、马德桃被警告，各罚150万元[4] - 孙玉玲被警告，罚100万元[4] 后续安排 - 当事人15日内汇交罚款至国库[5] - 不服处罚可60日内复议或6个月内诉讼[6]

控制权变更终止 - 淄博国投原拟分两次受让陈喆、马铮、瑞信投资合计持有的公司6562.16万股普通股股份，占当时公司总股本的20% [1] - 淄博国投拟认购公司向特定对象发行的4633.76万股普通股股票 [1] - 淄博市国有资产监督管理部门于2025年8月12日出具批复，不同意淄博国投收购和定增认购公司股份 [2] 协议解除情况 - 公司收到淄博国投的《关于"<附条件生效的股份认购协议>"的解除函》 [1][2] - 陈喆、马铮、瑞信投资收到淄博国投正式函告，相关股份转让协议及补充协议自函告收到日起正式解除 [2] - 第一次股权变动尚未办理完成相关转让手续 [2] 公司现状影响 - 公司控股股东、实际控制人、主要业务未发生变化 [2] - 本次控制权变更事项终止不会对公司日常经营及财务状况造成重大不利影响 [2]

公司控制权变更 - 公司于2025年8月21日收到淄博高新国有资本投资有限公司的解除函及陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司的告知函 [1] - 本次控制权变更相关事项终止 [1] 投资者提示 - 公司提醒广大投资者注意投资风险 [1]

控制权变更事项 - 淄博国投拟受让20%股份并认购定向发行股份[2] - 2023年2月23日收购方案获同意[3] - 2023年6月14日完成首次股份转让价款支付[4] - 2025年8月相关协议解除，事项终止[5][6][8][9][10] 现状与提醒 - 截至公告日，控股股东等未变，影响不大[11] - 提醒投资者注意风险，以指定媒体信息为准[12]

审计委员会组成 - 由三名董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 审计委员会职责 - 公司披露财务等信息、聘解会计师事务所等事项需其同意后提交董事会[10] - 督促内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[15] - 董事会或其根据内审报告出具年度内控评价报告[15] 审计委员会运作 - 例会每季度至少召开一次[22] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[23] - 决议须全体委员过半数通过[23] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[23] 其他 - 公司应在年报中披露其年度履职情况[16] - 审计工作组为其决策提供书面资料[20] - 会议对工作组报告评议后呈报董事会[20] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[26] - 实施细则由董事会制定、修订与解释[26] - 实施细则自董事会审议通过生效[27]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报送要求 - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[10] - 发生重大资产重组等重大事项按规定报送知情人档案[10][12] - 披露重大事项后事项变化及时补充提交知情人档案[13] - 披露重大事项前股价异常波动报送知情人档案[13] - 内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[13] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案，有调整补充提交[14] 相关人员责任 - 公司相关人员配合做好知情人登记备案，及时告知情况及变更[14] - 股东等研究重大事项填写知情人档案并分阶段送达[16] - 知情人负有保密义务，不得泄露或利用内幕信息交易[20] - 中介机构明确告知知情人规定及责任，协助核实报送[20] - 直接或间接持股5%以上股东等不得滥用权利要求内幕信息[21] 违规处理 - 知情人违规给公司造成损失，公司处罚并要求赔偿[22] - 公司发现知情人违规核实追究责任，两日内报送情况及处理结果[22] 制度相关 - 制度由董事会制定，审议通过生效，负责修订与解释[25][26] - 知情人档案和进程备忘录自记录起至少保存十年[17]