珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举马德桃先生 担任公司第四届董事会审计委员会委员，与独立董事杨国梅女士、黄英海先生共 同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满之日止。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计 委员会成员进行相应调整，公司副董事长、副总经理马铮先生不再担任公司第四 届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：300561 证券 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-076 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：田联房先生、黄英海先生、杨国梅女士以通讯表 决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 董事会同意变更经营范围及修订《公司章程》等事项，并提请股东大会授权 董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

经核查，我们认为：公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受 影响的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，有利 于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不会影 响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序 符合法律法规的相关规定。我们一致同意公司在授权范围内使用部分闲置自有资 金进行现金管理。 独立董事：田联房、黄英海、杨国梅 2023 年 12 月 11 日 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细 审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立 判断的立场，对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 珠海汇金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公 司章程》及本工 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-078 珠海汇金科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事 会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议 案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司业务实际情况，公司拟对经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围： 经依法登记，公司的经营范围为： 一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；网络与信息安 全软件开发；信息系统集成服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工 智 ...

珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 二 〇二三年十二月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 39 | | --- ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第二十六次会议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董 事会第二十六次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向 ...

珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件和《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 珠海汇金科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《珠海汇金科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中：张浩然女士以通讯表决方式出席。本次会议由监事会 主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影 响的前提下，公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益， 符合公司和全体股东的 ...