会议决策 - 2024年5月15日召开第一次临时股东大会，授权调整股票期权行权价格[10] - 2025年10月9日召开第五届董事会第六次会议，将行权价调为8.60元/份[10] - 2025年4月18日召开年度股东大会，通过2025年中期利润分配预案[12] 权益分派 - 2025年8月20日披露半年度权益分派实施公告，登记日为8月25日[12] - 2025年半年度权益分派每10股派现金1.30元（含税）[12]

股票期权激励 - 2025年10月9日为授予日向40名激励对象授予200.00万份股票期权，行权价15.21元/份[4] - 《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》表决全票通过[6] 行权价格调整 - 2024年股票期权行权价格由8.73元/份调整为8.60元/份[7] - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》表决全票通过[7] 会议信息 - 第五届董事会第六次会议于2025年10月9日召开，7名董事全到[3]

股票期权授予 - 2025年10月9日授予40名激励对象200.00万份股票期权[2][19] - 行权价格为15.21元/份[3][19] - 授予股票期权占公司总股本21,820.1988万股的0.92%[5][24] 人员获授情况 - 核心技术/业务人员37人获授190.00万份，占全部权益95.00%[5][26] - 董事周桂洪获授2.00万份，占1.00%[26] - 副总经理李薇获授5.00万份，占2.50%[26] - 财务总监吴蓉获授3.00万份，占1.50%[26] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月[6] - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%[7] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例50%[8] 业绩考核目标 - 2025年净利润达8,000万元为第一行权期目标[10] - 2026年净利润达1亿元为第二行权期目标[10] 费用与资金 - 激励计划授予权益工具费用总额281.78万元[35] - 2025 - 2027年分别摊销31.56、173.19、77.04万元[36] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[31] - 筹集资金用于补充流动资金[33] 相关决议与文件 - 2025年9月9 - 11日会议审议通过激励计划议案[14][15] - 备查文件含董事会、薪酬委会议决议及法律意见书等[39]

激励计划 - 2024年5月15日向44名激励对象授予200.00万份股票期权，行权价9.16元/份[4] - 2024年4月25日行权价由9.16元/份调为9.01元/份[13] - 2024年9月4日和2025年4月29日后行权价由9.01元/份调为8.73元/份[13] - 激励计划行权价由8.73元/份调为8.60元/份[15] 会议决策 - 2024年4月9 - 11日及多次会议审议激励计划等议案[1][2] - 2025年10月9日第五届董事会第六次会议通过调整行权价议案[6] 权益分派 - 2025年半年度以217,289,788股为基数，每10股派现1.30元，合计28,247,672.44元[15] - 按除权前总股本每10股派息1.294565元，每股0.1294565元[15]

激励计划流程 - 2025年9月9日相关会议审议通过激励计划议案[4][5] - 9月11日至22日公示激励对象名单无异议[5] - 9月29日临时股东会审议通过激励计划议案[6] - 10月9日确定激励计划授予日[8] 激励计划内容 - 向40名对象授予200万份股票期权，价格15.21元/股[9] 授予条件 - 财务和内控审计报告无否定或无法表示意见[11] - 上市后36个月内按规定利润分配[11] - 激励对象无不当行为和《公司法》禁止情形[11] - 授予获批准授权，条件已成就[6][12]

股票期权激励计划 - 2025年10月9日为股票期权激励计划授予日[1] - 2025年向40名激励对象授予200.00万份股票期权[1] - 2025年股票期权行权价格为15.21元/份[1] 股票期权行权价格调整 - 2024年股票期权激励计划行权价格由8.73元/份调整为8.60元/份[3]

股票期权激励计划 - 2025年10月9日为股票期权激励计划授予日[1] - 向40名激励对象授予200.00万份股票期权[1] - 授予期权约占公司总股本0.92%[1] 人员获授情况 - 周桂洪获授2.00万份，占比1.00%[1] - 李薇获授5.00万份，占比2.50%[1] - 吴蓉获授3.00万份，占比1.50%[1] - 37名核心人员获授190.00万份，占比95.00%[1] 其他时间 - 激励计划草案公告日为2025年9月11日[1] - 选举周桂洪的职工代表大会于2025年9月19日召开[1]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人共140人，代表股份69,122,154股，占比31.8110%[9] - 现场出席4人，代表股份67,798,654股，占比31.2020%[9] - 网络投票136人，代表股份1,323,500股，占比0.6091%[9] - 中小股东139人，代表股份2,319,280股，占比1.0674%[9] 议案表决情况 - 多项员工持股计划及激励计划相关议案同意票占比超99%[14][17][21][24][28][31] - 《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》同意票占比99.1736%，中小投资者占比75.3717%[36] - 《提请授权董事会办理2025年股票期权激励计划事宜》同意票占比99.4081%，中小投资者占比82.3609%[39] - 《回购注销部分限制性股票》同意票占比99.6231%，中小投资者占比88.7681%[41] - 《修订<募集资金管理制度>》同意票占比99.6228%，中小投资者占比88.7594%[45] 其他事项 - 股东会决议合法有效，由律所见证并出具意见书[47] - 公布2025年第三次临时股东会决议等备查文件[48]

会议时间安排 - 2025年9月9日公司董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] - 2025年9月11日公司公示召开股东会的通知[6] - 股权登记日为2025年9月23日[8] - 现场会议于2025年9月29日15:00 - 16:00召开[6] - 网络投票于2025年9月29日09:15 - 15:00进行[7] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代表/代理人共4名，代表股份67,798,654股，占比31.2020%[8] - 参加网络投票的股东共136名，代表股份1,323,500股，占比0.6091%[8] 议案表决情况 - 《关于〈"基石1号"员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》同意68,721,054股，占比99.4197%[13] - 《关于〈"基石 1 号"员工持股计划管理办法〉的议案》同意 68,705,054 股，占比 99.3966%[15] - 《关于提请股东会授权董事会办理"基石 1 号"员工持股计划相关事宜的议案》同意 68,717,354 股，占比 99.4144%[15][16] - 《关于〈"增益 1 号"员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》同意 68,721,054 股，占比 99.4197%[16][17] - 《关于〈"增益 1 号"员工持股计划管理办法〉的议案》同意 68,565,454 股，占比 99.1946%[18] - 《关于提请股东会授权董事会办理"增益 1 号"员工持股计划相关事宜的议案》同意 68,576,354 股，占比 99.2104%[18][19] - 《关于〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》同意 68,552,454 股，占比 99.1758%[21] - 《关于〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》同意 68,550,954 股，占比 99.1736%[21][22] - 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意 68,713,054 股，占比 99.4081%[23] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意 68,861,654 股，占比 99.6231%[24] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意 68,861,454 股，占比 99.6228%，反对 259,000 股，占比 0.3747%[25] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于〈"基石1号"员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》同意1,918,180股，占比82.7058%[13] - 中小投资者对《关于〈"基石 1 号"员工持股计划管理办法〉的议案》同意 1,902,180 股，占比 82.0160%[15] - 中小投资者对《关于提请股东会授权董事会办理"基石 1 号"员工持股计划相关事宜的议案》同意 1,914,480 股，占比 82.5463%[15][16] - 中小投资者对《关于〈"增益 1 号"员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》同意 1,918,180 股，占比 82.7058%[16][17] - 中小投资者对《关于〈"增益 1 号"员工持股计划管理办法〉的议案》同意 1,762,580 股，占比 75.9969%[18] - 中小投资者对《关于提请股东会授权董事会办理"增益 1 号"员工持股计划相关事宜的议案》同意 1,773,480 股，占比 76.4668%[18][19] - 中小投资者对《关于〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》同意 1,749,580 股，占比 75.4363%[21] - 中小投资者对《关于〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》同意 1,748,080 股，占比 75.3717%[21][22] - 中小投资者对《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意 1,910,180 股，占比 82.3609%[23] - 中小投资者对《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意 2,058,780 股，占比 88.7681%[24] - 中小投资者对《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意2,058,580股，占比88.7594%，反对259,000股，占比11.1673%，弃权1,700股，占比0.0733%[27] 会议结果 - 公司本次股东会未提出新议案[11] - 公司本次股东会表决程序及结果合法有效[27] - 公司本次股东会召集、召开等相关事宜符合规定，决议合法有效[28]

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-105 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳公司"）提交申请，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本股权激 励计划草案公告前六个月内买卖公司股票及其衍生品种情况进行自查，具体结果 如下： 一、核查范围与程序 1、核查对象：本激励计划的内幕信息知情人； 2、公司对本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前六个月 （2025 年 3 月 10 日—2025 年 9 月 10 日）买卖公司股票及其衍生品种进行了查 询，并由中国结算深圳分公司出具了变更查询证明。 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...