股权激励计划核心内容 - 公司2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票220万股，占当时总股本21470.1188万股的1.02%，授予对象包括3名高管（潘志刚200万股、钟玲12万股、黄林香8万股）[3] - 第一类限制性股票分两期解除限售，每期比例50%：第一期自授予日起12-24个月，第二期自授予日起24-36个月[3] - 解除限售需满足四类条件：公司合规性（无财务造假等情形）、激励对象合规性（无违法违规）、公司业绩考核（2023年净利润≥3000万、2024年≥5000万）、个人绩效考核（分五档对应50%-100%解除限售系数）[5][6][13][14] 本次解除限售执行情况 - 第二解除限售期条件已达成：2024年剔除股份支付费用后净利润7538.67万元，远超5000万考核目标[14] - 本次拟解除限售104万股，涉及2名激励对象（潘志刚110万股、黄林香4万股），占其获授量的50%[17][18] - 原授予的3名对象中1人（钟玲）因离职被回购注销6万股，回购价4.97元/股，总金额29.82万元[10] 公司治理与合规性 - 激励计划履行完整审批程序：经第四届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，独立董事及监事会发表同意意见[7][8] - 公司及激励对象均未触发负面清单情形（如财务报告非标意见、高管违法违规等），符合解除限售合规性要求[11][13] - 本次解除限售已通过第五届董事会第三次会议审议，律师事务所出具无异议法律意见书[19][20] 财务与股权影响 - 2024年实际归母净利润6136.42万元，剔除1402.25万元股份支付费用后达7538.67万元，显示业绩增长超预期[14] - 本次解除限售104万股占当前总股本比例有限，不会对公司股权结构或经营造成重大影响[21]

核心观点 - 公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，涉及30名激励对象，拟归属股票数量为38.50万股，授予价格为4.54元/股 [2][3][20] - 公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为6,136.42万元，剔除股份支付费用影响后实际业绩为7,538.67万元，达到第二个归属期业绩考核目标（5,000万元） [17][18] - 本次归属完成后，公司总股本将增加38.50万股，对基本每股收益和净资产收益率可能产生摊薄影响，但不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [23] 激励计划主要内容 - 2023年7月26日通过激励计划，授予第二类限制性股票130.00万股，占当时总股本的0.61%，涉及46名激励对象，核心技术/业务人员占比37.14% [3] - 激励计划分两个归属期，第一个归属期为授予后12-24个月（归属比例50%），第二个归属期为授予后24-36个月（归属比例50%） [3][4] - 激励对象需满足12个月以上任职期限，并通过公司层面业绩考核（2023年净利润≥3,000万元，2024年≥5,000万元）和个人绩效考核（优秀/良好/合格对应不同归属系数） [5][6][17] 本次归属实施情况 - 本次拟归属的第二类限制性股票数量为38.50万股，涉及30名激励对象，授予价格经三次调整后为4.54元/股 [2][10][20] - 第二个等待期将于2025年8月18日届满，归属期为2025年8月19日至2026年8月18日 [12][13] - 因激励对象离职作废部分股票：第一个等待期作废17.00万股（4人离职），第二个等待期作废18.00万股（12人离职） [11][19] 公司业绩表现 - 2024年经审计归属于上市公司股东的净利润为6,136.42万元，剔除股份支付费用影响后为7,538.67万元，超额完成第二个归属期5,000万元的业绩目标 [17][18] - 2023年权益分派导致授予价格调整：从初始4.97元/股调整为4.82元/股（2024年8月），再调整为4.54元/股（2025年8月） [10][11]

限制性股票授予 - 2023年8月18日向49名激励对象授予350.00万股限制性股票[5] 股票流通与注销 - 2024年9月两类限制性股票分别上市流通[6] - 2025年4月回购注销60,000股第一类限制性股票[7] 股票作废 - 2023年计划中18.00万股第二类限制性股票作废[8] 事项合规 - 公司调整、作废事项符合规定[12]

限制性股票授予 - 2023年8月18日向3名激励对象授予第一类限制性股票220.00万股，占总股本1.02%[4] - 2023年8月18日向49名激励对象授予限制性股票350.00万股，含第一类220.00万股、第二类130.00万股[19] - 第一类限制性股票授予价格为4.97元/股[6] 解除限售安排 - 第一个解除限售期自授予日起12 - 24个月，比例50%；第二个自授予日起24 - 36个月，比例50%[6][7] - 本次拟解除限售第一类限制性股票104.00万股，涉及2人[2][27] - 董事潘志刚拟解除限售110.00万股，黄林香拟解除4.00万股，均占比50%[28] 业绩考核目标 - 2023年净利润考核目标3000万元，实际6136.42万元；2024年目标5000万元，剔除费用后实际7538.67万元[26] 时间节点 - 2023年7 - 8月完成激励计划相关审议、公示、股东大会通过等流程[16][17][18] - 2024年8月、2025年8月调整授予价格[20][22] - 2024年9月第二类股票归属上市，2024年9月23日第一类股票解除限售上市[20] - 2025年3 - 4月完成回购注销议案审议[21][23] 其他 - 激励对象个人考核分五等级，对应不同解除限售系数[12][14][26] - 黄林香2024年股票期权第一个行权期自主行权1.50万份[32] - 第一类限制性股票第二个解除限售期条件成就，解除对股权结构无重大影响[34][35]

限制性股票授予情况 - 2023年8月18日向46名激励对象授予第二类限制性股票130.00万股，占总股本0.61%[4] - 2023年8月18日向49名激励对象授予限制性股票合计350.00万股，其中第一类220.00万股，第二类130.00万股[18] 授予价格调整 - 2024年8月7日，第二类限制性股票授予价格由4.97元/股调整为4.82元/股[22] - 2025年8月14日，第二类限制性股票授予价格由4.82元/股调整为4.54元/股[23] 业绩考核目标 - 2023年净利润目标3000万元，2024年净利润目标5000万元[11][27] 业绩完成情况 - 2024年经审计归属于上市公司股东的净利润为6136.42万元，剔除股份支付费用后实际业绩为7538.67万元，达到考核目标[27] 归属相关情况 - 本次拟归属的第二类限制性股票数量为38.50万股，涉及激励对象30名[3] - 本次拟归属的第二类限制性股票授予价格为4.54元/股（调整后）[3] - 2024年9月10日，本次归属的第二类限制性股票上市流通；2024年9月23日，本次解除限售的第一类限制性股票上市流通[19] - 2025年8月19日至2026年8月18日为第二类限制性股票第二个归属期[26] - 2025年8月14日，公司认为2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就[33] 离职及股票作废情况 - 2024年4名激励对象离职，17.00万股第二类限制性股票作废[24] - 2025年12名激励对象离职，18.00万股第二类限制性股票作废[25] 回购注销情况 - 2025年，公司对1名离职激励对象持有的60,000股第一类限制性股票，以4.97元/股回购注销，回购总金额298,200.00元[20] 其他情况 - 激励对象个人考核评价结果分等级对应不同归属系数[13][28] - 公司按规定以授予日收盘价确定限制性股票授予日公允价值[36] - 公司在等待期对限制性股票相关费用进行摊销[37] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和股权结构产生重大影响[37]

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-083 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励 计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意根据相关规定对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票的授予价格进行调整。 现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名 ...

限制性股票激励计划 - 2023年第二类限制性股票授予价格由4.82元/股调整为4.54元/股[2] - 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就[3] - 第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就[5] - 符合第二类限制性股票第二个归属期归属条件的激励对象有30名[5] - 作废不满足归属条件的18.00万股第二类限制性股票[6]

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划价格调整、作废部分尚未归属 的限制性股票、第二个解除限售期解除限售条件成就、第 二个归属期归属条件成就相关事项的 广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 邮编：518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 网址：http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称乐心医疗或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《广东乐心 医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东乐心医疗电子 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 ...

募集资金情况 - 公司向14名特定投资者发行23,998,780股，发行价16.48元/股，募集资金总额395,499,894.40元，净额385,356,068.13元[1] - 截至2024年末，募集资金专户余额190,328,551.27元[3] - 2025年1 - 6月，利息及理财收入净额1,439,212.59元，实际使用9,537,660.29元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额182,230,103.57元[3] - 2025年公司同意用不超18,000万元闲置募集资金买理财产品[11] - 2025年半年度，农行账户余额29,946,015.60元，广发银行账户余额152,284,087.97元[12] - 2025年公司在广发银行多款理财产品有收益[13] 项目投入情况 - 募集资金总额为38,535.61万元，本年度投入953.77万元，累计投入23,025.32万元[24] - 健康智能手表生产线建设项目承诺投资15,892.32万元，截至期末累计投入2,601.94万元，投入进度16.37%，预定可使用状态日期延期至2026年10月31日[24][25] - 智能血糖监测产品产业化建设项目本年度投入953.77万元，截至期末累计投入2,529.44万元，投入进度46.19%，预定可使用状态日期为2026年01月31日[24] - 研发中心建设项目承诺投资10,911.77万元，截至期末累计投入11,228.40万元，投入进度102.90%，已结项[25] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为11,568.03万元，比例为30.02%[24] - 将“健康智能手表生产线建设项目”延期两年[25] - 变更“TWS耳机生产线建设项目”，将该项目剩余的5,627.60万元（含利息收入）募集资金永久补充流动资金[25] - 2024年变更"基于传感器应用的智能货架生产线建设项目"，新项目"智能血糖监测产品产业化建设项目"拟投入5476.10万元，剩余464.33万元用于永久补充流动资金[26][27][31][33] - 2022年变更"TWS耳机生产线建设项目"，将5627.60万元用于永久补充流动资金[27][31][32] - 募投项目"研发中心建设项目"结项，节余6.49万元用于永久补充流动资金[26] 其他情况 - 报告期内，公司无募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[14] - 报告期内，公司无募集资金投资项目置换、闲置资金补流、节余资金使用情况[15][16][17] - 受全球公共卫生事件等因素影响，公司募集资金投资项目整体进度放缓[25] - 2021年3月29日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金12776121.41元[26] - 最终实际投入募集资金使用比例为102.90%[27]

上市公司应收账款 - 2025年上半年与子公司及附属企业应收账款累计发生38077.49万元，期末余额42168.70万元[5] - 2025年上半年与其他关联方及附属企业应收账款累计发生210.92万元，期末余额1604.83万元[5] - 2025年上半年应收账款总计累计发生38288.41万元，期末余额43773.53万元[5] 子公司应收账款 - 中山乐心电子应收账款累计发生1514.54万元，期末余额735.11万元[3] - 中山市创源传感器应收账款期初75.10万元，累计发生77.15万元，期末152.25万元[4] - 深圳市乐心医疗应收账款期初12536.07万元，累计发生261.72万元，期末12797.79万元[4] - 香港创源应收账款期初17094.55万元，累计发生27083.80万元，期末20594.02万元[4] - 声源科技应收账款期初4127.89万元，累计发生13.75万元，期末4141.64万元[4] - 深圳市瑞康宏业应收账款累计发生4.64万元，期末余额0.83万元[5] 子公司其他应收款 - 中山乐心电子其他应收款累计发生3338.54万元，期末余额0万元[3]