独立董事工作制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名具有会计 专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士 ...

公司章程 广东乐心医疗电子股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

募集资金管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司应制定详 细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存 ...

股东会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易所，说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，充分发 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-037 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 273,307,1 ...

乐心医疗 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议 以及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年 度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资 金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预 计 2025 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、 保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司 为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质押产品、 资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保 ...

注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司 股份 912,200 股。因此，本次利润分配预案的股本基数 216,553,988 股 = 公司目前总股本 217,466,188 股－回购专户股份数量 912,200 股；下同。 乐心医疗2025年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-033 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经公司 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：以 216,553,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.50 元（含税），2024 年度拟分配现金股利合计人民币 32,483,098.20 元。 不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益 分配方案实施前可参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变， 相应调整分配总额。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-032 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、回购注销部分限制性股票、变更注册资本相关情况 公司 2023 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的第一个归属期的 归属条件已成就，公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属业务。 根据激励对象认购情况，第一个归属期共归属第二类限制性股票 565,000 股。本 次归属完成后公司总股本由 216,901,188 股变为 217,466,188 股（即公司目前总股 本，尚未完成工商变更）。 根据公司 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共145人，代表股份70,659,754股，占比32.6292%[9] - 出席现场会议股东及代理人共7人，代表股份69,483,054股，占比32.0858%[9] - 通过网络投票股东共138人，代表股份1,176,700股，占比0.5434%[9] - 通过现场和网络投票中小股东141人，代表股份1,181,500股，占比0.5456%[9] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.5926%[13] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意票占比99.6087%[16] - 《关于<公司2024年年度报告全文>及摘要的议案》同意票占比99.6025%[20] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.6165%[23] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.6050%[27] - 《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》同意票占比99.6057%[30] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》同意票占比99.5638%[37] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票占比99.5978%[41] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票占比99.6054%[44] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意票占比99.5757%[48] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票占比99.5886%[51] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票占比99.6107%[56] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票占比99.6050%[58] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票占比99.5702%[61] 其他要点 - 律师认为公司2024年年度股东大会决议合法有效[63] - 公告备查文件包括2024年年度股东大会决议等[64]

股东大会信息 - 公司于2025年3月27日决定召开2024年年度股东大会，3月29日公示通知[5] - 现场会议于2025年4月18日15:00 - 16:00召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代表/代理人共7名，代表股份69,483,054股，占比32.0858%[7] - 参加网络投票的股东共138名，代表股份1,176,700股，占比0.5434%[8] - 公司有表决权股份总数为216,553,988股[9] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意70,371,854股，占比99.5926%，中小投资者同意893,600股，占比75.6327%[13][14] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意70,383,254股，占比99.6087%，中小投资者同意905,000股，占比76.5975%[16] - 《关于<公司2024年年度报告全文>及摘要的议案》同意70,378,854股，占比99.6025%，中小投资者同意900,600股，占比76.2251%[17] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意70,388,754股，占比99.6165%，中小投资者同意910,500股，占比77.0631%[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意70,380,654股，占比99.6050%，中小投资者同意902,400股，占比76.3775%[20] - 《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》同意70,381,154股，占比99.6057%，中小投资者同意902,900股，占比76.4198%[21][22] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意70,381,054股，占比99.6056%，中小投资者同意902,800股，占比76.4113%[22][23] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意70,351,554股，占比99.5638%，中小投资者同意873,300股，占比73.9145%[24][26] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》同意70,378,454股，占比99.6019%，中小投资者同意900,200股，占比76.1913%[26][27] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意70,375,554股，占比99.5978%，中小投资者同意897,300股，占比75.9458%[28][30] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意70380954股，占比99.6054%，中小投资者同意902700股，占比76.4029%[31] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意70359954股，占比99.5757%，中小投资者同意881700股，占比74.6255%[32] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意70369054股，占比99.5886%，中小投资者同意890800股，占比75.3957%[34] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意70384654股，占比99.6107%，中小投资者同意906400股，占比76.7160%[35] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意70380654股，占比99.6050%，中小投资者同意902400股，占比76.3775%[36] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意70356054股，占比99.5702%，中小投资者同意877800股，占比74.2954%[37] 决议有效性 - 所有议案表决程序及结果符合规定，合法有效[16][17][18][19][20][22][23][26][27][30] - 公司本次股东大会表决程序及表决结果符合规定，决议合法有效[31][33][34][35][36][37][38] 特别决议事项 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[35] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[36]