业绩总结 - 2024年公司归属于上市公司股东净利润6136.42万元，剔除费用后实际业绩7538.67万元达考核目标[6][7] 股票期权 - 本次可行权股票期权82.25万份，占总股本0.38%，行权价8.73元/份[3] - 第一个行权期为2025年06月27日至2026年06月26日[10] - 董事黄林香获授3.00万份，本次可行权1.50万份占比50%[11] - 32名核心人员获授161.50万份，本次可行权80.75万份占比50%[11] 行权相关 - 采用自主行权模式，承办券商为国泰海通证券[4][14] - 募集资金用于补充流动资金，个税公司代扣代缴[15] - 可行权日须在期限内交易日，部分期间不得行权[11] - 行权期结束未行权期权将被注销[14] 财务影响 - 假设全部行权，总股本增加82.25万股，对收益和收益率影响小[17] - 自主行权对期权估值、财务状况和经营成果无实质影响[19] 股权结构 - 本次行权对股权结构无重大影响，控股股东和实控人不变[20] - 行权完成后股权结构仍具备上市条件[20] 信息披露 - 公司将在报告中披露股权激励对象变化等信息[21]

股票期权注销 - 2025年5月22日公司会议审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2025年6月24日完成35.50万份股票期权注销事宜[2] - 因11名激励对象离职，其持有的35.50万份未行权股票期权被注销[2] 影响说明 - 注销符合规定，不损害公司及股东利益[3] - 不影响公司正常经营、财务情况和总股本[3]

公司股价表现 - 6月18日收盘价14.19元，下跌1.60%，总市值30.86亿元 [1] - 滚动市盈率PE为43.68倍，低于行业平均49.10倍，高于行业中值36.43倍 [1][3] - 主力资金近5日净流出672.98万元，其中6月18日单日净流出485.02万元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为健康IoT业务和数字健康服务 [2] - 主要产品包括智能电子血压计、电子健康秤、智能血糖监测产品等7类医疗设备 [2] - 拥有多项国际认证：ISO13485、ISO9001、ISO14001，以及美国FDA、欧盟CE等出口认证 [2] 财务业绩 - 2025年一季度营业收入2.73亿元，同比增长9.90% [2] - 净利润2294.20万元，同比大幅增长67.88% [2] - 销售毛利率达37.38% [2] 行业对比 - 在13家可比公司中PE排名第13位（最高），市净率3.02倍排名第3位 [3] - 行业龙头英科医疗PE仅9.56倍，市值151.03亿元 [3] - 行业平均总市值105.10亿元，中值48.92亿元 [3]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司瑞康宏业医疗器械注册证延续申请获受理，受理号为0010600220250626[1] - 动态心电图系统医疗器械注册证2025年12月14日到期，本次申请延续五年[1] 未来展望 - 医疗器械注册证延续有助于公司拓展业务和战略落地[3] - 申请尚处受理阶段，评审时间和结果有不确定性[3] - 公司无法预测该申请对未来业绩的影响[3]

会议参与情况 - 出席股东会股东及代理人113人，代表股份70,249,954股，占比32.4399%[9] - 现场4人代表股份69,478,254股，占比32.0836%；网络109人代表771,700股，占比0.3564%[9] - 中小股东110人，代表股份1,367,080股，占比0.6313%[9] 会议决议 - 选举潘伟潮为非独立董事，同意票占98.9155%[13] - 选举徐兴国为独立董事，同意票占98.9145%[16] - 修订薪酬和关联交易制度，同意票分别占99.8727%、99.8680%[21][24] 时间信息 - 现场会议2025年06月09日15:00 - 16:00，网络投票09:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年06月03日[8] 其他 - 公告2025年6月9日发布，备查文件含股东会决议等[28][30]

公司治理 - 公司召开职工代表大会选举黄林香为职工代表董事[1] - 黄林香与六名非职工代表董事组成第五届董事会[1] 人员信息 - 黄林香1977年出生，会计学专业本科，有高级管理会计师等资质[5] - 2023年1月至今任公司财务总监[5] 股权情况 - 黄林香直接持股80,000股，占总股本0.04%[5] - 其通过激励计划持30,000份期权，15,000份行权条件已达成[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年06月09日召开[3] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[3] 人事任命 - 选举潘伟潮为第五届董事会董事长[4] - 聘任潘志刚为公司总经理[12] - 聘任黄林香为公司财务总监[14] - 聘任李薇为公司副总经理、董事会秘书[16] - 聘任侯娇为公司证券事务代表[18]

股东会信息 - 公司于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东会，现场15:00 - 16:00，网络投票分时段进行[6][7] - 出席现场会议4名股东代表69,478,254股，占32.0836%[8] - 参加网络投票109名股东代表771,700股，占0.3564%[9] - 公司有表决权股份总数为216,553,988股[10] 选举结果 - 潘伟潮、潘志刚、梁华权当选第五届董事会非独立董事[14][16][18] - 徐兴国、张昱波、胡安杨当选第五届董事会独立董事[20][22][24] 制度修订 - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意70,160,554股，占99.8727%[26] - 修订《关联交易决策制度》，同意70,157,254股，占99.8680%[27]

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-063 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 09 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表 董事，上述董事与近日公司召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成 公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成公司第五届 董事会董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公司高级管理人员、证券事 务代表。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 1、第五届董事会成员 公司第五届董事会由七名董事组成： 非独立董事：潘伟潮先生、潘志刚先生、梁华权先生 独立董事：张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士 职工代表董事：黄林香女士 公司第五届董事会（简历见附件）任期自公司股东会审议通过之日起三年， 其中独立董事张昱波先生、胡安杨女士自 20 ...

公司动态 - 乐心医疗控股子公司瑞康宏业收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》，动态心电图系统变更医疗器械注册证事宜已获受理 [1] - 申请事项为第二类医疗器械注册证变更，受理号为0010600420250551，分类为II类，规格型号为G12、G12plus [1] - 主要变更内容为根据最新行业标准提高产品技术要求 [1] 产品影响 - 动态心电图系统注册证变更有助于公司产品进一步符合行业最新标准 [1] - 此次变更将提升产品竞争力 [1]