金融衍生品交易业务管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金融 衍生品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 业务情况，制定本制度。 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、 远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、 利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的金融衍生品交易。未经公 司同意，公司全资、控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 第三条 公司进行金融衍生品交易业务时，只允许与经国家外汇管理局和中 国人民银行等监管机构或 ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司" ）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户（包括但不限于通过信托、资管计划等情形）持有的所有本公司股份。公司 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》 《证券法》等法律关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规交易。 董事、高级管理人员以及持有 ...

重大信息内部报告制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息有效传递、汇集、管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，促进公司规范运作，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股 东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股公司 的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中的重大事件知情人等。 第二章 重大信息的范围 第四条 重大信息包括但不限于公司及子公司发生或即将发生的重要会议、重大 交易、重大关联交易、重大诉讼和仲裁事项、重大变更事项、重大风险事项以及前 述事项的持续进展情况。 （一）本制度所述"重要会议"，包括 ...

关联交易决策制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易决 策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 广东乐心医疗电子股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项,包括以下交易: 关联交易决策制度 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则上不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利 润的标准确定关联交易价格； 第二章 关联人范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用广东乐心医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 《董事 会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环 节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 他支出，偿还债务而支付的资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方的资金，通 过银行或者非银行金融 ...

董事会提名委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》 "）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选任标准及程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独 立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍 应当依照法律、行政法规 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-045 广东乐心医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2025 年公告 一、董事会会议召开情况 十四次会议于 2025 年 05 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2025 年 05 月 22 日以线上方式召开。 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，提名潘伟潮先生、潘 志刚先生、梁华权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 会审议通过之日起三年。现对下列候选人提名议案逐项审议： （1）《关于提名潘伟潮先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-049 关于注销部分股票期权的公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会 议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理 ...

乐心医疗 2025 年公告 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共 33 名，符合行权条件的股票期权数量共 82.25 万份，占公司总股本的 0.38%，行权价格（调整后）为 8.73 元/份。 2、本次拟行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股 股票。 3、本次采取自主行权，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公 告，敬请投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年股票期权激励计 划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）第一个行权期的行权条件已经成就，同意根据相关规定对为 符合条件的激励对象办理股票期权自主行权手续。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划主要内容及已履行的相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-047 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整 2024 年股票期权激 励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）行权价格进行调整。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六 次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核 实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于<2024 ...