累积投票制度实施细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上董事时，股东所持的 每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举 一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于独立董事或非独立董事的选举或变更。 第二章 董事候选人的提名 第四条 公司董事候选人的提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等 相关规定，其中独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。 第五条 被提名人应向公司董事会提名委员会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别 ...

董事会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定《广东乐心医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "本规则"）。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东会和《公司章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本 方式。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第 1 页 （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之一者； （二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

公司章程 广东乐心医疗电子股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

重大投资管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投资 （以下简称"投资"）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东乐 心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： （六)研究与开发项目的转移； （七）与其他单位进行联营、合营、兼并收购或进行股权认购、收购转让等； 第 1 页 （一）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （二）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （三）租入或租出资产； （四）债权或债务重组； （五）提供财务 ...

募集资金管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司应制定详 细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-037 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 273,307,1 ...

乐心医疗 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议 以及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年 度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资 金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预 计 2025 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、 保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司 为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质押产品、 资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保 ...

注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司 股份 912,200 股。因此，本次利润分配预案的股本基数 216,553,988 股 = 公司目前总股本 217,466,188 股－回购专户股份数量 912,200 股；下同。 乐心医疗2025年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-033 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经公司 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：以 216,553,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.50 元（含税），2024 年度拟分配现金股利合计人民币 32,483,098.20 元。 不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益 分配方案实施前可参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变， 相应调整分配总额。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-032 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、回购注销部分限制性股票、变更注册资本相关情况 公司 2023 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的第一个归属期的 归属条件已成就，公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属业务。 根据激励对象认购情况，第一个归属期共归属第二类限制性股票 565,000 股。本 次归属完成后公司总股本由 216,901,188 股变为 217,466,188 股（即公司目前总股 本，尚未完成工商变更）。 根据公司 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共145人，代表股份70,659,754股，占比32.6292%[9] - 出席现场会议股东及代理人共7人，代表股份69,483,054股，占比32.0858%[9] - 通过网络投票股东共138人，代表股份1,176,700股，占比0.5434%[9] - 通过现场和网络投票中小股东141人，代表股份1,181,500股，占比0.5456%[9] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.5926%[13] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意票占比99.6087%[16] - 《关于<公司2024年年度报告全文>及摘要的议案》同意票占比99.6025%[20] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.6165%[23] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.6050%[27] - 《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》同意票占比99.6057%[30] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》同意票占比99.5638%[37] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票占比99.5978%[41] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票占比99.6054%[44] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意票占比99.5757%[48] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票占比99.5886%[51] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票占比99.6107%[56] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票占比99.6050%[58] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票占比99.5702%[61] 其他要点 - 律师认为公司2024年年度股东大会决议合法有效[63] - 公告备查文件包括2024年年度股东大会决议等[64]