1、本次变更的基本情况 | 产品名称 | 申请事项 | 受理号 | 分类 | 规格型号 | 主要变更内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动 态 心 电 图系统 | 第二类医疗 器械注册证 | 0010600420250551 | 类 II | G12、 G12plus | 根据最新行业标准提 高产品技术要求。 | | | 变更 | | | | | 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-059 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于控股子公司变更医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司深圳 市瑞康宏业科技开发有限公司（以下简称"瑞康宏业"）近日收到广东省药品监 督管理局（以下简称"广东药监局"）下发的《受理凭证》（受理号： 0010600420250551），获悉瑞康宏业变更医疗器械注册证事宜已获受理，现将相 关内容公告如下： 乐心医疗 2025 年公告 广东乐 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-058 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人潘伟潮先生的通知，获悉潘伟潮先生将其所持有的部分公司股份与国泰 海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）办理了股票质押式回购部分购回 解除质押以及股份展期业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体内容公告如下： 一、股东解除质押、展期的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押股份 数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （万股） | | | | | | | | 致行动人 ...

公司股价表现 - 5月27日收盘价13.8元 下跌1.36% 滚动市盈率42.48倍 总市值30.01亿元 [1] - 主力资金5月27日净流出454.10万元 近5日累计净流出2226.31万元 [1] 行业估值比较 - 医疗器械行业平均市盈率49.11倍 行业中值35.89倍 公司排名第86位 [1][3] - 公司市净率2.94倍 低于行业平均4.60倍 高于行业中值2.39倍 [1][3] - 总市值30.01亿元 低于行业平均105.87亿元 行业中值48.39亿元 [1][3] 主营业务与产品 - 主营健康IoT业务和数字健康服务 [2] - 主要产品包括智能电子血压计 电子健康秤 智能血糖监测产品 脂肪测量仪 心电监测设备 智能手环 智能手表 [2] 研发与认证 - 国家级高新技术企业 拥有广东省工程技术研究中心 市级企业技术中心和中山市工程技术研究开发中心 [2] - 通过ISO13485:2016 ISO9001:2015 ISO14001:2015认证 [2] - 出口产品获得美国FDA 欧盟CE 日本指定外国制造事业者指定书 韩国GMP认证 [2] 经营业绩 - 2025年一季度营业收入2.73亿元 同比增长9.90% [2] - 净利润2294.20万元 同比增长67.88% [2] - 销售毛利率37.38% [2] 行业可比公司 - 天益医疗PE(TTM)-1748.54倍 市净率1.87倍 总市值22.28亿元 [3] - 澳华内镜PE(TTM)-629.96倍 市净率5.05倍 总市值66.39亿元 [3] - 诺唯赞PE(TTM)-396.80倍 市净率2.18倍 总市值84.92亿元 [3]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，乐心医疗报收于13.98元，较上周14.55元下跌3.92% [1] - 本周最高价14.72元（5月19日），最低价13.96元（5月23日） [1] - 当前总市值30.4亿元，在医疗器械板块市值排名98/126，A股两市排名4092/5148 [1] 公司治理 - 修订信息披露管理制度，强调真实、准确、完整、及时披露原则，禁止内幕交易 [2] - 第四届董事会通过董事会换届选举议案，提名3名非独立董事及3名独立董事候选人，任期三年 [2] - 拟定于2025年6月9日召开第二次临时股东会 [2] 股权激励计划调整 - 因权益分派方案实施，将2024年股票期权行权价格从9.01元/份下调至8.73元/份 [3][5] - 33名激励对象符合第一个行权期条件，可行权82.25万份（占总股本0.38%），行权价8.73元/份 [3][5] - 注销11名离职员工持有的35.50万份未行权股票期权 [4][5] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件达成，解锁75万股（占总股本0.34%），占计划总数50% [3][5]

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-049 广东乐心医疗电子股份有限公司 议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第 四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于核实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本 激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司 《2024 年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。 年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通 过电 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销 部分股票期权相关事项的 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子股 份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 法律意见书 二〇二五年五月 北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项 的 法律意见书 （以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2025年修订）》（以下简称《自律监管指引》）、《上市公司股权激励管 理办法（2025年修正）》（以下简称《管理办法》）等有关中国法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深交所的相关业务规则（以下简称"适用法律"）以及《广 东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就乐心医疗2024 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-047 广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整 2024 年股票期权激 励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）行权价格进行调整。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六 次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核 实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

金融衍生品交易业务管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范金融衍生品交易业务并控制相关风险，依据包括《公司法》《证券法》及深交所相关监管指引等法律法规[1] - 衍生品定义涵盖期货、期权、远期、互换等产品及其组合，基础资产可包括证券、利率、汇率、商品等，交割方式含实物与现金结算[1] - 制度适用范围包括公司及全资/控股子公司，未经批准子公司不得开展相关业务[1] 交易执行规范 - 交易对手限定为经国家外汇管理局等监管机构批准的金融机构，禁止与非持牌机构或个人交易[2] - 需以公司名义设立专用交易账户，禁止使用他人账户[2] - 交易资金规模需与自有资金匹配，不得影响正常经营[2] 管理机构设置 - 成立由董事长牵头的金融衍生品交易工作小组，成员包括总经理、财务总监、董秘等高管[3] - 财务部负责风险评估及可行性分析，财务总监为交易第一责任人[3] - 审计部履行监督职责，负责人为监督第一责任人，需进行事前审核至事后审计全流程监控[3] 审批权限分级 - 衍生品交易需提交董事会审议，特定情形需股东大会批准：交易保证金占净利润50%且超500万元、合约价值占净资产50%且超5000万元、非套期保值目的交易等[4] - 高频交易可对未来12个月额度进行预计审议，期限内任一时点金额不得超获批额度[4] 风险控制措施 - 交易实施需确保授权、执行、监督等岗位分离，配备专业团队并严格执行风控制度[5] - 优先选择场内交易品种，控制业务种类及规模[6] - 设定止损限额并建立应急处理预案，市场波动剧烈时增加风险汇报频次[7] 后续管理及披露 - 财务部需持续跟踪衍生品公允价值变化并向董事会报告风险敞口[6] - 对非集中清算交易需定期评估交易对手信用风险并调整担保品头寸[7] - 衍生品损益达最近一年净利润10%且超1000万元时需及时披露[8] 档案与保密管理 - 交易结算资料由财务部保存，授权文件及可行性报告由董事会存档[8] - 相关人员需严格保密交易方案、资金状况等信息，岗位变动时及时调整授权[8] 制度附则 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，董事会负责解释及修订[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效，适用于公司及所属子公司[9]

董事、高级管理人员持股变动管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司" ）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户（包括但不限于通过信托、资管计划等情形）持有的所有本公司股份。公司 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》 《证券法》等法律关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规交易。 董事、高级管理人员以及持有 ...

重大信息内部报告制度总则 - 制度旨在规范公司重大信息内部报告工作，确保信息传递、汇集、管理的及时性、准确性、完整性和全面性，以促进公司规范运作并维护投资者权益 [2][3] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 [3] - "重大信息"定义为对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已产生较大影响的信息 [3] 报告义务人范围 - 报告义务人涵盖公司控股股东、持股5%以上股东、高级管理人员、各部门及控股子公司负责人、参股公司派驻董事/监事/高管及重大事件知情人等 [3] 重大信息范围 - 重大信息包括但不限于重要会议、重大交易、重大关联交易、重大诉讼/仲裁、重大变更/风险事项及其持续进展 [3] - 重大交易标准： - 资产交易（不含日常经营相关资产）需报告的情形包括： - 单笔或12个月累计达到公司最近一期经审计总资产的10%以上且绝对金额超1000万元 - 占最近一个会计年度经审计业务收入10%以上且绝对金额超1000万元 - 占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元 [5] - 关联交易标准：单笔或12个月累计达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 [6] - 财务重大事项：净利润为负、同比变动超50%、扭亏为盈、期末净资产为负等 [7][8] - 其他重大风险：包括重大亏损、债务违约、资产减值、业务停顿、涉嫌违法违规调查等 [8][9] - 重大变更事项：涉及公司名称、章程、注册资本、经营方针、会计政策、股东控制权、高管变动、外部环境变化等 [9][10] 报告流程与管理 - 实行实时报告制度，义务人需在知悉重大信息当天通过面谈/电话/邮件/传真向董事会秘书报告，并补充书面材料 [11] - 董事会秘书需对上报信息进行分析判断，必要时提请董事会履行信息披露程序 [13] - 报告材料需包括事项背景、协议文本、政府批文、法律文件及中介意见等 [11] 保密义务与责任 - 保密义务人员范围扩展至董事、高管、财务/法务/技术等涉密岗位人员及临时顾问 [13] - 严禁内幕信息泄露及内幕交易行为 [13] - 未履行报告义务的处罚包括批评、罚款、解职及赔偿责任，具体情形包括隐瞒/延迟报告、虚假陈述或拒绝配合问询等 [14][15] 附则 - 制度中"以上""超过"均含本数，未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [16] - 制度由董事会解释修订，自审议通过后生效 [16]