人事变动 - 黄林香因个人原因辞去职工代表董事及财务总监职务[2] - 2025年9月9日公司聘任吴蓉为财务总监[4] 人员股份及履历 - 黄林香直接持股95,000股，含40,000股未解除限售股，另有15,000份股票期权[3] - 吴蓉曾于2025年5月因监事会改革离任，无买卖公司股票情况[4] - 吴蓉2008 - 2013年任虎彩印艺财务主管，现未持股，符合任职条件[11]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过15人[10] - 拟持标的股票数量不超过58.78万股，约占公司股本总额0.27%[11] - 全部在有效期内的员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[11] - 资金来源含公司计提专项激励基金800万元，拟筹集资金总额上限1200万元[11] - 存续期为48个月，锁定期为12个月[12] 人员份额情况 - 潘志刚拟持有份额上限239.88万份，占比19.99%[26] - 吴蓉拟持有10.82万份，占比0.90%[26] - 李薇拟持有109.22万份，占比9.10%[26] - 核心技术人员/业务人员（12人）拟持有840.08万份，占比70.01%[26] 业绩考核目标 - 2025年公司层面业绩考核目标为净利润达8000万元[37] - 2026年公司层面业绩考核目标为净利润达1亿元[37] 考核归属系数 - 激励对象个人考核评价“优秀”归属系数为90%-100%[39] - 激励对象个人考核评价“合格”归属系数为70%-89%[39] - 激励对象个人考核评价“待改进”归属系数为50%-69%[39] - 激励对象个人考核评价“不合格”归属系数为0%[39] 会议相关规定 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发通知[44] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额持有人可提临时提案[50] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额持有人可提议召开持有人会议[50] 管理委员会规定 - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[52] - 管理委员会会议召开需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[57] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[57] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[58] 其他规定 - 员工持股计划股票通过二级市场购买，六个月内完成[29] - 解锁后分两批归属，每期归属比例为50%[33] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，归属期满后按份额分配[62] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式并按份额分配[62] - 持有人归属权益后离职，2年内不得从事与公司主营业务相同或相似工作[71] - 员工持股计划尚需经公司股东会审议通过方可实施[79]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超15人[10][26] - 拟持股票不超58.78万股，占股本总额0.27%[11][30] - 资金来源含800万专项激励基金，上限1200万元[11] - 存续期48个月，锁定期12个月[12][32] - 以“份”认购，每份1元，无杠杆资金[11][12] 人员份额分配 - 潘志刚拟持上限239.88万份，占比19.99%[26] - 吴蓉拟持上限10.82万份，占比0.90%[26] - 李薇拟持上限109.22万份，占比9.10%[26] - 核心人员拟持上限840.08万份，占比70.01%[27] 业绩考核 - 2025年净利润达8000万元，2026年达10000万元[37] 管理规则 - 持有人会议为最高管理权力机构[42] - 管理委员会至少3人，设主任1人[52] - 多项事项需持有人会议审议[43] - 管理委员会负责多项职责[54][55] 实施流程 - 草案经股东会非关联股东过半数通过实施[82] - 完成股票购买2日内披露情况[82] 其他规定 - 与控股股东不构成一致行动关系[84] - 解释权归公司董事会[88]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过25人[10] - 拟持股票不超91.22万股，占股本总额0.42%[11] - 有效期内累计持股不超股本总额10%，单个员工不超1%[11] - 拟筹集资金上限694.19万元，每份1元[11] - 受让回购股份价格7.61元/股[12] - 存续期48个月，可延长[13] - 锁定期12个月和24个月，分两期解锁，每期50%[13] 人员份额占比 - 潘志刚拟持10.24万股，占比11.23%[26] - 李薇拟持6.65万股，占比7.29%[26] - 吴蓉拟持3.47万股，占比3.80%[26] - 核心技术/业务人员（22人）拟持70.86万股，占比77.68%[26] 业绩考核目标 - 2025年净利润达8000万元[42] - 2026年净利润达10000万元[42] 管理相关 - 自行管理，最高权力机构为持有人会议[45] - 持有人会议选举管理委员会负责日常管理[45] - 董事会及薪酬与考核委员会拟定和修改计划[45] - 管理委员会至少3人，设主任1人[56] 会议规则 - 持有人会议提前3日通知，议案1/2（含）以上份额同意通过[48][53] - 30%以上份额持有人可提临时提案并提议开会[54] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[62] - 不定期会议提前3日通知，主任3日内召集临时会议[61] 资产与终止 - 资产含股票权益、现金存款等，独立于公司固有资产[65] - 存续期届满或提前终止，30个工作日清算分配[68] - 变更需1/2（含）以上份额同意并董事会审议通过[70] - 存续期满未展期或锁定期满处置完资产可终止[71] 其他 - 解锁权益后离职2年内禁同业，否则返还收益[75] - 持股计划与控股股东、实际控制人非一致行动关系[80] - 需股东会审议通过方可实施[83] - 个人所得税个人承担[82] - 解释权归董事会[84]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过25人[10][26] - 拟持标的股票数量不超过91.22万股，约占公司股本总额0.42%[11][32] - 全部有效期内计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[11] - 拟筹集资金总额上限为694.19万元，每份份额1元[11][26] - 受让公司回购股份价格为7.61元/股[12][33][35] - 存续期为48个月，可延长[13][38][77][83] - 所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁50%[13][39][40] 人员份额占比 - 潘志刚拟持有份额上限对应标的股票数量10.24万股，占比11.23%[26] - 李薇拟持有份额上限对应标的股票数量6.65万股，占比7.29%[26] - 吴蓉拟持有份额上限对应标的股票数量3.47万股，占比3.80%[26] - 22名核心技术人员/业务人员拟持有份额上限对应标的股票数量70.86万股，占比77.68%[26] 业绩考核目标 - 第一个解锁期2025年净利润达8000万元[43] - 第二个解锁期2026年净利润达10000万元[43] 考核评价与解锁系数 - 激励对象个人考核评价分五个等级，对应解锁系数为优秀90%-100%、合格70%-89%、待改进50%-69%、不合格0%[44] 管理与决策 - 融资时由管理委员会商议参与融资及资金解决方案，提交持有人会议审议[45] - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[46] - 持有人会议选举产生管理委员会负责日常管理[46] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改计划[46] 会议相关规定 - 召开持有人会议管理委员会提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[49][50] - 持有人会议表决需出席会议持有人所持1/2（含）以上份额同意议案通过[54] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[55] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[57] - 管理委员会委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[58] - 管理委员会不定期会议由主任召集，提前3日通知委员，紧急会议可随时口头通知[62] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[63] 公司权责 - 公司有权按规定处置持有人权益并监督计划运作[66] - 公司有义务真实、准确、完整、及时披露信息并开立及注销证券交易账户[67] 持有人权益与限制 - 持有人按份额享有资产权益并可参加会议行使表决权[68] - 解锁权益后离职，2年内不得从事与公司主营业务相同或相似工作，否则公司有权要求返还全部收益并追偿损失[81][82] 计划实施与终止 - 须经公司股东会批准后方可实施[6][14][88][93] - 存续期满或拟提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[74][83] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[77][83] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[87] - 聘请律师事务所出具法律意见书，并在召开审议计划的股东会的2个交易日前公告[87] - 完成标的股票购买或过户至计划名下的2个交易日内，披露相关情况[88]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月29日15:00 - 16:00现场召开[1][25] - 网络投票时间为2025年9月29日09:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月23日[3] 会议地点 - 广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401公司会议室[5][8] 会议议案 - 审议《关于<"基石1号"员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等11项议案[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350562"，投票简称为"乐心投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] 登记信息 - 会议登记时间为2025年9月26日9:00 - 12:00，13:30 - 17:30[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年9月26日17:30前送达指定地址[30]

员工持股计划 - “基石1号”员工持股计划参与对象不超过25人，含3名董高，股票源于回购专用账户[5] - “基石1号”相关议案表决6同意，需股东会审议[7][11][15] - 董事会提请股东会授权“基石1号”相关事宜，授权至计划清算完毕[13][14] - “增益1号”员工持股计划参与对象不超过15人，含3名董高，股票二级市场购买，6个月完成[18] - “增益1号”相关议案表决6同意，需股东会审议[20][24] - 公司拟提请股东会授权“增益1号”相关事宜，授权至计划清算完毕[26][27] 股票期权激励计划 - 2025年股票期权激励计划向40人授200万份，占总股本0.92%，无预留[30] - 2025年激励计划相关议案表决7同意，需股东会三分之二以上通过[32][36][41] - 公司制定2025年激励计划考核办法[34] - 2025年激励计划拟授董高8万份，核心人员192万份[30] - 公司拟提请股东会授权2025年激励计划相关事宜[37][38] 限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划一类股二解限人数由2调1，股数由104万调100万[42] - 回购注销40000股一类限股，4.97元/股，金额198800元[45] - 2023年限制性股票激励计划二解限议案表决5同意[44] - 回购注销部分限股议案表决5同意，需股东会三分之二以上同意[47] 其他事项 - 第五届董事会五次会议2025年9月9日召开，7董事全到[3] - 董事潘志刚对“增益1号”相关议案回避表决[28] - 黄林香辞去职工代表董事、财务总监及薪酬委委员职务[48][54] - 聘任财务总监议案表决7同意[50] - 修订《募集资金管理制度》议案表决7同意，需股东会审议[52] - 补选董事会薪酬与考核委员会委员议案表决7同意[56] - 提请召开2025年第三次临时股东会议案表决7同意[57] - 2025年第三次临时股东会9月29日深圳召开，现场网络结合[56]

新产品和新技术研发 - 公司申报电子血压计医疗器械注册证变更获受理[1] - 变更产品含LS818 - F、LS818 - B和BUA6150CN型号[1] - 变更内容为按新标准变更产品技术要求[1] 未来展望 - 注册证变更利于提高产品标准符合性、增强竞争力[2] - 变更事宜尚处受理阶段，结果不确定，无法预测对业绩影响[3][4]

公司动态 - 公司于9月1日晚间发布公告称收到广东省药品监督管理局通知 [2] - 公司申报的第二类体外诊断试剂注册证核发事项已获得受理 [2] - 申报产品名称为血糖测试条（葡萄糖脱氢酶法） [2]

新产品和新技术研发 - 公司血糖测试条（葡萄糖脱氢酶法）注册证核发事项获受理，受理号0010600520250340[1] - 血糖测试条型号TG001，有多种包装规格；血糖质控液型号CG001，有三种浓度可选[1] 未来展望 - 注册证申请受理是募投项目重要一步，可提升产能等[2] - 有助于完善产品矩阵、拓展业务领域，但结果有不确定性[2][3] - 公司无法预测对未来业绩的影响，提醒投资者注意风险[3]