北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的 法律意见书 二〇二五年五月 北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子 股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见（2025修订）》（以下简称《试点指导意见》）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称《自律监管指 引》）等有关中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所的相关业务 规则（以下简称"适用法律"）、《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《广东乐心医疗电子股份有限公司202 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-054 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会现就提名张昱波先生为广东乐 心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-051 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张昱波作为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名 为广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □ ...

乐心医疗 2025 年公告 一、本员工持股计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2024 年 04 月 10 日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届 监事会第十三次会议以及 2024 年 05 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会 审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。 2、公司于 2024 年 05 月 15 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监 事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》， 公司在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间实施了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，公司将 2024 年员工持股计划购买回购 股份的价格由 4.58 元/股调整为 4.43 元/股。 3、2024 年 07 月 11 日，公司通过非交易过户的方式将"广东乐心医疗电子 股份有限公司回购专用证券账户"中的 1,500,000 股股票转入员工持股专用证券 账户"广东乐心医疗电子股份有限公司－2024 年员工持股计划"，过户数量占公 司目前总股本的 0.69 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2025 年 05 月 26 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定，公司按照有关程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议逐项审议通 过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经审议，公司 董事会同意提名潘伟潮先生、潘志刚先生、梁华权先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历见附件），同意提名张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士 为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。其中，徐兴国先生为会计 专业人士。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-046 公 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-053 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡安杨作为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名 为广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人 ...

声明人徐兴国作为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名 为广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-052 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-056 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会现就提名胡安杨女士为广东乐 心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-057 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 06 月 09 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十四次会议审 议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 06 月 09 日（星期一 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2025 年 05 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2025 年 05 月 22 日以线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-045 广东乐心医疗电子股份有限公司 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...