限制性股票授予情况 - 2023年8月18日向46名激励对象授予第二类限制性股票130.00万股，占总股本0.61%[4] - 2023年8月18日向49名激励对象授予限制性股票合计350.00万股，其中第一类220.00万股，第二类130.00万股[18] 授予价格调整 - 2024年8月7日，第二类限制性股票授予价格由4.97元/股调整为4.82元/股[22] - 2025年8月14日，第二类限制性股票授予价格由4.82元/股调整为4.54元/股[23] 业绩考核目标 - 2023年净利润目标3000万元，2024年净利润目标5000万元[11][27] 业绩完成情况 - 2024年经审计归属于上市公司股东的净利润为6136.42万元，剔除股份支付费用后实际业绩为7538.67万元，达到考核目标[27] 归属相关情况 - 本次拟归属的第二类限制性股票数量为38.50万股，涉及激励对象30名[3] - 本次拟归属的第二类限制性股票授予价格为4.54元/股（调整后）[3] - 2024年9月10日，本次归属的第二类限制性股票上市流通；2024年9月23日，本次解除限售的第一类限制性股票上市流通[19] - 2025年8月19日至2026年8月18日为第二类限制性股票第二个归属期[26] - 2025年8月14日，公司认为2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就[33] 离职及股票作废情况 - 2024年4名激励对象离职，17.00万股第二类限制性股票作废[24] - 2025年12名激励对象离职，18.00万股第二类限制性股票作废[25] 回购注销情况 - 2025年，公司对1名离职激励对象持有的60,000股第一类限制性股票，以4.97元/股回购注销，回购总金额298,200.00元[20] 其他情况 - 激励对象个人考核评价结果分等级对应不同归属系数[13][28] - 公司按规定以授予日收盘价确定限制性股票授予日公允价值[36] - 公司在等待期对限制性股票相关费用进行摊销[37] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和股权结构产生重大影响[37]

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-083 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励 计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意根据相关规定对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票的授予价格进行调整。 现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名 ...

限制性股票激励计划 - 2023年第二类限制性股票授予价格由4.82元/股调整为4.54元/股[2] - 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就[3] - 第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就[5] - 符合第二类限制性股票第二个归属期归属条件的激励对象有30名[5] - 作废不满足归属条件的18.00万股第二类限制性股票[6]

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划价格调整、作废部分尚未归属 的限制性股票、第二个解除限售期解除限售条件成就、第 二个归属期归属条件成就相关事项的 广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 邮编：518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 网址：http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称乐心医疗或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《广东乐心 医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东乐心医疗电子 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 ...

募集资金情况 - 公司向14名特定投资者发行23,998,780股，发行价16.48元/股，募集资金总额395,499,894.40元，净额385,356,068.13元[1] - 截至2024年末，募集资金专户余额190,328,551.27元[3] - 2025年1 - 6月，利息及理财收入净额1,439,212.59元，实际使用9,537,660.29元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额182,230,103.57元[3] - 2025年公司同意用不超18,000万元闲置募集资金买理财产品[11] - 2025年半年度，农行账户余额29,946,015.60元，广发银行账户余额152,284,087.97元[12] - 2025年公司在广发银行多款理财产品有收益[13] 项目投入情况 - 募集资金总额为38,535.61万元，本年度投入953.77万元，累计投入23,025.32万元[24] - 健康智能手表生产线建设项目承诺投资15,892.32万元，截至期末累计投入2,601.94万元，投入进度16.37%，预定可使用状态日期延期至2026年10月31日[24][25] - 智能血糖监测产品产业化建设项目本年度投入953.77万元，截至期末累计投入2,529.44万元，投入进度46.19%，预定可使用状态日期为2026年01月31日[24] - 研发中心建设项目承诺投资10,911.77万元，截至期末累计投入11,228.40万元，投入进度102.90%，已结项[25] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为11,568.03万元，比例为30.02%[24] - 将“健康智能手表生产线建设项目”延期两年[25] - 变更“TWS耳机生产线建设项目”，将该项目剩余的5,627.60万元（含利息收入）募集资金永久补充流动资金[25] - 2024年变更"基于传感器应用的智能货架生产线建设项目"，新项目"智能血糖监测产品产业化建设项目"拟投入5476.10万元，剩余464.33万元用于永久补充流动资金[26][27][31][33] - 2022年变更"TWS耳机生产线建设项目"，将5627.60万元用于永久补充流动资金[27][31][32] - 募投项目"研发中心建设项目"结项，节余6.49万元用于永久补充流动资金[26] 其他情况 - 报告期内，公司无募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[14] - 报告期内，公司无募集资金投资项目置换、闲置资金补流、节余资金使用情况[15][16][17] - 受全球公共卫生事件等因素影响，公司募集资金投资项目整体进度放缓[25] - 2021年3月29日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金12776121.41元[26] - 最终实际投入募集资金使用比例为102.90%[27]

上市公司应收账款 - 2025年上半年与子公司及附属企业应收账款累计发生38077.49万元，期末余额42168.70万元[5] - 2025年上半年与其他关联方及附属企业应收账款累计发生210.92万元，期末余额1604.83万元[5] - 2025年上半年应收账款总计累计发生38288.41万元，期末余额43773.53万元[5] 子公司应收账款 - 中山乐心电子应收账款累计发生1514.54万元，期末余额735.11万元[3] - 中山市创源传感器应收账款期初75.10万元，累计发生77.15万元，期末152.25万元[4] - 深圳市乐心医疗应收账款期初12536.07万元，累计发生261.72万元，期末12797.79万元[4] - 香港创源应收账款期初17094.55万元，累计发生27083.80万元，期末20594.02万元[4] - 声源科技应收账款期初4127.89万元，累计发生13.75万元，期末4141.64万元[4] - 深圳市瑞康宏业应收账款累计发生4.64万元，期末余额0.83万元[5] 子公司其他应收款 - 中山乐心电子其他应收款累计发生3338.54万元，期末余额0万元[3]

业绩总结 - 2025年半年度计提/转回资产减值准备引起利润减少11,654,098.05元[8] - 2025年半年度核销资产引起利润减少184,751.89元[8] - 2025年半年度合计引起利润减少11,838,849.94元[8] 数据相关 - 截至2025年6月30日，资产减值准备期末余额为96,794,808.56元[1] - 2025年半年度计提/转回各项资产减值准备共11,654,098.05元[1] - 2025年半年度核销资产减值准备共17,949,366.89元[1] - 2025年半年度公司核销资产共5,900,247.35元[2] - 2025年半年度核销固定资产原值共12,386,042.77元[3] - 2025年半年度核销存货初始成本共9,464,135.49元[3] - 本期应收账款坏账准备计提增加6,016,811.44元[8] - 本期其他应收款坏账准备计提减少77,143.22元[8] - 本期存货跌价准备计提减少318,996.85元[8] - 本期固定资产减值准备计提增加6,033,426.68元[8] - 本期固定资产核销引起利润减少385,530.99元[9] - 本次存货处置引起利润增加200,779.10元[9] 其他 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过资产减值准备和资产核销议案[11]

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-087 1、公司名称：乐心医疗远程科技（珠海）有限公司 2、统一社会信用代码：91440400MA56CMUM8H 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于 公司现阶段发展规划，为进一步提高子公司管理效率，优化内部管理结构，降低 管理成本，公司拟将全资子公司乐心医疗远程科技（珠海）有限公司进行注销， 同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会 审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的上市公司重大资产重组。 一、本次拟注销全资子公司的基本情况 3、法定代表人：欧高良 4、企业类型： ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-077 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告全文> 及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年半年度报 告》及其摘要将于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十六日 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-078 广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事， 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权、张昱波以通 讯方式出席会议）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席 了本次会议。 3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要 ...