在全民健康意识觉醒与慢性病防控需求激增的当下，健康管理正从单一设备监测向全场景、全流程服务跃迁。作为"健康中国"的坚定践行者、数字健康普惠 化的先行者，乐心医疗（300562）(300562.SZ)与平安健康携手共同打造"实时监测-数据互联-即时响应-长程管理"的全场景健康守护解决方案。 以乐心远程心电产品接入平安健康服务体系为例，双方实现"监测异常-精准诊断-保险保障-康复管理"的全周期闭环。 .心脏健康24小时动态守护 用户日常穿戴乐心远程动态心电业务核心产品——智能心电衣，即可实现对心脏健康状况的持续性、长效化监测。监测所获取的心电数据经专业分析后，诊 断结果将同步至平安健康APP。用户通过该平台，不仅能够获取专业心电诊断报告，还可预约平安健康"臻享家医"服务，为用户提供多维度、深层次的报告 解读。 .构建心脏急救生命通道 可穿戴动态心电监测仪 iSENSE-800T 联心电监测衣 类医疗器械 若AI系统检测到用户异常心电信号，互联网医院会审核确认并快速启动响应，危急情况立即通知紧急联系人，构建"预警-诊断-急救"的黄金救援链。 .化解医患风险后顾之忧 在心脏健康监测全流程服务中，医疗责任险会全程护航， ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-039 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十三次会议 审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-036 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议于 2025 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2025 年 04 月 24 日以线上方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-035 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议于 2025 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全 体董事，会议于 2025 年 04 月 24 日以线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | 0.0600 | 83.33 | -0.0600 | | 每股净资产（元） | 4.7 | 4.82 | -2.49 | 4.65 | | 每股公积金(元) | 2.45 | 2.41 | 1.66 | 2.35 | | 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.14 | 1.75 | 0.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.73 | 2.49 | 9.64 | 1.63 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 0.14 | 64.29 | -0.12 | | 净资产收益率(%) | 2.27 | 1.30 | 74.62 | -1.20 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2764.09万股，累计占流通股比： 17.16%，较上 ...

董事会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定《广东乐心医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "本规则"）。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东会和《公司章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本 方式。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第 1 页 （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之一者； （二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

重大投资管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投资 （以下简称"投资"）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东乐 心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： （六)研究与开发项目的转移； （七）与其他单位进行联营、合营、兼并收购或进行股权认购、收购转让等； 第 1 页 （一）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （二）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （三）租入或租出资产； （四）债权或债务重组； （五）提供财务 ...

对外担保管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理，控制 和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒 绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 以上单位必须同时具 ...

累积投票制度实施细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上董事时，股东所持的 每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举 一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于独立董事或非独立董事的选举或变更。 第二章 董事候选人的提名 第四条 公司董事候选人的提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等 相关规定，其中独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。 第五条 被提名人应向公司董事会提名委员会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别 ...

第一章 总 则 第一条 为规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及内部控制审计报告的行为（以下简称 "审计业务"）。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的， 公司可视情况比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会和股东会审 议。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人及大股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所， ...