乐心医疗 2025 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 9 月 9 日、2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第五次会议与 2025 年第三次临时股东 会审议通过了《关于<"增益 1 号"员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案，同意公司通过二级市场购入标的股票的方式实施"增益 1 号"员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）。具体详见公司分别于 2025 年 9 月 11 日、 2025 年 9 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等相关规定，上市公司实施员工持股计划股票来源于二级市 场购买的，应当在股东会审议通过员工持股计划后六个月内每月公告一次购买股 票的时间、方式、数量、价格等具体情况。现将公司本员工持股计划实施进展情 况公告如下： 截至本公告披露日，公司正在积极推进本员工持股计划相关工作，尚未开始 从二级市场购入本公司股票。 广东乐 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相 关内容详见公司 2025 年 3 月 29 日及 2025 年 4 月 18 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在广发银行股份有限公司（以下简称"广发银行"） 办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关业务，现就具体情况公告如下： 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二 十二次会议、第四届监事会第十九次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，监 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-110 ...

公司治理与激励 - 公司于2025年10月9日以通讯方式召开第五届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于家用医疗产品，占比66.29% [1] - 电子健康秤业务收入占比为24.17% [1] - 其他业务收入占比7.55%，可穿戴运动手环业务收入占比1.99% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿，公司市值为31亿元 [1]

会议决策 - 2024年5月15日召开第一次临时股东大会，授权调整股票期权行权价格[10] - 2025年10月9日召开第五届董事会第六次会议，将行权价调为8.60元/份[10] - 2025年4月18日召开年度股东大会，通过2025年中期利润分配预案[12] 权益分派 - 2025年8月20日披露半年度权益分派实施公告，登记日为8月25日[12] - 2025年半年度权益分派每10股派现金1.30元（含税）[12]

股票期权激励 - 2025年10月9日为授予日向40名激励对象授予200.00万份股票期权，行权价15.21元/份[4] - 《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》表决全票通过[6] 行权价格调整 - 2024年股票期权行权价格由8.73元/份调整为8.60元/份[7] - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》表决全票通过[7] 会议信息 - 第五届董事会第六次会议于2025年10月9日召开，7名董事全到[3]

股票期权授予 - 2025年10月9日授予40名激励对象200.00万份股票期权[2][19] - 行权价格为15.21元/份[3][19] - 授予股票期权占公司总股本21,820.1988万股的0.92%[5][24] 人员获授情况 - 核心技术/业务人员37人获授190.00万份，占全部权益95.00%[5][26] - 董事周桂洪获授2.00万份，占1.00%[26] - 副总经理李薇获授5.00万份，占2.50%[26] - 财务总监吴蓉获授3.00万份，占1.50%[26] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月[6] - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%[7] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例50%[8] 业绩考核目标 - 2025年净利润达8,000万元为第一行权期目标[10] - 2026年净利润达1亿元为第二行权期目标[10] 费用与资金 - 激励计划授予权益工具费用总额281.78万元[35] - 2025 - 2027年分别摊销31.56、173.19、77.04万元[36] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[31] - 筹集资金用于补充流动资金[33] 相关决议与文件 - 2025年9月9 - 11日会议审议通过激励计划议案[14][15] - 备查文件含董事会、薪酬委会议决议及法律意见书等[39]

激励计划 - 2024年5月15日向44名激励对象授予200.00万份股票期权，行权价9.16元/份[4] - 2024年4月25日行权价由9.16元/份调为9.01元/份[13] - 2024年9月4日和2025年4月29日后行权价由9.01元/份调为8.73元/份[13] - 激励计划行权价由8.73元/份调为8.60元/份[15] 会议决策 - 2024年4月9 - 11日及多次会议审议激励计划等议案[1][2] - 2025年10月9日第五届董事会第六次会议通过调整行权价议案[6] 权益分派 - 2025年半年度以217,289,788股为基数，每10股派现1.30元，合计28,247,672.44元[15] - 按除权前总股本每10股派息1.294565元，每股0.1294565元[15]

激励计划流程 - 2025年9月9日相关会议审议通过激励计划议案[4][5] - 9月11日至22日公示激励对象名单无异议[5] - 9月29日临时股东会审议通过激励计划议案[6] - 10月9日确定激励计划授予日[8] 激励计划内容 - 向40名对象授予200万份股票期权，价格15.21元/股[9] 授予条件 - 财务和内控审计报告无否定或无法表示意见[11] - 上市后36个月内按规定利润分配[11] - 激励对象无不当行为和《公司法》禁止情形[11] - 授予获批准授权，条件已成就[6][12]

股票期权激励计划 - 2025年10月9日为股票期权激励计划授予日[1] - 2025年向40名激励对象授予200.00万份股票期权[1] - 2025年股票期权行权价格为15.21元/份[1] 股票期权行权价格调整 - 2024年股票期权激励计划行权价格由8.73元/份调整为8.60元/份[3]

股票期权激励计划 - 2025年10月9日为股票期权激励计划授予日[1] - 向40名激励对象授予200.00万份股票期权[1] - 授予期权约占公司总股本0.92%[1] 人员获授情况 - 周桂洪获授2.00万份，占比1.00%[1] - 李薇获授5.00万份，占比2.50%[1] - 吴蓉获授3.00万份，占比1.50%[1] - 37名核心人员获授190.00万份，占比95.00%[1] 其他时间 - 激励计划草案公告日为2025年9月11日[1] - 选举周桂洪的职工代表大会于2025年9月19日召开[1]