活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[1] 沟通安排 - 董事长潘伟潮等高管将在线与投资者沟通[1] - 沟通内容含2025年半年度业绩、公司治理等问题[1]

核心人事变动 - 黄林香辞去职工代表董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 董事会聘任吴蓉为新任财务总监 由总经理提名并经提名委员会与审计委员会资格审核 [1] 公司财务概况 - 2025年上半年营业收入构成：家用医疗产品占比66.29% 电子健康秤占比24.17% 其他产品占比7.55% 可穿戴运动手环占比1.99% [1] - 当前公司市值为32亿元 [1] 行业动态背景 - 近期多家上市公司出现财务总监职务变动：高乐股份易炳民辞去财务总监兼副总经理 盈新发展赵斌辞去副总裁及财务总监 晨丰科技聘任董建钊为财务总监 [2]

核心人事变动 - 公司财务总监黄林香因个人原因辞去所有职务 包括职工代表董事 财务总监及董事会专门委员会委员 并不再在公司及子公司任职[1][2] - 黄林香持有公司95000股股份 包括40000股尚未解禁的限制性股票 公司将回购注销 其持有的15000份股票期权也将依法注销[2] - 公司董事会同步聘任吴蓉为新任财务总监 吴蓉曾担任公司第四届监事会成员 于2025年5月因监事会改革离任[2] 高管任职履历 - 黄林香自2023年起历任公司副总经理 财务总监 董事 董事会秘书等关键岗位[1] - 黄林香担任财务总监时长2年9个月（2023年1月19日至2025年9月9日） 副总经理时长2年6个月（2023年1月19日至2025年6月9日） 董事会秘书时长7个月（2024年12月11日至2025年6月9日）[3] - 吴蓉于2014年加入公司 先后担任财务经理 采购经理 经营管理部副总监等职务 长期负责预算体系搭建 成本管控及公司经营机制优化[2] 薪酬与股权激励 - 2024年年报显示黄林香年薪为91.72万元 新任财务总监吴蓉年薪为30.8万元[3] - 黄林香通过2023年限制性股票激励计划持有40000股尚未解禁股份 另持有2024年股票期权激励计划中15000份股票期权[2] 公司经营表现 - 根据2025年半年度报告 公司上半年实现营业收入5.21亿元 同比增长4.57%[3] - 公司上半年归母净利润0.42亿元 同比增长21.35%[3]

市场整体表现 - 上证综指收于3855.10点，涨幅1.12%，突破半年线 [1] - A股总成交额达14961.95亿元 [1] - 118只A股价格突破半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 新相微（688593）乖离率18.44%，涨幅20.00%，换手率9.48% [1] - 法本信息（300925）乖离率11.71%，涨幅13.31%，换手率7.04% [1] - 航天工程（603698）乖离率8.55%，涨幅10.01%，换手率2.90% [1] - 华图山鼎（300492）乖离率8.31%，涨幅10.82%，换手率2.02% [1] - 雷迪克（300652）乖离率6.06%，涨幅8.27%，换手率6.28% [1] 中等乖离率个股 - 天山电子（301379）乖离率4.05%，涨幅4.14% [1] - 安路科技（688107）乖离率3.47%，涨幅4.48% [1] - 纳芯微（688052）乖离率3.35%，涨幅4.93% [1] - 安凯微（688620）乖离率3.22%，涨幅4.04% [1] - 中英科技（300936）乖离率3.14%，涨幅5.62% [1] 低乖离率个股 - 光环新网（300383）乖离率2.52%，涨幅5.52% [2] - 宝兰德（688058）乖离率2.50%，涨幅2.63% [2] - 泰嘉股份（002843）乖离率2.47%，涨幅5.47% [2] - 奥飞数据（300738）乖离率2.43%，涨幅6.08% [2] - 思瑞浦（688536）乖离率2.07%，涨幅4.58% [2] 行业分布特征 - 半导体行业多只个股突破半年线，包括新相微、纳芯微、安凯微等 [1][2] - 信息技术板块表现活跃，涉及法本信息、宝兰德、银信科技等 [1][2] - 医疗设备板块有乐心医疗（300562）突破半年线 [2] - 高端装备制造领域包含航天工程、蓝英装备等 [1][2]

员工持股计划 - 员工持股计划名称为"基石1号" 总参与人数不超过25人 [1] - 计划持有标的股票数量不超过91.22万股 筹集资金总额上限为694.19万元 [1] - 计划存续期为48个月 设置12个月和24个月两种锁定期 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [1]

股票期权激励计划 - 公司拟授予40名激励对象共计200万份股票期权 [1] - 行权价格设定为每份15.21元 [1] - 计划有效期自授权日起最长不超过36个月 [1]

员工持股计划详情 - 员工持股计划参与人数不超过25人 [1] - 拟持有标的股票数量不超过91.22万股 [1] - 拟筹集资金总额上限为694.19万元 [1] 持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期为48个月 [1] - 标的股票适用锁定期分别为12个月和24个月 [1] - 锁定期自股东会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [1]

股票期权激励计划 - 公司拟授予40名激励对象共计200万份股票期权 [1] - 行权价格设定为15.21元/份 [1] - 计划有效期自授权日起最长不超过36个月 [1]

股权激励计划调整 - 公司拟对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销 [1] - 相应调整2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期的相关安排 [1] 激励计划实施历程 - 2023年7月24日第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议拟定《激励计划（草案）》 [2] - 2023年7月26日第四届董事会第八次会议审议通过多项激励计划相关议案 [2] - 2023年8月18日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 [2] - 2024年8月7日第四届董事会第十八次会议审议通过调整授予价格、解除限售条件成就等议案 [2] - 2025年3月27日第四届董事会第二十二次会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [2] - 2025年4月18日经2024年年度股东大会审议通过回购注销议案 [2] - 2025年8月14日第五届董事会第三次会议审议通过调整授予价格等议案 [2] 回购注销原因 - 激励对象合同到期不再续约或主动辞职时 已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售 [3] - 由公司以授予价格进行回购注销 [3] - 此次1名第一类限制性股票激励对象因离职不再符合激励条件 [3] 回购注销具体安排 - 回购注销价格为授予价格 [4] - 因2024年度权益分派、2025年半年度权益分派时涉及的限制性股票现金分红由公司代为收取 [4] - 回购价格无需调整 [4] - 回购资金来源为公司自有资金 [4] 解除限售调整详情 - 原本第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售人数为2人 [5] - 限制性股票数量为104万股 [5] - 因1名激励对象于2025年9月9日离职 可解除限售人数调整为1人 [5] - 可解除限售的限制性股票数量调整为100万股 [5] 法律合规性 - 本次回购注销事项、解除限售调整事项已取得现阶段必要的授权和批准 [5] - 相关原因、数量、价格、资金来源及解除限售调整符合规定 [5] - 本次回购注销尚需取得公司股东会批准 履行信息披露义务 并办理减少注册资本和股份注销登记等手续 [5]

人事变动 - 黄林香辞去职工代表董事及财务总监职务 同时辞去董事会专门委员会委员职务 辞职后不再在公司及子公司担任任何职务[1] - 公司聘任吴蓉为新任财务总监 由总经理提名并经董事会提名委员会与审计委员会资格审核通过[1] 财务结构 - 2025年上半年营业收入构成：家用医疗产品占比66.29% 电子健康秤占比24.17% 其他产品占比7.55% 可穿戴运动手环占比1.99%[1] 市值情况 - 公司当前市值为32亿元[1]