事件概述 - 乐心医疗控股子公司瑞康宏业科技开发有限公司的医疗器械注册证延续申请获得广东省药品监督管理局受理 [2] 产品信息 - 申请延续注册的产品为心电信息网络管理系统软件 [2] - 受理凭证号为0010600220251129 [2]

公司核心事件 - 控股子公司瑞康宏业科技开发有限公司申请的医疗器械注册证延续事项获得广东省药品监督管理局受理 [1] - 受理产品为心电信息网络管理系统软件 该软件由系统软件安装光盘和系统随机文件组成 [1] - 软件功能包括静态心电图、动态心电图数据的接收、查看、编辑、报告打印及统计数据 但不包含自动诊断部分 [1]

公司监管进展 - 控股子公司瑞康宏业科技开发有限公司近日收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》[1] - 瑞康宏业申请的医疗器械注册证延续事项已获受理[1] - 涉及产品名称为心电信息网络管理系统软件[1] 产品技术细节 - 心电信息网络管理系统软件由系统软件安装光盘和系统随机文件组成[1] - 软件用于静态心电图、动态心电图数据的接收、查看和编辑[1] - 软件具备报告打印和统计数据功能，但不包括自动诊断部分[1]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司瑞康宏业心电信息网络管理系统软件医疗器械注册证延续申请获受理[1] - 该产品医疗器械注册证2026年5月26日到期，本次申请延续五年[1] 未来展望 - 注册证延续申请结果有不确定性，无法预测对未来业绩影响[2] - 注册证延续有助于公司加快市场开拓、实现战略落地[2] 其他新策略 - 公司定位为医疗级远程健康监测设备及服务提供商，重视医疗器械标准符合性[2]

公司股权结构变动 - 深圳心康医疗科技有限公司（心康医疗）是乐心医疗全资子公司中山乐恒的参股公司，其注册资本为人民币3000万元且已全部实缴 [1] - 增资及股权转让前，中山乐恒持有心康医疗30.00%股权，潮牛医疗持有20.00%股权，心清志明持有35.00%股权，心健医疗持有10.00%股权，自然人刘浩持有5.00%股权 [1] 增资扩股方案 - 心康医疗拟引入新股东深圳市汇泽天诚股权投资基金合伙企业，后者将向心康医疗增资人民币1200万元，其中200万元计入注册资本，1000万元计入资本公积 [1] - 增资完成后，汇泽天诚将持有心康医疗6.25%股权，中山乐恒的持股比例由30.00%被动稀释至28.125%，潮牛医疗的持股比例由20.00%被动稀释至18.75% [1] 子公司股权转让安排 - 基于中长期战略规划及提升经营效率，中山乐恒拟将其持有的心康医疗18.75%股权转让给自然人刘浩和廖云朋，二人分别受让9.375%股权，转让价格均为人民币300万元 [1] - 本次转让完成后，中山乐恒在心康医疗的持股比例将降至9.375% [1] - 心康医疗股东潮牛医疗亦拟将其持有的全部18.75%股权转让给刘浩和廖云朋，二人分别受让9.375%股权，转让价格均为人民币300万元 [1] 优先权放弃决定 - 根据相关规定，公司享有对心康医疗本次增资的优先认缴出资权及股权转让的优先购买权 [2] - 经综合考虑心康医疗的实际经营情况和公司未来规划，公司决定放弃上述两项优先权 [2]

公司股权结构变动 - 深圳心康医疗科技有限公司为乐心医疗全资子公司中山乐恒的参股公司 注册资本为人民币3000万元且已全部实缴 [1] - 增资前 中山乐恒持有心康医疗30%股权 潮牛医疗持有20%股权 心清志明持有35%股权 心健医疗持有10%股权 自然人刘浩持有5%股权 [1] - 新股东汇泽天诚拟向心康医疗增资人民币1200万元 其中200万元计入注册资本 1000万元计入资本公积 [1] 增资扩股与股权转让详情 - 增资完成后 汇泽天诚将持有心康医疗6.25%股权 中山乐恒持股比例由30%稀释至28.125% 潮牛医疗持股比例由20%稀释至18.75% [1] - 中山乐恒拟将其持有的18.75%心康医疗股权转让给自然人刘浩及廖云朋 转让总价为人民币600万元 转让后中山乐恒仍持有心康医疗9.375%股权 [1] - 股东潮牛医疗拟将其持有的全部18.75%心康医疗股权转让给自然人刘浩及廖云朋 转让总价为人民币600万元 [1] 公司决策与战略规划 - 公司决定放弃对心康医疗本次增资的优先认缴出资权和股权转让的优先购买权 [2] - 股权转让行为是基于公司中长期战略规划 旨在进一步提升经营效率 [1]

会议信息 - 公司于2025年11月6日召开第五届董事会独立董事专门会议[1] - 会议通知及材料于2025年11月4日以邮件发出[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3人[1] 议案情况 - 审议通过全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权议案[1] - 该议案符合公司战略及业务需要，定价合规[1] - 全体独立董事一致同意该议案[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年11月7日召开[3] - 应到董事7人，实到7人[3] - 会议以书面记名投票方式表决[4] 议案审议 - 审议通过全资子公司相关关联交易议案[4] - 表决结果为同意票5票，反对0票，弃权0票[6] - 董事潘伟潮、潘志刚作为关联方回避表决[6] 其他 - 议案已通过独立董事专门会议和战略发展委员会审议[5] - 会议召集及召开程序符合法规和章程规定[3] - 相关具体内容详见公告编号2025 - 117的公告[6] - 会议决议等文件为备查文件[7]

股权结构 - 心康医疗注册资本3000万元，中山乐恒持股30%，潮牛医疗持股20%，心清志明持股35%，心健医疗持股10%，刘浩持股5%[2] - 汇泽天诚增资1200万元后持股6.25%，中山乐恒持股降至28.125%，潮牛医疗持股降至18.75%[4] - 中山乐恒转让18.75%股权后持股9.375%[4] - 潮牛医疗转让18.75%股权[5] - 汇泽天诚出资额15000万元，同方投资占比58%，深圳天使投资引导基金占比40%，深圳汇泽众邦占比2%[9] - 潮牛医疗潘伟潮认缴60万元占比60%，潘志刚认缴40万元占比40%[13] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司资产2143041.90元，负债20000.00元，净资产2123041.90元，1 - 9月净利润 - 1294068.06元[14] - 截至2025年9月30日，另一主体资产58826034.46元，负债0.00元，净资产58826034.46元，1 - 9月净利润 - 2418641.06元[18] - 深圳心康医疗2024年营收12764513.82元，2025年1 - 9月6734683.32元；2024年净利润 - 6610447.90元，2025年1 - 9月 - 6468048.75元[20][21] - 本年年初至披露日公司及子公司与心康医疗日常关联交易230.32万元[24] - 本次交易预计增加上市公司净利润约389万元[27] 会议决议 - 2025年11月7日公司第五届董事会第八次会议审议通过相关议案[8] - 公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过全资子公司相关关联交易事项[29] - 全体独立董事同意全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权等关联交易事项[29] - 第五届董事会第八次会议审议通过全资子公司相关关联交易事项议案[30] - 董事会同意全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权等关联交易事项[30]

激励计划基本信息 - 授予登记人数40人，授予登记数量200万份，行权价格15.21元/份[2] - 授予日为2025年10月9日，登记完成日为2025年11月5日[2] - 激励计划有效期最长不超过36个月[2] - 授予数量约占公司股本总额21,820.1988万股的0.92%[8] 人员获授情况 - 周桂洪等4人获授股票期权占全部权益数量比例分别为1.00%、2.50%、1.50%、95.00%[10] 业绩考核目标 - 2025年净利润达到8000万元、2026年净利润达到1亿元[12] 行权规则 - 激励对象个人考核评价结果对应不同行权系数，优秀为90% - 100%[14] - 股票期权分两次行权，等待期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月[18] - 每个行权期行权比例均为50%[19] - 可行权日须为激励计划有效期内交易日，年报、半年报公告前十五日内等期间不得行权[20] 费用与摊销 - 激励计划授予权益工具费用总额为281.78万元，按行权比例分期确认[25] - 2025 - 2027年股票期权成本摊销分别为31.56万元、173.19万元、77.04万元[26] 其他规定 - 董事、高级管理人员等激励对象行权前减持股票，需自最后一笔减持之日起推迟6个月行权[21] - 激励对象周桂洪担任董事后，获授股票期权遵守相关规定[22] - 本次实施的股权激励授予计划与2025年第三次临时股东会审议通过的计划除周桂洪情况外无其他差异[23] - 公司将在等待期每个资产负债表日修正预计可行权股票期权数量并进行会计处理[24] 激励计划意义 - 激励计划可建立长效激励约束机制，结合股东、公司和核心团队利益[27]