乐心医疗2023年限制性股票激励计划调整公告 - 公司于2025年8月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案 [2] - 调整后第二类限制性股票授予价格由4.82元/股下调至4.54元/股，主要因2024年半年度和年度权益分派影响 [9][10] - 本次价格调整依据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定执行，属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议 [10] 股权激励计划实施情况 - 2023年8月18日向49名激励对象授予限制性股票合计350万股，其中第一类220万股、第二类130万股 [4] - 2024年9月完成第一类限制性股票第一个解除限售期解禁及第二类限制性股票第一个归属期归属，相关股票已上市流通 [4][5] - 2025年回购注销1名离职激励对象持有的6万股第一类限制性股票，回购价格4.97元/股，总金额29.82万元 [5] 权益分派情况 - 2024年半年度权益分派：以216,023,988股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）[7] - 2024年年度权益分派：以216,553,988股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[8] - 两次权益分派均排除了回购专户中的股份（分别为877,200股和912,200股）参与分配 [7][8] 价格调整计算方法 - 采用派息调整公式P=P0-V，其中V为每股派息额 [6] - 具体计算过程：4.82元-0.1294742元（2024年中）-0.1493707元（2024年末）=4.54元/股 [9] - 调整后的授予价格仍高于公司股票票面金额，符合相关规定 [6]

限制性股票激励计划调整 - 公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格由4.82元/股调整为4.54元/股 [1] - 调整符合相关法律法规及公司激励计划规定 调整程序合法合规 [1] - 调整不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益 [1] 第一类限制性股票解除限售 - 公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就 [2] - 同意解除限售名单 可按规定为符合条件的激励对象办理解除限售手续 [2] - 激励对象考核程序符合规定 考核结果真实有效 [2] 第二类限制性股票归属 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就 [3] - 同意30名激励对象的归属名单 可按规定办理归属事宜 [3] - 激励对象符合法律法规及激励计划规定的条件 [3] 作废不满足条件的限制性股票 - 作废不满足归属条件的18.00万股第二类限制性股票 [3] - 作废事宜符合相关法律法规及公司激励计划规定 [3] - 在股东会对董事会的授权范围内 不损害公司及股东利益 [3]

乐心医疗2023年限制性股票激励计划调整公告 核心观点 - 公司决定作废2023年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，涉及18万股，原因是12名激励对象因离职不再符合激励条件 [7][8] - 本次作废不影响激励计划的继续实施，且不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [8] 决策程序与批准情况 - 2023年限制性股票激励计划已通过董事会、监事会审议，并获得独立董事和律师事务所的合规意见 [2][3] - 激励对象名单经公示无异议，监事会确认其符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关规定 [3] - 2023年8月18日向49名激励对象授予限制性股票，2024年完成首次归属及解除限售 [4][5] 本次作废的具体情况 - 作废股票数量为18万股，涉及12名离职激励对象，其未归属部分按计划规定失效 [7][8] - 此前2025年已因1名激励对象离职回购注销6万股第一类限制性股票，回购价4.97元/股，总金额29.82万元 [7] 公司治理与合规性 - 薪酬与考核委员会认为作废行为符合法律法规及激励计划规定，未损害股东利益 [8] - 律师事务所出具无异议法律意见书，确认本次操作合法合规 [8][9] 后续安排 - 公司需继续履行信息披露义务，相关文件包括董事会决议、法律意见书等 [9]

股权激励计划核心内容 - 公司2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票220万股，占当时总股本21470.1188万股的1.02%，授予对象包括3名高管（潘志刚200万股、钟玲12万股、黄林香8万股）[3] - 第一类限制性股票分两期解除限售，每期比例50%：第一期自授予日起12-24个月，第二期自授予日起24-36个月[3] - 解除限售需满足四类条件：公司合规性（无财务造假等情形）、激励对象合规性（无违法违规）、公司业绩考核（2023年净利润≥3000万、2024年≥5000万）、个人绩效考核（分五档对应50%-100%解除限售系数）[5][6][13][14] 本次解除限售执行情况 - 第二解除限售期条件已达成：2024年剔除股份支付费用后净利润7538.67万元，远超5000万考核目标[14] - 本次拟解除限售104万股，涉及2名激励对象（潘志刚110万股、黄林香4万股），占其获授量的50%[17][18] - 原授予的3名对象中1人（钟玲）因离职被回购注销6万股，回购价4.97元/股，总金额29.82万元[10] 公司治理与合规性 - 激励计划履行完整审批程序：经第四届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，独立董事及监事会发表同意意见[7][8] - 公司及激励对象均未触发负面清单情形（如财务报告非标意见、高管违法违规等），符合解除限售合规性要求[11][13] - 本次解除限售已通过第五届董事会第三次会议审议，律师事务所出具无异议法律意见书[19][20] 财务与股权影响 - 2024年实际归母净利润6136.42万元，剔除1402.25万元股份支付费用后达7538.67万元，显示业绩增长超预期[14] - 本次解除限售104万股占当前总股本比例有限，不会对公司股权结构或经营造成重大影响[21]

核心观点 - 公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，涉及30名激励对象，拟归属股票数量为38.50万股，授予价格为4.54元/股 [2][3][20] - 公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为6,136.42万元，剔除股份支付费用影响后实际业绩为7,538.67万元，达到第二个归属期业绩考核目标（5,000万元） [17][18] - 本次归属完成后，公司总股本将增加38.50万股，对基本每股收益和净资产收益率可能产生摊薄影响，但不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [23] 激励计划主要内容 - 2023年7月26日通过激励计划，授予第二类限制性股票130.00万股，占当时总股本的0.61%，涉及46名激励对象，核心技术/业务人员占比37.14% [3] - 激励计划分两个归属期，第一个归属期为授予后12-24个月（归属比例50%），第二个归属期为授予后24-36个月（归属比例50%） [3][4] - 激励对象需满足12个月以上任职期限，并通过公司层面业绩考核（2023年净利润≥3,000万元，2024年≥5,000万元）和个人绩效考核（优秀/良好/合格对应不同归属系数） [5][6][17] 本次归属实施情况 - 本次拟归属的第二类限制性股票数量为38.50万股，涉及30名激励对象，授予价格经三次调整后为4.54元/股 [2][10][20] - 第二个等待期将于2025年8月18日届满，归属期为2025年8月19日至2026年8月18日 [12][13] - 因激励对象离职作废部分股票：第一个等待期作废17.00万股（4人离职），第二个等待期作废18.00万股（12人离职） [11][19] 公司业绩表现 - 2024年经审计归属于上市公司股东的净利润为6,136.42万元，剔除股份支付费用影响后为7,538.67万元，超额完成第二个归属期5,000万元的业绩目标 [17][18] - 2023年权益分派导致授予价格调整：从初始4.97元/股调整为4.82元/股（2024年8月），再调整为4.54元/股（2025年8月） [10][11]

广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-086 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案） ...

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟解除限售的第一类限制性股票数量为 104.00 万股，涉及激励对象 2 名； 2、本次拟解除限售的第一类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行 的人民币 A 股普通股股票； 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-084 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 3、本激励计划第一类限制性股票的授予日为 2023 年 8 月 18 日，登记完成 日为 2023 年 9 月 22 日，第二个限售期为登记完成日起的 24 个月。第二个限售 期即将届满，公司将在第二个限售期届满、进入第二个解除限售期后为满足解除 限售条件的激励对象办理完成解除限售手续，届时公司将发布提示性公告，敬请 投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划第一类 ...

关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-085 广东乐心医疗电子股份有限公司 （二）本次拟归属的第二类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的 公司人民币 A 股普通股股票； （三）本次拟归属的第二类限制性股票的授予价格为 4.54 元/股（调整后）； （四）本激励计划授予第二类限制性股票的第二个等待期将于 2025 年 8 月 18 日届满，公司将在等待期届满后根据符合归属条件的激励对象的实际认购情 况为其办理相关归属手续，届时公司将根据实际归属结果发布提示性公告，敬请 投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，认为公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-083 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励 计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意根据相关规定对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票的授予价格进行调整。 现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划 相关事项的审核意见 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与 考核委员会第一次会议（以下简称"薪酬与考核委员会"）于2025年8月4日在公 司会议室召开，薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发 表如下核查意见： 1、《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议 案》 因此，薪酬与考核委员会认为公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性 股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就，并同意本股票激励计划第一类限 制性股票第二个解除限售期的解除限售名单，公司可按规定在本激励计划授予第 一类限制性股票的第二个限售期届满、进入第二个解除限售期后为符合条件的激 励对象办理完毕解除限售手续。 经认真审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司 2023年限制性股票激励计划等规定，公司本次调整2023年限制性股票激励计划第 二类限制性股票授予价格事项符合相关法律法规、公司2023年限制 ...