公司概况与一季度经营情况 - 公司聚焦数字慢病管理领域，融合智能健康监测、大数据、AI与医疗服务，形成数字慢病管理设备及解决方案业务布局 [1] - 2025年第一季度，公司实现营业收入27,330.72万元，同比上升9.90% [1][2] - 2025年第一季度，公司实现归属于母公司股东的净利润2,294.20万元，同比增长67.88% [2] - 2025年第一季度，公司综合毛利率为37.38%，较去年同期提升0.92个百分点 [2] 业绩亮眼原因 - 公司近2 - 3年对业务结构进行战略性调整，以客户需求为核心，优化客户，提升高毛利客户占比 [3] - 公司通过业务整合、优化内部管理机制等措施，提升整体经营效率，实现开源节流、降本增效 [3] 产品相关情况 - 心血管病垂直大模型目前接入千问和DeepSeek [3] - 智能戒指软硬件主要功能已完成开发，正在打磨优化，将尽快推出，除常规监测功能外，还提供心血管状态监测与评估 [3] 业务进展 - 自去年上半年智能心电衣取得二类心电医疗器械注册证后，远程动态心电业务持续推进，今年上半年心电业务新与部分医院合作，较去年同期合作机构数量增长50%以上 [3] 数字慢病管理优势 - 公司深耕智能健康领域多年，积累丰富经验和能力 [4] - 公司拥有多维度体征监测产品矩阵，涵盖数字慢病所需设备，可满足不同用户不同场景需求 [4] - 公司坚持产品数据监测的医疗符合性，确保高精准度，拥有多个主流国家医疗认证 [4] - 公司高精准度医疗级健康监测设备结合心血管病垂直领域大模型，可为用户提供“医疗级智能监测设备 + AI数据分析 + 医疗健康服务”的慢病管理方案 [4]

在全民健康意识觉醒与慢性病防控需求激增的当下，健康管理正从单一设备监测向全场景、全流程服务跃迁。作为"健康中国"的坚定践行者、数字健康普惠 化的先行者，乐心医疗（300562）(300562.SZ)与平安健康携手共同打造"实时监测-数据互联-即时响应-长程管理"的全场景健康守护解决方案。 以乐心远程心电产品接入平安健康服务体系为例，双方实现"监测异常-精准诊断-保险保障-康复管理"的全周期闭环。 .心脏健康24小时动态守护 用户日常穿戴乐心远程动态心电业务核心产品——智能心电衣，即可实现对心脏健康状况的持续性、长效化监测。监测所获取的心电数据经专业分析后，诊 断结果将同步至平安健康APP。用户通过该平台，不仅能够获取专业心电诊断报告，还可预约平安健康"臻享家医"服务，为用户提供多维度、深层次的报告 解读。 .构建心脏急救生命通道 可穿戴动态心电监测仪 iSENSE-800T 联心电监测衣 类医疗器械 若AI系统检测到用户异常心电信号，互联网医院会审核确认并快速启动响应，危急情况立即通知紧急联系人，构建"预警-诊断-急救"的黄金救援链。 .化解医患风险后顾之忧 在心脏健康监测全流程服务中，医疗责任险会全程护航， ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-039 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十三次会议 审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-036 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议于 2025 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2025 年 04 月 24 日以线上方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-035 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议于 2025 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全 体董事，会议于 2025 年 04 月 24 日以线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | 0.0600 | 83.33 | -0.0600 | | 每股净资产（元） | 4.7 | 4.82 | -2.49 | 4.65 | | 每股公积金(元) | 2.45 | 2.41 | 1.66 | 2.35 | | 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.14 | 1.75 | 0.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.73 | 2.49 | 9.64 | 1.63 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 0.14 | 64.29 | -0.12 | | 净资产收益率(%) | 2.27 | 1.30 | 74.62 | -1.20 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2764.09万股，累计占流通股比： 17.16%，较上 ...

独立董事工作制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名具有会计 专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士 ...

对外担保管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理，控制 和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒 绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 以上单位必须同时具 ...

股东会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易所，说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，充分发 ...

第一章 总 则 第一条 为规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及内部控制审计报告的行为（以下简称 "审计业务"）。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的， 公司可视情况比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会和股东会审 议。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人及大股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所， ...