神宇通信科技股份公司董事会 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：1、参与本激励计划的刘青先生、刘斌先生于 2024 年 4 月 12 日经公司召开的第五届董事 会第二十一次会议审议通过聘任为高级管理人员。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超 过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 神宇通信科技股份公司 二〇二四年四月十六日 一、总体情况 序 号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划公 告时公司股本总 额的比例 1 顾桂新 董秘、财务总监 50 6.00% 0.28% 2 刘青 副总经理 39 4.68% 0.22% 3 刘斌 副总经理 37 4.44% 0.21% 核心管理人员和核心技术（业务）骨 干（3人） 21 2.52% 0.12% 合计 147 17.63% 0.82% 二、具体情况 序 ...

公司担保 - 拟为神昶科技2024年度提供不超1.5亿元综合授信及日常经营担保[2] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为14.55%[5] - 担保议案尚需股东大会审议[4] 子公司情况 - 神宇股份持有神昶科技100%股权，资产负债率36.70%[5] - 2024年1 - 3月，营收5093.97万元，净利润162.35万元[8] - 2023年度，营收1.98亿元，净利润284.51万元[8]

第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-013 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十八次会议。会议通知于2024年4月2日以专 人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，公司财务总监兼董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股 份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 2、审议《关于公 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事汪激清 2023 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《神 宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益， 维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 2、出席董事会专门委员会情况 2023 年任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，主持审计 委员会的日常工作，根据需要，共召集召开审计委员会 2 次，就公司的定期报告、 内部控制等事项进行了审阅。本人仔细审阅相关资料，同时向公司管理层详细了 解了公司本年度的财务状况、经营情况、重大事项进展情况、公司内部控制制度 的建设及执行情况，建议公司切实加强内控管理和风险管理，不断提升合规运作 水平。 2023 年任职期间，本人作为第五届董事会提名委员会委员，严 ...

激励计划审批 - 2023年6月2日，第五届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过相关议案[10] - 2023年6月12日，第五届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过相关修订议案[11] - 2023年6月21日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[13] 激励计划调整 - 限制性股票授予价格由6.75元/股调整为6.66元/股[16] - 预留授予限制性股票数量由150万股调整为147万股，剩余3万股到期自动作废失效[16] 预留授予情况 - 预留授予日为2024年4月12日，授予数量147万股，授予人数6名，授予价格6.66元/股[19] - 顾桂新获授50万股，占授予限制性股票总数6.00%，占公司股本总额0.28%[19] - 刘青获授39万股，占授予限制性股票总数4.68%，占公司股本总额0.22%[19] - 刘斌获授37万股，占授予限制性股票总数4.44%，占公司股本总额0.21%[19] - 核心管理人员和核心技术（业务）骨干3人共获授21万股，占授予限制性股票总数2.52%，占公司股本总额0.12%[19] 业绩考核 - 第一个归属期业绩考核需满足以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于32%或以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于50%[21] - 绩效考核等级为优秀（A）归属比例100%，良好（B）归属比例80%，不合格（C）归属比例0%[23] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过54个月，预留部分第一个归属期归属比例50%，第二个归属期归属比例50%[20] - 激励对象当期因考核不能归属或不能完全归属的限制性股票作废失效，不可递延至下一年度[24] - 独立财务顾问认为神宇股份本次预留授予事项符合相关规定[24] - 公司应按要求对股权激励费用进行计量、提取和核算，并提请股东注意摊薄影响[25] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[28] - 经办人是吴慧珠，联系电话为021 - 52588686，传真为021 - 52583528[28] - 联系地址为上海市新华路639号，邮编为200052[28]

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-018 神宇通信科技股份公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了2023年年度报告及其摘要，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于2024年4月29日（星 期一）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度网上业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方 式举行，投资者可登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长任凤娟女士、副董事长兼总经理 汤晓楠女士、董事会秘书兼财务总监顾桂新先生、独立董事汪激清先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行证券投资的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过1亿元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及主营业务 发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资。 （二）投资金额及投资期限 公司拟使用不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进行证券投资，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-024 神宇通信科技股份公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）投资方式 在有效期和额度范围内，公司董 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过 3 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，理财产品的购买日需在上述授权期限内，理 财产品的到期日可超出上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不得超过 12 个 月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-022 ...

业绩总结 - 2023年资产总额128,425.22万元，较上年降3.25%[3][4] - 2023年负债总额23,254.55万元，较上年降35.77%[6][7] - 2023年营业收入75,500.81万元，同比降1.74%[12] - 2023年期间费用总额7,601.89万元，同比增27.69%[15] - 2023年经营活动现金净流量同比降106.28%[28] 财务数据 - 货币资金期末余额27,247.16万元，同比增432.80%[3][4] - 交易性金融资产期末余额123.81万元，同比降99.43%[3][4] - 短期借款期末余额282.83万元，同比降68.95%[6][7] - 应付账款期末余额8,675.44万元，同比增28.13%[6][7] - 应交税费期末余额621.50万元，同比增128.96%[6][7] 收益与损失 - 2023年其他收益877.08万元，同比增78.80%[17] - 2023年投资收益108.86万元，同比增147.36%[19] - 2023年公允价值变动收益76.66万元，同比降68.63%[21] - 2023年减值损失合计21.63万元，同比增107.24%[23] 未来展望 - 公司为后续发展夯实基础，为股东创造更大价值[35] 新策略 - 公司应对市场波动，加大市场推广和布局[35] - 公司强化新产品、新技术、新工艺研发投入[35] - 公司深化内部管理流程，提升核心竞争力[35]

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：神宇通信科技股份公司 会计机构负责人：何希 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 年度偿还累 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附 ...