上海市锦天城律师事务所 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术股 份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"）的委托，就科信 技术拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）出具本 法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：科信技术 证券代码：300565 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性， 形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"）。 所有激励对象必须在本计划规定的考核期内与公司（含子公司）存在聘用或 劳动关系。 2 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市科信通信技术股份有限 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第五章 | 关联交易的披露 10 | | 第六章 | 附 则 15 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理， 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法 律、法规、规范性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循并贯彻以下原 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 证券简称：科信技术 证券代码：300565 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-029 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大 幅波动对公司造成不利影响，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。 2、投资种类：外汇套期保值，包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外 汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等；商品期货 套期保值仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种 （如钢材、碳酸锂等），场内期权等衍生品工具。 3、投资额度：公司及子公司预计 2024 年开展滚动额度不超过 20,000 万元 人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务、开展滚动额度不超过 7,000 万元人 民币的商品期货套期保值业务。 4、审议程序：2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会 2024 年第二次会 议和第四届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展套期保值业务额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-023 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及其摘要于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈登志先生、独立董事张正武先 生、财务总监陆芳女士、董事会秘书李茵女士。 三、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大 投资者于 2024 ...

财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为7,006,201,515.10元，同比下降35.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,807,959,944.40元，同比下降22.34%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,572,213,761.61元，同比下降9.14%[5] - 公司总资产为1,859,904,914.64元，较上年同期增长26.73%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为782,137,917.45元，较上年同期增长148.16%[5] - 公司应收票据减少41.13%，其他流动资产增长1865.81%[8] - 公司负债合计为1,098,009,381.36元，较上期下降6.2%[15] 资金流向 - 公司经营活动产生的现金流量净额下降9.14%，投资活动产生的现金流量净额增长328,594,635.23元[8] - 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为463,690,687.53元，同比增长5872.17%[9] - 报告期末普通股股东总数为28,500股，前十名股东中陈登志持股11.48%为最多[9] - 公司向特定对象发行股票的数量为41,704,612股，于2024年1月26日在深圳证券交易所上市[12] 经营表现 - 公司研发费用为16,541,516.09元，较上期略微下降3.0%[16] - 净利润为-49,679,778.47元，较上期净亏损增加21.7%[16] - 公司综合收益总额为-50,832,920.28元，较上期减少22.9%[17] - 每股基本收益为-0.19元，与上期持平[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,722,137.61元，较上期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-339,120,548.23元，较上期下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为455,794,270.28元，较上期增加[19]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-034 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年 度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会 2024 年第二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-026 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的 使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟申请使用不超 过人民币 20,000 万元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流 动性好的低风险投资产品。公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议、第四届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使 用效率和资金收益水平。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 在该额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-030 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在 2023 年度的审计工作中，立 信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...