证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-034 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年 度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会 2024 年第二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

单位：万元 | 非经营性资 资金占用方名称 | 上市公司核算 | 占用方与上市公 | 2023 | 年期初占 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 2023 | 年度占用资 | 年度偿 2023 还累计发生 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 的会计科目 | 司的关联关系 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 金的利息(如有) | 金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 - | - | - | | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附则 13 | 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关 规定履行公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-035 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘超符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人刘超未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳市科信通信技 术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘超作为 征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议（以下简称"本 次股东大会"）的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决 权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘超，其基本情况如下： 刘超：男 ...

关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复 深圳市科信通信技术股份有限公司： 索 引 号 bm56000001/2024-00002738 分 类 发布机构 发文日期 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月2日 名 称 关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕1684号 主 题 词 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

1、名称：深圳市科信通信技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440300731133026E 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 5、法定代表人：陈登志 6、注册资本：24970.461200 万人民币 7、成立日期：2001 年 08 月 28 日 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-018 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第四届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科信通信技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司 向特定对象发行人民币普通股 41,704,612 股，本次发行的新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本 ...

| 投资 主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 现金管理 金额(万 | 起始日期 | 到期日期 | 预计年化收 益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元) | | | | | 科信技术 | 交通银行深圳 | 交通银行 | 保本浮动 | 6,000.00 | 2024/02/02 | 2024/08/05 | 1.85%-2.70% | | | 分行 | 结构性存款 | 收益 | | | | | | 科信技术 | 宁波银行深圳 | 宁波银行 | 保本浮动 | 4,000.00 | 2024/02/07 | 2024/08/07 | 1.50%-2.90% | | | 分行 | 结构性存款 | 收益 | | | | | 一、本次闲置募集资金现金管理的基本情况 | 科信技术 | 建设银行深圳 | 建设银行 | 保本浮动 | 5,000.00 | 2024/02/06 | 2025/02/06 | 1.35%-2.90% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-016 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及公司《募集 资金管理办法》的规定，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）近 日与募集资金账户银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"） 分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704, ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：41,704,612 股 发行价格：12.56 元/股 募集资金总额：523,809,926.72 元 募集资金净额：516,191,490.30 元 二、各投资者认购的数量和限售期 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈登志 | 2,388,536 | 30,000,012.16 | 18 | | 2 | 北京合易盈通资产管理有限公 司-合易盈浩景恬精选一号私募 | 1,592,356 | 19,999,991.36 | 6 | | | 证券投资基金 | | | | | 3 | 北京金泰私募基金管理有限公 司-金泰吉祥一号私募证券投资 | 2,149,681 | 26,999,993.36 | 6 | | | 基金 | | | | | 4 ...

本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈登志先生为认 购对象。公司其他董事、监事和高级管理人员均不是本次发行的认购对象，持股 数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接持股 | 持股比例 | 直接持股数 | 持股比例 | | | | 数量（股） | （%） | 量（股） | （%） | | 陈登志 | 董事长、总经理 | 26,277,420 | 12.63 | 28,665,956 | 11.48 | | 苗新民 | 董事、副总经理 | - | - | - | - | | 吴洪立 | 董事 | - | - | - | - | | 吴悦娟 | 董事 | - | - | - | - | | 刘 超 | 独立董事 | - | - | - | - | | 陈 曦 | 独立董事 | - | - | - | - | | 张正武 | 独立董事 | - | - | - | - | | 向文锋 ...